关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过 了《关于提请召开 2023 年度股东大会》的议案，本次会议的召开程序符合有关 法律法规要求以及《公司章程》的规定。 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。本次股东 大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事宜 提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年度股东大会 2、 股东大会的召集人：公司第五届董事会 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-014 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投 ...

业绩总结 - 公司在2023年实现营业收入19.38亿元，同比增长11.22%[1] - 归母净利润为2.21亿元，同比下降5%[1] - 公司的EPS-最新摊薄为0.38元/股，P/E为28.70[1] - 公司业绩低于预期，营业总收入和净利润增长率不及预期[1] - 公司23年Q4经营压力较大，收入下降17.25%，净利润亏损[2] - 公司23年整体稳中有进，IVD业务表现亮眼，各业务板块营收同比增长[2] - 公司与GH Labs合作AI项目，有望促进AI研究成果落地转化，推动海外业务增长[2] - 公司24-25年盈利预测下调至2.98/3.46亿元，26年预计归母净利润为3.91亿元，维持“买入”评级[3] 未来展望 - 理邦仪器2026年预计营业总收入将达到2,738亿元，较2023年增长41.3%[4] - 公司2026年预计净利润为391亿元，同比增长12.95%[4] - 2026年每股净资产预计为5.17元，较2023年增长52.1%[4] - ROE-摊薄率预计在2026年达到13.00%，较2023年提升1.74个百分点[4] - 资产负债率预计在2026年降至9.43%，较2023年下降1.85个百分点[4] 其他新策略 - 本报告不构成投资建议，投资需谨慎[6] - 公司投资评级标准包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[7] - 行业投资评级标准包括增持、中性和减持三个等级[8]

公司基本信息 - 公司名称为深圳市理邦精密仪器股份有限公司[13] - 公司股票代码为300206[13] - 公司注册地址为深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路15号[14] 公司财务数据 - 公司2023年度利润分配预案为：每10股派发现金红利2.07元，送红股0股[1] - 公司2023年年度报告显示，营业收入达到1,937,988,917.83元，同比增长11.22%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为221,301,109.7元[15] 公司业务发展 - 公司产品线全面增长，推出具有行业领先水平的硬核产品，荣获多项行业殊荣[3] - 公司在智慧健康领域拥有多个子公司，涉及诊断科技、磁敏荧光免疫分析等先进技术[11] - 公司的业务涵盖病人监护、心电诊断、超声影像、妇幼健康、体外诊断及智慧医疗六大业务板块[27] 公司市场趋势 - 公司所处行业为医疗器械行业，全球医疗器械市场规模预计2023年达到5952亿美元，复合增长率为5.71%[25] - 2023年我国医疗器械市场规模预计超过1万亿元，增速显著高于全球[26] - 2015年-2022年间，我国卫生总费用年复合增长率达11.05%[26] 公司研发和技术 - 公司自主研发的CNBP连续无创血压测量技术受到三甲医院广泛认可[30] - 公司推出了新一代遥测监护仪和生命体征监测仪等产品，市场占比逐年增长[30] - 公司持续加强危重症产品及核心参数技术的研发[30] 公司财务状况 - 公司2023年经营活动现金流净额为1.51亿元，同比下降54.96%[182] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-4.80亿元，同比下降174.81%[182] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-12.75亿元，同比下降33.85%[182]

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系电话: | +86(010)6554 | 2288 | telephone: | +86(010)6554 | 2288 | 8号富华大厦A座9层 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 9/F, | Block | A, | Fu | Hua | Mansion, | ShineWing | No.8, | Chaoyangmen | Bei | dajie, | 传真: | | | | | | | | | | | +86(010)6554 ...

利润分配 - 按2023年度母公司净利润10%提取法定盈余公积2246.46万元[1] - 截至2023年底，母公司累计可分配利润95051.18万元[1] - 截至2023年底，合并报表累计未分配利润87161.33万元[1] 股利派发 - 总股本581721846股，分配基数579663346股[2] - 每10股派现金股利2.07元（含税），合计119990312.62元（含税）[2] 审议情况 - 第五届董事会、监事会2024年第一次会议通过利润分配预案[6][7] - 预案需经股东大会审议，存在不确定性[9]

