业绩数据 - 2023年营业收入11.86亿元，同比下降10.02%[3] - 2023年利润总额 -6.10亿元，同比下降428.38%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 -4.27亿元，同比下降288.68%[3] 费用情况 - 销售费用2.34亿元，同比增长8.36%，因市场活动增加[8] - 管理费用2.47亿元，同比增长20.51%，因组织架构优化产生人员费用[8] - 财务费用1749.83万元，同比增长83.35%，因利息收入减少[9] 业务收入 - 北斗高精度定位装备收入9.38亿元，同比增长21.80%[12] - 高精度时空信息解决方案收入2.49亿元，同比下降54.64%[12] 市场区域 - 国内收入9.46亿元，同比下降15.79%；国外收入2.40亿元，同比增长23.36%[15] 资产变动 - 合同资产1.73亿元，同比下降45.48%，因部分款项转应收账款及计提坏账[17] - 在建工程金额增幅72.74%，因集团总部大楼建造工程投入[18] - 长期借款增幅100%，因一年期以上银行借款增加[18] - 应收票据增幅663.58%，因收到客户商业承兑汇票增加[18] 现金流 - 投资活动现金流入小计增幅321.36%，因处置武汉光庭信息技术股份有限公司股份收到处置价款[22] - 投资活动产生的现金流量净额增幅168.88%，因处置武汉光庭信息技术股份有限公司股份收到处置价款[22] - 经营活动现金流入小计降幅1.56%[22] - 筹资活动现金流入小计降幅12.58%，因去年同期银行借款金额增加[22] 运营指标 - 应收账款周转率降幅6.96%[21] - 存货周转率增幅8.59%[23] - 资产负债率增幅10.93%[23]

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈远志，作为广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以 下简称"公司")第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会提名本人为 该公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-026 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 █ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 █ 是 □ 否 一、本人已经通过该公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 █ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

董事会提名 - 公司董事会提名张麟为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8] - 被提名人近十二个月无不适任情形[9] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等[10] 提名责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[12]

报告发布 - 《2023年年度报告》全文及摘要于2024年04月20日刊登在巨潮资讯网[1] 业绩说明会安排 - 公司定于2024年04月29日下午15:00－17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席说明会人员有董事长廖定海等[1] 问题征集 - 投资者可于2024年04月26日18:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-030 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会现就提名黄英海为公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第六届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ █ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规的规定，广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 ...

会议时间 - 2023年年度股东大会于2024年05月20日召开[38][46] - 现场会议时间为2024年05月20日下午15：30[3] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2024年05月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4][33] - 互联网投票系统投票时间为2024年05月20日9:15—15:00[4][36] - 股权登记日为2024年05月13日[7] 会议地点 - 广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号楼公司5楼会议室[11][12] 选举信息 - 第六届董事会非独立董事应选4人[13][47] - 独立董事应选3人[14][48] - 第六届监事会非职工代表监事应选2人[15][48] 会议登记 - 登记方式包括个人、法人、代理人登记等，异地可邮件或传真登记[17] - 登记时间为2024年05月17日上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00[19] - 登记地点在广州市番禺区相关公司董事会秘书办公室[20] 其他 - 独立董事将在本次年度股东大会述职[16] - 网络投票代码为350177，简称海达投票[28] - 审议多项非累积和累积投票提案[39][40] - 授权期限自会议开始至结束[44][49]

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300177 证券简称：中海达 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 包含核心商誉资 | | 合并贵州天地通 | | | 中联国际评字 | | 产组的可收回金 | | 科技有限公司涉 | 中联国际评估咨 | 梁金秋、邱军 | 【2024】第 | 预计未来现金流 | 额不低于人民币 | | 及的商誉及相关 | 询有限公司 | | | 现值 | | | 资产组 | | | TKMQB0194 号 | | 8,300.00 | | | | | | | 万元。 | | 合并苏州迅威光 | | | | | 包含核心商誉资 | | 电科技有限公司 | 中联国际评估咨 | | 中联国际评字 | 预计未来现金流 | 产组的可收回金 | ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-027 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄英海，作为广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以 下简称"公司")第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会提名本人为 该公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 █ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 █ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024－007 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者 是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： a）现场会议召开时间：2024年04月03日下午15：30开始 b）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年04月03日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00； （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （2）现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号天安总 1 部中心13号楼公司5楼会议室。 （4）会议召集人：董事会。 （5）会 ...