第八届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-015 武汉天喻信息产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 三次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司 401 会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议应出席的董事 9 人，实际 出席的董事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数。公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长闫春雨主持。 会议议程及决议如下： 1. 审议《2023 年度总经理工作报告》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度总经理工作报告》。 2. 审议《2023 年度财务决算报告》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度财务决算报告》，将其提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司《2023 年度财务决 ...

业绩总结 - 2023年事务所业务收入110263.59万元，审计业务收入96155.71万元，证券业务收入41152.94万元[3] - 2023年出具2022年度上市公司年报审计客户数量91家，财务报表审计收费10133.00万元，资产均值159.39亿元[4] 用户数据 - 公司同行业上市公司审计客户家数为7家[4] 未来展望 - 中兴财光华对公司2024年度审计收费预计130万元，其中财报审计100万元，内控审计30万元[11] 其他 - 2023年度财务报告审计报告意见类型为保留意见[2] - 截至2023年末，事务所合伙人183人，注册会计师824人，359名签过证券服务业务，从业人员3091人[2] - 2023年事务所累计提取职业风险基金8849.05万元，购买职业保险累计赔偿限额1.16亿元[5] - 事务所近三年因执业行为受行政处罚6次、监督管理措施25次[6] - 2024年4月26日第八届董事会第二十三次会议通过续聘议案[13] - 拟续聘2024年度审计机构事项需提交股东大会审议，通过后生效[13]

2023年会议情况 - 召开五次股东大会、七次董事会，独立董事出席所有董事会会议，列席所有股东大会[2] 2023年独立意见发表 - 独立董事多次对提名、聘任、资金占用等事项发表独立意见[3] 2023年独立董事工作 - 关注公司情况，为国际业务发展提供咨询建议[4] 2023年相关评价 - 认为公司信息披露工作符合相关规定[5] 2024年展望 - 独立董事将继续履行职责，维护公司和股东权益[6]

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-023 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 三次会议决定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易 所交易系统（以下简称"交易系统"）和深圳证券交易所互联网投票系统（以下 简称"互联网投票系统"）（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 投票平台，股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、实施其他风险警示的主要原因 因违规担保事项未能在规定期限内解决，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》第 9.4 条、第 9.5 条的相关规定，公司股票交易于 2024 年 1 月 29 日 被实施其他风险警示，详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于 股票交易被实施其他风险警示及股票停牌的提示性公告》。 二、进展情况 深圳市深创智能集团有限公司已与南昌水天投资集团有限公司（以下简称 "水天投资"）达成庭外和解并签署《和解协议》。截至本公告披露日，深创智 能已履行完毕《和解协议》项下的全部付款义务；水天投资书面确认其与深创智 能之间的合伙企业财产份额转让纠纷与公司无关联，并承诺不再就该纠纷向公司 提起任何诉讼请求。至此，公司违规担保事项已消除，将尽快召开董事会审议申 请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的相关议案，并及时向深圳证券交易所 申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示。 三、其他说明 证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-025 武汉天喻信息产业 ...

业绩数据 - 2023年公司归母净利润19,706,768.32元[1] - 2023年末公司累计可供分配利润316,606,383.28元[1] - 2023年母公司净利润36,670,773.40元[1] 利润分配 - 以430,056,000股总股本为基数，每10股派0.2元现金股利，共派8,601,120元[2] - 2023年度不送红股、不转增股本[3] - 2024年4月26日审议通过预案，待股东大会通过实施[4][5]