审计委员会构成 - 成员由三名以上董事组成，过半数为独立董事，至少一名为专业会计人员[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或必要时可开临时会[12] - 定期会议提前五日通知，临时会议提前三日通知，全体同意可豁免[14] - 会议须三分之二以上成员出席，决议需全体委员过半数通过[12][16] 内审部相关 - 为日常办事机构，保持独立，不与财务部门合署办公[6] - 审计委员会督导其至少半年检查重大事件和大额资金往来[10] 职责与披露 - 就职责事项提审议意见，董事会未采纳应披露并说明理由[11] - 相关事项全体委员过半数同意提交董事会审议[8] - 公司在年报披露审计委员会履职情况[11] 委员管理 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] - 辞职致人数不足三分之二，原委员履职至新委员就任[5] - 独立董事不能出席需书面委托，每人最多接受一名委托[16] - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[16] 其他 - 现场会议举手表决或投票表决，非现场签字表决[17] - 会议记录保存十年，委员保密，利害关系委员回避[17][18] - 工作细则董事会决议通过执行，未尽事宜按法规和章程执行[20] - 细则解释权归董事会[21]

2023 年度监事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定，以维护公司利益和股东权益为原 则勤勉尽责，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司经营活动、财务状 况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促 进了公司的规范化运作。现将 2023 年公司监事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议情况 1 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 报告期内，公司共召开 4 次监事会会议，会议情况如下： （一）第五届监事会 2023 年第一次会议于 2023 年 3 月 28 日在公司以现场 会议方式召开，会议审议通过《关 2022 年年度报告及其摘要》、《关于 2022 年度 监事会工作报告》、《关于 2022 年度财务决算报告》、《关于 2022 年度内部控制的 自我评价报告》、《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构》、《关于 2022 年度利润 分配预案》、《关于使用闲置自有资金购买短期保本理 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-85 | 审计报告 XYZH/2024SZAA8B0232 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称理邦仪器）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

财务相关权限 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表均为100%[5] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[8] - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后担保须股东大会审议[9] - 对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后担保须股东大会审议[9] - 为资产负债率超70%担保对象提供担保须股东大会审议[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%担保须股东大会审议[9] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30％担保须股东大会审议[9] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50％且超3000万元担保须股东大会审议[9] - 董事会对累计金额在最近一个会计年度合并报表总资产值50%以下资产抵押、质押有决策权[10] - 董事会对交易金额占最近一个会计年度合并报表净资产值50%以下收购、出售资产有决策权[10] - 总裁可决定连续十二个月内累计交易金额5000万元以下对外投资事项[11] - 总裁可决定连续十二个月内累计交易金额3000万元以下资产抵押、质押等交易事项[12] - 总裁可决定与关联自然人交易金额不超30万元、与关联法人交易金额不超100万元或不超最近一期经审计净资产绝对值0.5%关联交易[12] - 总裁可决定连续十二个月内累计交易金额3000万元以下其他交易事项[12] 公司治理 - 审计委员会由三名董事组成，两名独立董事，会计专业独立董事为主任委员及召集人[12] 风险管理 - 公司目前主要风险为管理、汇率波动、新产品注册证延期取得风险[19] 内部控制 - 公司控制措施包括交易授权、责任分工等控制[22] - 经常发生业务采用逐级授权审批制度，重大交易逐级审批[23] - 外部凭证取得及审核建立交叉审核制度，内部凭证编制及审核有要求[26] - 2023年完善关键业务环节内部控制，涵盖子公司管理等方面[28] - 建立生产及采购管理程序，修订多项制度文件，推动系统或IT工具使用[29] - 销售部门制订价格调整方案，修订营销制度文件，控制应收账款风险[30] - 成本费用管理由财务中心牵头，每季度召开集团运营会议分析[31] - 制定并修订多项资产管理控制制度文件，对关键环节进行控制[32] - 规定对外投资等事项权限，建立审查和决策程序，管理子公司运营[34] - 制定并修订合同及印章管理制度文件，规范合同和印章管理[35] - 按国际标准和法规建立质量管理体系，形成相关文件控制质量[37] - 制订并修订预算制度文件，实行全面预算管理并考核评价[38] - 建立内部稽核体系制度，分四个层次对公司经济运行等进行监督[40] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报占上一年度财报资产总额比例>5%或金额＞500万元[42] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为1%<错报占比≤5%或100万元＜金额≦500万元[42] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报占比≤1%或金额≤100万元[42] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为损失占上一年度财报资产总额比例>5%或金额＞500万元[45] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为1%<损失占比≤5%或100万元＜金额≤500万元[45] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为损失占比≤1%或金额≤100万元[45] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷[47] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷[49] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[50] 企业文化 - 2023年通过企业文化高端论坛等活动让员工了解企业文化[18]

业绩说明会安排 - 公司将于2024年4月12日15:00至17:00在“约调研”小程序举行2023年度网上业绩说明会[1] - 投资者可于2024年4月12日14:00前将问题发至IR@edan.com [6] 出席人员 - 出席年度业绩说明会人员有董事长张浩、副总裁祖幼冬、财务执行总监林静媛、独立董事苏洋[4]