人员情况 - 截至2023年12月31日，中兴财光华有合伙人183人、注册会计师824人[1] - 拟签字项目合伙人俞俊近三年签署上市公司审计报告3家，复核4家[3] - 拟签字注册会计师漏玉燕近三年签署上市公司审计报告2家[4] - 项目质量控制复核人杨如玉近三年签署上市公司审计报告4家，复核2家[4] 监管措施 - 2023年12月19日项目质量控制复核人被浙江监管局采取警示函措施，2024年3月14日被上交所采取书面警示措施[5] 审计机构变更 - 2023年12月5日审计委员会同意改聘中兴财光华为2023年度审计机构[7] - 2023年12月11日董事会审议通过变更会计师事务所议案，12月28日经股东大会通过[7] 审计沟通会议 - 2024年3月11日审计委员会与注册会计师及项目经理沟通年审相关事项[12] - 2024年3月27日审计委员会委员及独立董事协商年报审计重要事项[12] - 2024年3月29日审计委员会委员等召开联席会议探讨审计相关议题[13]

证券代码：300205 证券简称：ST 天喻 公告编号：2024-019 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司将持续实施国内国际市场双驱动的发展战略，大力拓展海外出口业务， 外汇收支结算规模和收支期限的不匹配将形成一定的外汇风险敞口。同时，受国 际政治、经济形势等影响，外汇市场的不确定性因素较大，当汇率出现较大波动 时将对公司经营业绩造成一定影响。为锁定成本、规避和防范汇率波动风险，增 强外汇业务敞口风险管理的主动性，公司拟开展与日常经营需求相关的外汇衍生 品套期保值业务。 公司拟采用远期结售汇、外汇掉期和外汇期权等外汇衍生品，对冲进出口合 1 同预期收付汇、外币贷款及手持外币资金等的汇率波动风险，其中远期结售汇、 外汇掉期和外汇期权等外汇衍生品是套期工具，进出口合同预期收付汇、外币贷 款及手持外币资金等是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动，能够 降低汇率波动引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险 相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。 ...

证券代码：300205 证券简称：ST 天喻 公告编号：2024-018 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本年度计提资产减值准备概述 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对 合并报表范围内的 2023 年末的应收票据、应收账款、长期应收款、其他应收款、 存货、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产，判断可能存在减值的迹象， 进行了减值测试，确定了需计提资产减值准备的资产项目。 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过迁 徙率模型计算预期信用损失率，经测算，基于迁徙率计算出的预期损失率低于基 于原账龄分析法比例确认的预期损失率，因此公司采用了更为谨慎的按原账龄分 析法比例和单项金额重大并按单项确认的预期损失计提坏账准备。 本年度计提资产减值准备的资产项目为应收账款、长期应收款、其他应收款 和存货，计提信用和资产减值损失金额共计-1,746,864.24 元，其中，新增计提 20,788,735.76 元，转回 22,5 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十六日 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财"）对公司 2023 年度财务报 表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 ——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司监事会认 真审阅了董事会出具的说明，并提出如下审核意见： （一） 中兴财本着严格、谨慎的原则，对公司财务报表出具了保留意见的审 计报告，我们对审计报告无异议。 （二） 我们同意公司董事会编制的《董事会关于 2023 年度保留意见财务报 告审计报告的专项说明》，并将持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应的 解决措施，努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。 武汉天喻信息产业股份有限公司监事会关于 《董事会关于 2023 年度保留意见财务报告审计报告的专项说 明》的意见 1 ...

财报披露 - 公司《2023年度报告》及其摘要于2024年4月29日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月16日下午3:00 - 5:00举行2023年度业绩网上说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆深交所“互动易”平台参与交流[1] - 投资者可提前登陆“互动易”平台进入说明会页面提问[1] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[1] 出席人员 - 董事长闫春雨、独立董事李亚波、总经理丹明波、财务负责人张艳菊、董事会秘书万骏出席[2]

武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认 真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决 议，积极有效地发挥了董事会的作用。2024 年公司董事会将继续恪尽职守，审 慎决策，切实维护公司和全体股东的利益。 现就报告期内董事会组织召开股东大会情况、董事会及其下设审计委员会会 议召开情况、独立董事履职情况报告如下： 一、股东大会召开情况 报告期内，公司共召开五次股东大会会议，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，具体召开情况如下： （一）报告期内独立董事出席董事会会议情况 | 序号 | | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 披露网站 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年第一次临时股东大会 | 2023 | 年 | 02 | 月 | 20 | 日 | 巨潮资讯网 | | 2 | | 2022 年年度股东大会 | 2023 | 年 | 05 | 月 | 17 | 日 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-016 武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司 401 会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会 议的监事 3 人，符合《公司章程》要求的法定人数。公司财务负责人、董事会秘 书列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席孙丹丹主持。 会议议程及决议如下： 1. 审议《2023 年度监事会工作报告》 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度监事会工作报告》，将其 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司《2023 年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网。 2. 审议《2023 年度财务决算报告》 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章 制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，现就 2023 年度本人履职情况报告 如下： 一、 列席股东大会和出席董事会会议情况 2023 年本人担任公司第八届董事会独立董事期间，公司召开五次股东大会、 七次董事会会议，本人亲自出席了任期内所有董事会会议，列席了四次股东大会。 本人认真审阅董事会会议议案，对所有议案投了赞成票。公司股东大会和董事会 会议的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关审批程序，合法有效。 二、 出席审计委员会会议情况 作为公司第八届董事会审计委员会委员，本人亲自出席了 2023 年度公司召 开的五次审计委员会会议： 公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议了《2022 年度内部 ...

会议情况 - 2023年度公司召开五次监事会会议[2] - 第八届监事会第十四次会议4月26日审议通过《2023年第一季度报告》[2] - 第八届监事会第十五次会议8月24日审议通过《2023年半年度报告》[3] 监管情况 - 公司及相关人员3月9日被深交所通报批评[4] - 公司及相关人员12月26日被湖北证监局出具监管函[5] 监事会意见 - 认为关联交易符合市场原则，价格公允[5] - 同意《2023年度内部控制评价报告》及整改措施[6] - 认为定期报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[6] 未来策略 - 加强对公司信息披露工作的监督[5] 其他情况 - 未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票[6]

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会关于 2023 年度 带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"、"天喻信息"）聘请 的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对公 司 2023 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见 的内部控制审计报告。公司董事会对带强调事项段无保留意见涉及的事项进行 专项说明如下： 一、带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项 （一）财务报告内部控制审计意见 天喻信息于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （二）非财务报告内部控制的重大缺陷 该事项违反了公司的《信息披露事务管理制度》等内控制度相关规定和《中 华人民共和国证券法(2019 年）》、《上市公司信息披露管理办法》的规定。 （2）违规担保事项消除情况 按照深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"昌喻投资"）《合伙 协议》约定，合伙企业的利润分配应按照全体合伙人的实缴出资比例分配。2023 年 10 月 26 日，昌喻投资召开合伙人 ...