资产与交易权限 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占合并报表对应总额100%[6] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 董事会决策累计金额在公司最近一期经审计总资产值50%以下的资产抵押、质押事项[11] - 公司总裁决定连续十二个月内累计交易金额在5000万元以下的对外投资事项[13] 担保规定 - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[10] 组织架构 - 董事会中独立董事占董事总数三分之一以上[11] - 审计委员会由三名分别来自会计、法律、医学专业的独立董事组成，会计专业独立董事为主任委员及召集人[14] 企业文化与风险 - 2024年公司通过企业文化高端论坛等活动让员工了解感受企业文化[21] - 公司目前主要风险为管理风险、汇率波动风险、新产品注册证延期取得的风险[23] 内部控制 - 2024年公司完善关键业务环节内部控制，包括对子公司管理、重大投资等[31] - 公司建立生产及采购管理程序，涵盖各环节并修订系列制度文件[32][33] 财务报告 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报占上一年度财报利润总额比例>8%且金额＞1200万元为重大缺陷[48] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[53]