董事会换届 - 2025年4月22日召开会议审议董事会换届选举议案[2] - 第六届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 董事候选人议案需提交股东大会审议，任期三年[3] 股东持股 - 徐子泉持股506,562,300股，占比19.02%[7] - 郑羌持股802,500股，占比0.03%[8] - 韩胜利持股800,000股，占比0.03%[10] - 李丽持股250,000股，占比0.01%[12] - 马林持股1,147,500股，占比0.04%[13] 独立董事情况 - 聂诗军和陈东梅为会计专业人士[2] - 独立董事候选人人数未低于董事会成员总数三分之一[3] - 聂诗军、孙连钟、陈东梅未持股，与公司无关联关系[15][16][17]

监事会选举 - 2025年4月22日会议审议通过选举第六届监事会非职工代表监事候选人议案[1] - 提名师磊、朱格为非职工代表监事候选人[1] - 非职工代表监事需经股东大会审议，累积投票制表决[2] 人员信息 - 师磊持有公司股份760,000股，占总股本0.03%[7] - 师磊历任多职，现任总裁办主任[7] - 朱格未持有公司股票，任职董事会秘书办公室[8]

独立董事候选人情况 - 聂诗军与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[2] - 本人及直系亲属持股、任职等情况符合规定[5][7] - 本人近十二个月及三十六个月内无相关违规情形[7][9] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[11] - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 若辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[13]

关联借款 - 公司拟向关联方申请不超20000万元无息借款额度，期限12个月可循环使用[2][4] - 截至披露日，公司与关联方借款余额为1438.00万元[8] 股权结构 - 徐子泉直接持有公司506562300股股份，持股比例19.02%[2][3] 决策流程 - 2025年4月22日董事会通过借款议案，需提请股东大会审议[2] 交易影响 - 关联交易有助于提高融资效率，对业务、管理关系无重大影响[6][7]

财报披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月23日披露在巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月21日15:00 - 17:00在全景网举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”参与[1] - 出席人员有董事长徐子泉等[1] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，2025年5月16日17:00前发至jetsen@jetsen.cn[2] - 公司将在业绩网上说明会回答普遍关注问题[2]

候选人资格 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名，至少具备注册会计师资格[5] 关联情况 - 本人及直系亲属不持有规定比例股份，不在相关股东任职[5][7] - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[5] - 与上市公司及其关联方无重大业务往来[7] 合规情况 - 最近十二个月无禁止任职情形，三十六个月未受相关处分[7][9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11]

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-015 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）。 2、拟续聘会计师事务所的原因：中兴财光华会计师事务所在公司 2024 年度 财务报表审计工作期间勤勉尽责，按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的 报告客观、公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，为保持审计工作 连续性，拟续聘中兴财光华会计师事务所作为公司 2025 年度财务报告审计机构， 聘期一年。 3、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次续聘会计师事务所事项 无异议。 4、本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘请公司 2025 年度财务 审计机构的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京捷成世纪科技股份有限公司董事会现就提 名聂诗军为北京捷成世纪科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 北京捷成世纪科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京捷成世纪科技股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

独立董事候选人审查 - 孙连钟通过第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 候选人合规情况 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][7] - 候选人承诺任职不违反多项法规[2][3][4] 候选人资质条件 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[5] 候选人其他情况 - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[11]

北京捷成世纪科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2024 年事务所业务收入（未经审计）99,115.12 万元，其中审计业务收入（未 经审计）87,645.28 万元，证券业务收入（未经审计）39,661.81 万元。2024 年出 具 2023 年度上市公司年报审计客户数量 89 家，财务报表审计收费 11,285.00 万 元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、 软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。 中兴财光华会计师 ...