财务业绩数据 - 本季度营业收入336199796.77元较上年同期减少28.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润4739876.73元较上年同期减少74.03%[5] - 营业利润较上年同期减少76.43%因行业竞争加剧销售收入毛利下降[16] - 2024年第一季度营业总收入为336199796.77元较上期469496186.14元下降[27] - 2024年第一季度营业总成本为333599312.63元较上期446606546.67元下降[28] - 2024年第一季度净利润为4739845.44元较上期18232105.39元下降[28] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为4739876.73元较上期18251560.57元下降[29] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0110较上期0.0424下降[29] - 本报告期末总资产2681665037.17元较上年度末减少10.18%[5] - 2024年第一季度末流动资产合计为1524870986.54元较上期1822014811.91元下降[26] - 2024年第一季度末非流动资产合计为1156794050.63元较上期1163568026.29元下降[26] - 2024年第一季度末负债合计为1197334848.64元较上期1505992495.11元下降[27] - 2024年第一季度末所有者权益合计为1484330188.53元较上期1479590343.09元上升[27] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额65608409.30元较上年同期增加200.14%[5] - 本期经营活动现金流入小计为399353431.02元上期为397156720.32元[31] - 本期经营活动现金流出小计为333745021.72元上期为462671517.43元[31] - 本期经营活动产生的现金流量净额为65608409.30元上期为 -65514797.11元[31] - 本期投资活动产生的现金流量净额为15369776.67元上期为 -15023115.08元[31] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -300080959.31元上期为38993482.33元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少869.57%因未新增银行借款且偿还金额增加[19] 非经常性损益与财务费用 - 本季度非经常性损益项目合计3840593.70元[6] - 财务费用较上年同期减少90.61%因融资规模下降利息支出减少等[12] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数19083户报告期末表决权恢复的优先股股东总数0[21] - 前10名股东持股情况包含持股比例及持股数量等信息[21] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份[23] - 武汉华中科大资产管理有限公司持有武汉华工创业投资有限责任公司10%的股权[21] - 杨风通过普通证券账户和信用交易担保证券账户共持有3793100股公司股票[22] - 张新访期初限售股数4064782股期末限售股数4064782股[24] 公司特殊事项 - 公司控股股东105699178股股份被司法冻结占总股本24.58%[24] - 公司股票自2024年1月29日开市起被实施其他风险警示[24] - 2024年3月公司与全资子公司共同出资100万美元在印尼设立子公司[24] 货币资金与应收票据 - 货币资金较期初余额减少34.33%因偿还部分银行借款[9] - 截至2024年3月31日货币资金期末余额423609951.29元期初余额645090199.76元[25] - 应收票据较期初余额减少100%因期初应收票据到期收款本季度无新增[9] 经营活动收支情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为373451356.35元上期为387139217.68元[30] - 本期收到的税费返还为6988441.23元上期为5245121.72元[31] - 本期收到其他与经营活动有关的现金为18913633.44元上期为4772380.92元[31] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为202198119.79元上期为307386433.33元[31] - 本期支付给职工以及为职工支付的现金为66372380.07元上期为105891354.98元[31]

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会 关于 2023 年度保留意见财务报告审计报告的专项说明 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"、"天喻信息"）聘 请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对 公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和中国证监会《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的 要求，公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明： 一、中兴财光华出具"保留意见审计报告"的内容概述 （1）①2022 年 5 月 25 日，天喻信息向两家不同芯片代理商支付采购保证 金 2,500.00 万元和 1,400.00 万元，两家代理商在收到保证金后转至同一公 司。由于未实现采购，上述保证金已于 2023 年 4 月 13 日原路退回。 ②截至 2022 年 12 月 31 日，天喻信息应收某代理商 1,249.05 万元，系其 未及时将客户回款支付给天喻信息所致。经查其将该款项拆借给第三方公司。 第三方公司的注册地址与上述两家芯片代理商的注册地址在同一 ...

会议情况 - 2023年召开五次股东大会、七次董事会会议[2] - 独立董事主持召开五次审计委员会会议[3] 意见发表 - 2023年多次对多项事项发表独立意见[5] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[9]

人员情况 - 截至2023年12月31日，中兴财光华有合伙人183人、注册会计师824人[1] - 拟签字项目合伙人俞俊近三年签署上市公司审计报告3家，复核4家[3] - 拟签字注册会计师漏玉燕近三年签署上市公司审计报告2家[4] - 项目质量控制复核人杨如玉近三年签署上市公司审计报告4家，复核2家[4] 监管措施 - 2023年12月19日项目质量控制复核人被浙江监管局采取警示函措施，2024年3月14日被上交所采取书面警示措施[5] 审计机构变更 - 2023年12月5日审计委员会同意改聘中兴财光华为2023年度审计机构[7] - 2023年12月11日董事会审议通过变更会计师事务所议案，12月28日经股东大会通过[7] 审计沟通会议 - 2024年3月11日审计委员会与注册会计师及项目经理沟通年审相关事项[12] - 2024年3月27日审计委员会委员及独立董事协商年报审计重要事项[12] - 2024年3月29日审计委员会委员等召开联席会议探讨审计相关议题[13]