徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程 证券简称：海伦哲 证券代码：300201 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年 12 月 章程 | 第一章 | 总则 | - 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 2 - | | 第三章 | 股份 | - 2 - | | 第一节 | 股份发行 | - 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 4 - | | 第三节 | 股份转让 | - 5 - | | 第四章 | 股东和股东会 | - 5 - | | 第一节 | 股东 | - 5 - | | 第二节 | 股东会的一般规定 | - 8 - | | 第三节 | 股东会的召集 - | 11 - | | 第四节 | 股东会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | 股东会的召开 - | 14 - | | 第六节 | 股东会的表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | 董事会 - | 20 - | | 第一节 | 董事 - | 20 - | | 第二节 | 董事会 - | 23 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 27 - | ...

投资决策权限 - 单项投资且一年内累计投资总额不超最近一期经审计净资产5％（含），由总经理决定[7] - 一年内累计投资总额占最近一期经审计净资产5%（不含）以上且不超10％（含），由董事长决定[7] 审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，提交董事会审议[7] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元，提交董事会审议[8] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元，提交董事会审议[8] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元，提交董事会审议[8] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元，提交董事会审议[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上，提交股东会审议[9] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元，提交股东会审议[9] 投资流程 - 对外投资项目初审由总经理办公会负责，通过后实施部门调研论证并编制报告提交总经理办公会讨论，再送证券部[22] - 证券部对可行性研究报告及合作协议评估后，按审批权限履行审批或信息披露程序[23] 项目管理 - 已批准项目负责人由对外投资实施部门负责人担任，经营管理班子监督项目运作[24][25] - 长期投资合同需法律顾问审核，授权决策机构批准后签署，财务部协同投入资产[25] - 重大投资项目可聘请专家或中介机构论证，实施部门编制计划并监督控制项目[25] - 投资项目实行季报制，实施部门每季度汇报情况，预算调整需原审批机构批准[30] 投资处置 - 出现特定情况公司可收回或转让对外投资，转让需按规定办理，财务部做好审计评估[28][29] 人员管理 - 公司对外投资组建公司应派出董事、监事，派出人员履行职责并接受考核[31] 财务管理 - 财务部对对外投资全面记录核算，对控股子公司按相关制度管理，定期盘点资产[33][34] 信息披露 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务，控股子公司设信息披露员[36]

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-099 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于拟出售子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）为优化公司资产结 构，盘活存量资产，提高资产运营效率，进一步聚焦主业，促进公司高质量发展， 拟择机出售部分闲置资产。公司与陶浩平 、刘磊（陶浩平 、刘磊以下合称"乙 方"）签署《股权转让意向协议》，拟向其出售公司持有的上海良基实业有限公 司（以下简称"上海良基"）股权。2024 年 10 月 31 日，乙方已按照《股权转让 意向协议》约定向公司支付了意向金人民币 200 万元。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日、11 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于签订股权转让意向协议的公告》（公告编号：2024-090）、《关于拟出售 子公司股权的进展公告》（公告编号：2024-091）。 二、交易进展情况 公司已办理完成受让上海良基其他股东所持 20%股权过 ...

股份变更与注销 - 2024年9月相关会议通过变更部分回购股份用途并注销议案[1] - 变更31877911股股份用途为注销并减资[1] - 2024年11月15日完成该部分股份注销工作[1] 公司基本信息 - 统一社会信用代码为913203007698575565[2] - 注册资本为100904.3607万人民币[2] - 成立于2005年03月21日，住所为徐州经济开发区螺山路19号[2]

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司徐州海 伦哲特种车辆有限公司近日收到由国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况 如下： | 序 | | 证书号 | 发明名称 | 专利号 | 专利 | 专利申请 | 授权公告 | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | 日 | 日 | 人 | | 1 | 第 | 7474684 | 一种移动式箱 | ZL 2018 1 | 发明 | 2018年09 | 2024年10 | 用 车 辆 | | | | | | | | | | 徐 州 海 伦 哲 专 | | | | | 变站 | | | | | | | | 号 | | | 1156162.9 | 专利 | 月30日 | 月29日 | 股 份 有 | | | | | | | | | | 限公司 | | 2 | 第 | 7474475 | 一种发电车通 风降噪系统及 | ZL 2019 1 | 发明 | 2019年06 | 2024年10 | 徐 州 海 | | | 号 | | | ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-097 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第一大股东海徳资产管理有限公司累计 质押股份数量为 122,240,000 股，占其所持公司股份数量比例达到 98.20%，请 投资者注意相关风险。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2024 年 12 月 2 日接到公司第一大股东海徳资产管理有限公司（以下简称"海徳 资管"）通知，获悉其所持有的部分公司股票被质押。具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 质押数 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到期 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股份 | | 为限 | | | | 质权人 | | ...

