证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-006 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会创业板指 定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告，请投资者注意查阅。 特此公告。 北京捷成世纪科技股份有限公司 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 ...

监事会会议 - 2024年度公司监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议对应议案[3][4] 监事会评价 - 公司运营、财务、关联交易等合规[6][7][8] - 对外担保合规，未发现内幕交易[9][10]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监 事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审 议并表决，会议选举陈艳敏女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附 件）。 陈艳敏女士将与公司 2024 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成北京捷成世纪科技股份有限公司的第六届监事会，任期自股东大会审议通 过之日起三年。 特此公告。 证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-016 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 附：职工代表监事陈艳敏简历 陈艳敏，女，1983 年出生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。现 任职于北京捷成世纪科技股份有限公司总 ...

证券代码: 300182 证券简称: 捷成股份 公告编号:2025-017 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十五次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会。现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议作出 了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（周五）14:00 开始 2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15－9:25，9:3－11: ...

内控情况 - 公司建立健全法人治理和内控制度体系[1] - 内控制度为财报编制、业务运行及风控提供保证[1] - 报告期末重大事项保持与财报相关有效内控[1] - 《2024年度内部控制自我评价报告》客观反映内控情况[1] - 公司内部控制不存在重大缺陷[1] - 监事会认为报告全面客观反映内控建设及运行情况[2]

业绩数据 - 2024年营业总收入28.6648882043亿元，同比增长2.36%[8] - 2024年净利润2.3832863833亿元，同比下降47.05%[8] - 2024年现金流量净额13.4801228965亿元，同比增长1.81%[8] 财务分配 - 以26.63825632亿股为基数，每10股派0.05元（含税）[12] - 2024年度合并报表未分配利润6.3708590874亿元[12] 其他决策 - 拟向关联方申请不超2亿元无息借款额度[22] - 2025年拟续聘中兴财光华会计师事务所[15] - 提名非职工代表监事候选人[25] - 2025年监事薪酬与2024年持平[19]

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-007 表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五 次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知， 并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法 律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下 事项，并通过决议如下： 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 与会董事在认真听取了总经理郑羌先生所作《2024 年度总经理工作报告》 后认为，该报告真实、客观地反映了公司 2024 年度落实董事会各项 ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润238,328,638.33元，母公司净利润882,075,116.83元[3] - 2024年度母公司按10%提取法定盈余公积金5,056,047.39元[4] 利润分配 - 以2024年末总股本为基数，每10股派0.05元，共派13,319,128.16元[4] - 利润分配预案需经股东大会审议，有不确定性[9] 财务数据 - 2024年末合并报表未分配利润637,085,908.74元，资本公积4,770,934,081.53元[4] - 2024年末母公司报表未分配利润45,504,426.47元，资本公积5,620,480,996.11元[4] 历史情况 - 2023年度母公司净利润、未分配利润均为负[6] - 2022年度合并报表、母公司未分配利润均为负[6]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金总计52,348.96[10] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计52,811.22[10] - 2024年度占用资金的利息总计86.77[10] - 2024年度偿还累计发生金额总计64,850.45[10] - 2024年期末占用资金总计40,396.5[10] 子公司应收款项 - 捷成世纪其他应收款2024年期初8,302.42，期末46,394.28[10] - 捷成世纪应收股利年度发生额87,000.00，期末37,000.00[10] - 成华视网聚其他应收款2024年期初2,282.30，期末0.00[10] - 成华视网聚应收利息2024年期初331.74，期末0.00[10] - 北京捷成颐合其他应收款年度发生额2,114.00，期末2,064.00[10]

财务审计 - 审计公司对捷成股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为捷成股份该日保持有效财务报告内控[6]