财报相关 - 2025年4月23日公司召开会议审议通过《2025年第一季度报告》[1] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[1]

候选人股东要求 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职，不在前五股东任职[7] 候选人合规要求 - 候选人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 候选人过往任职独立董事未因未出席会议被提请撤换未满十二个月[10] 候选人任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 候选人在该公司连续担任独立董事未超六年[11]

资产与交易权限 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占合并报表对应总额100%[6] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 董事会决策累计金额在公司最近一期经审计总资产值50%以下的资产抵押、质押事项[11] - 公司总裁决定连续十二个月内累计交易金额在5000万元以下的对外投资事项[13] 担保规定 - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[10] 组织架构 - 董事会中独立董事占董事总数三分之一以上[11] - 审计委员会由三名分别来自会计、法律、医学专业的独立董事组成，会计专业独立董事为主任委员及召集人[14] 企业文化与风险 - 2024年公司通过企业文化高端论坛等活动让员工了解感受企业文化[21] - 公司目前主要风险为管理风险、汇率波动风险、新产品注册证延期取得的风险[23] 内部控制 - 2024年公司完善关键业务环节内部控制，包括对子公司管理、重大投资等[31] - 公司建立生产及采购管理程序，涵盖各环节并修订系列制度文件[32][33] 财务报告 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报占上一年度财报利润总额比例>8%且金额＞1200万元为重大缺陷[48] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[53]

业绩相关 - 监事会认为公司财务状况良好，制度和内控健全[6] - 报告期内无重大出售资产和关联交易[7][9] 会议情况 - 2024年召开5次监事会会议，审议多份报告及议案[2][3][4] 未来展望 - 2025年监事会将参加学习培训，加强监督[15]

会计政策变更 - 公司根据财政部准则解释第17号和第18号变更会计政策[1] - 变更适用日期为2024年1月1日[5] - 本次变更对公司当期财务等无重大影响[6] 审议情况 - 变更经公司第五届董事会2025年第一次会议审议通过[8] - 变更经公司第五届监事会2025年第一次会议审议通过[9]

董事会提名 - 公司第五届董事会提名郑全录为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[7][8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[10] - 提名人授权报送声明视同自身行为并担责[10]

人员情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1] 业绩数据 - 信永中和2023年度经审计收入总额40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[2] 审计相关 - 2024年续聘信永中和为财务审计机构，聘期一年[3] - 信永中和对2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会核查评价后同意聘任信永中和并提交董事会审议[5][6] - 审计委员会与信永中和沟通审计事项，确定计划、了解进展并提建议[6] - 审计委员会审查资质能力，督促出具报告，履行监督职责[7] - 审计委员会认为信永中和审计态度公允，完成2024年年报审计工作[7]

董事会提名 - 理邦仪器提名吴瑛为第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其亲属不在公司任职、非特定股东且满足多项任职条件[6][7][8][9]

资金投资 - 公司拟用不超6亿闲置自有资金买短期保本理财产品[2] - 投资品种为一年以内保本理财产品，不投高风险产品[3] - 投资期限自股东大会审议通过起一年内有效[5] 审批情况 - 事项经董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议[7] 风险控制 - 短期保本理财或受市场波动影响，公司将控风险[9] - 公司采取财务部跟踪、内审部门审计等措施控风险[10] 资金影响 - 本次投资不影响公司日常资金周转和主营业务发展[12]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入420,355,229.15元，较上年同期减少5.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润65,088,179.59元，较上年同期增长68.98%[4] - 经营活动产生的现金流量净额10,519,560.71元，较上年同期减少86.46%[4] - 营业总收入本期为420,355,229.15元，上期为443,644,512.37元，同比下降5.25%[31] - 营业总成本本期为364,271,158.49元，上期为412,806,285.84元，同比下降11.75%[31] - 净利润本期为65,179,960.42元，上期为38,866,635.68元，同比增长67.70%[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为10,519,560.71元，上期为77,719,605.62元，同比下降86.47%[34][35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 321,761,437.53元，上期为 - 209,433,647.81元，同比下降53.64%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,185,777.50元，上期为 - 2,285,328.30元，同比下降4.36%[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 308,684,168.71元，上期为 - 132,303,204.09元，同比下降133.32%[36] - 基本每股收益本期为0.1123，上期为0.0664，同比增长69.13%[32] - 稀释每股收益本期为0.1123，上期为0.0664，同比增长69.13%[32] - 期末现金及现金等价物余额本期为802,960,494.80元，上期为799,098,193.01元，同比增长0.48%[36] 资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末金额301,405,479.45元，较期初增加100%，系本期购买理财所致[9] - 合同负债期末金额67,875,499.96元，较期初增加46.24%，系本期预收货款增加所致[9] - 应付职工薪酬期末金额4,860,157.77元，较期初减少93.22%，系本期发放上年绩效奖金所致[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额815521494.80元，期初余额1123799045.12元[28] - 交易性金融资产期末余额301405479.45元，期初无此项数据[28] - 应收账款期末余额147828046.36元，期初余额145953596.03元[28] - 流动资产合计期末余额1666885241.22元，期初余额1684306170.53元[28] - 非流动资产合计期末余额711307853.62元，期初余额712738237.21元[29] - 负债合计期末余额305437345.35元，期初余额389285418.19元[29] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额2073332816.64元，期初余额2008426242.90元[30] - 负债和所有者权益总计期末余额2378193094.84元，期初余额2397044407.74元[30] 财务费用及收益关键指标变化 - 财务费用本报告期发生额-7,805,217.07元，较上年同期减少144.48%，系汇兑损益影响所致[15] - 投资收益本报告期发生额998,408.81元，较上年同期增加569.03%，系理财收益增加及联营企业亏损减少所致[15] - 信用减值损失本报告期发生额-850,359.19元，较上年同期增加812.84%，系本期计提应收账款信用减值准备增加所致[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数28,431，前三大股东为张浩、祖幼冬、谢锡城，持股比例分别为21.05%、17.27%、17.18%[24] - 赵建军持股比例0.82%，持股数量4750000股；孙楚根持股比例0.81%，持股数量4690000股[25] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份数量44792991股[25]