公司概况 - 海伦哲成立于2005年，2011年在创业板上市，为高空作业车行业第一家上市公司 [2] - 公司于2012年收购上海格拉曼国际消防装备有限公司，进入军品及消防车领域 [2] - 主要产品包括高空作业车、电力应急保障车、应急排水车、消防车及军用专用车等专用车辆及特种机器人 [4] - 公司坚持“技术领先型的差异化”发展战略，是高空作业车、高空作业平台、电源车、配电车、消防车等国家标准或行业标准主导、主要或参与起草单位 [4] 经营情况 - 前三季度实现营业收入10亿元，同比下降6.75% [6] - 第三季度实现营业收入4.8亿元，同比增长6.43% [6] - 前三季度实现归属上市公司股东的净利润1.33亿元，同比略有增长 [6] - 第三季度实现归属上市公司股东的净利润0.82亿元，同比增长15.65% [6] - 截至2024年10月30日，公司新签合同订单总金额约15.2亿元，同比增长约一倍 [6] - 在手订单6.83亿元，同比增长约100% [6] 战略规划 - 公司制定了2023-2025年发展战略规划，目标是实现“经营业绩翻两番、再造一个海伦哲” [6] - 2023年、2024年、2025年的净利润相对于2022年度增长率目标分别为175%、285%、439% [6] 重点工作 - 公司研制的64米高空作业车是国内复杂程度最高、完全自主化设计及高度最高的产品，代表海伦哲最高技术水平 [8] - 公司推出的高空系留无人机灭火消防车可携带40水带喷射泡沫灭火剂最高至155.1米进行灭火作业 [8] - 公司应急排水救援装备已初步形成系列化产品，应急排水量从每小时500立方米到每小时6000立方米 [8] - 截至2024年10月30日，公司应急排水车新签合同订单或已收到中标通知书的订单累计约2.44亿元 [8] - 公司高车类产品市场存量第一，目前市场保有量超过1.7万台 [10] - 2024年新签订单9226万元（不含税），同比增长116% [10] 市场展望 - 公司认为应急市场目前仍处于增长期，随着自然灾害和突发事件的频繁发生，社会对公共安全和应急管理的需求不断增加 [12] - 公司预计2024年全年电源车销售收入将实现高速增长 [14] - 受益于国债项目等因素，2024年消防车市场出现恢复性增长，上海格拉曼新签订单约2.89亿元，同比增长约137% [14] - 公司国际业务正处于开拓阶段，今年以来国际业务新签合同金额约1500万元 [16]

股份解除质押 - 2024年11月26日公司接到海德资管部分股份解除质押通知[2] - 解除质押股份30740000股，占其所持24.69%，占总股本3.09%[2] - 质押起始2023年5月24日，解除2024年11月25日，质权人为浙江香溢元泰[2] 海德资管持股 - 海德资管持股124486032股，比例12.51%[5] - 累计质押91500000股，占其所持73.50%，占总股本9.20%[5] 其他情况 - 计算股份比例剔除公司回购专用账户14144000股[3] - 海德资管质押股份无平仓风险，已/未质押限售和冻结数量为0[5][6] - 备查文件有《明细表》和《告知函》[7]

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-095 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司提起重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件及所处的诉讼阶段：立案受理，尚未开庭。 2、上市公司所处的当事人地位：原告。 3、涉案金额：暂合计为 2.48 亿元。 4、对上市公司损益产生的影响：目前由于案件尚未开庭审理，对公司本期利 润及期后利润的影响尚无法作出预判，对公司的影响仍存在不确定性。公司将继续 跟进案件进展，并将依法采取相关法律措施，维护公司及股东合法权益。 被告 5：朱玉树 被告 6：深圳市中亚图投资合伙企业(有限合伙) （被告 1-6 合称为"被告"） 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）近日向江苏省徐州市 中级人民法院提起诉讼，并收到《受理案件通知书》（（2024）苏 03 民初 471 号）， 参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关重大事项信息披露的规定，现 将具体情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 本次诉讼机构：江苏省徐州市中级人民法院 原告：徐州海伦哲专用 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-094 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于注销部分回购股份完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次注销的股份数为 31,877,911 股，占注销前公司总股本的 3.06%。 本次股份注销完成后，公司总股本由 1,040,921,518 股变更为 1,009,043,607 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次注销部 分回购股份已于 2024 年 11 月 15 日办理完成。 综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进 一步增强投资者信心，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、 "海伦哲"）分别于 2024 年 9 月 10 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监 事会第四次会议，于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，决定将回购专用证券账户中 31,877,911 股股份用途由"用于实施员工 ...