证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-018 广东派生智能科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月25日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的 议案》。公司定于2024年5月22日召开2023年年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十七次会议决 议，决定召开2023年年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-006 广东派生智能科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》，现将相关情况说明如下： 一、公司 2023 年度利润分配方案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2023 年度，公 司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为 1,549.64 万元，其中母公司净利 润为-584.22 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供股东分配利润 为 41,598.48 万元，年末资本公积余额为 3,930.69 万元；母公司报表中可供股东 分配利润为 29,993.98 万元，年末资本公积余额为 3,930.69 万元 。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、 ...

2023 年，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格依照 《公司法》《证券法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定，本着 对全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，不断规范公司运作，提升公 司治理水平，积极推动公司业务稳步开展。现将 2023 年度董事会主要工作情况 报告如下： 广东派生智能科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告 一、2023 年度经营情况 2023 年度，公司实现营业总收入 169,630.21 万元，同比增加 11.68%；实现 利润总额 1,132.22 万元，较上年同期增长 23.44%；实现归属于上市公司股东的 净利润 1,549.64 万元，同比增加 45.77%%。 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定，对公司相关事项做出决策，程序合法、合规。全体董事无缺席 会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。2023 年度，公司董事会共 召开 8 次董事会会议，具体内容如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- ...

一、内部控制鉴证报告 二、广东派生智能科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告 广东派生智能科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - ...

一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 广东派生智能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实 履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决 策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 2023 年度，公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，董事会会议 8 次，本人出席会议情况如下： | 姓名 | 熊锐 | | 职务 | 独立董事 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年度会议 | 召开会议次数 | 亲自出席次数 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-005 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告》及摘要 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 广东派生智能科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）通知已送达全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司一层会议室以现场会议的方式召开 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-013 广东派生智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2023 年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 广东派生智能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及摘要于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司 情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下 ...

广东派生智能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠 实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司 决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护 公司和股东尤其是中小股东的利益。本人职务已于 2023 年 9 月 27 日 2023 年第 二次临时股东大会通过并于当日生效。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 刘善仕：男，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，历任华南理工大学讲师、副教授、副院长等职位，现任职华南理工大学工 商管理学院珠江学者特聘教授兼博士生导师、迪森股份独立董事 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-010 广东派生智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况及资产抵押情况 （一）日常关联交易概述及资产抵押情况 根据生产经营的需要，2024 年度（至召开 2024 年年度股东大会之前），公司、 肇庆鸿特及台山鸿特预计与广东中宝、万和配件、万和集团的关联交易情况如下： （1）与广东中宝发生的日常关联交易总额合计不超过人民币 2,000.00 万元。 （2）与万和配件发生的日常关联交易总额合计不超过人民币 10,000.00 万元。 （3）与万和集团发生的日常关联交易（借款业务）总额合计不超过人民币 66,000.00万元（其中，借款本金不超过60,000.00万元，借款利息支出不超过6,000.00 万元）。截止目前，公司（含子公司）尚欠万和集团25,000.00万元借款。前述25,000.00 万元借款余额计入本次预计额度范围内。 3、本次资产抵押的基本情况 1、2023 年度日常关联交 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《广东派生智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《广东派生智能科技股 份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对全体股 东负责的精神，恪尽职守，认真履行有关法律、法规赋予的各项职权义务，积极 有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况 进行监督，维护了公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和发展起到了积极 作用。报告期内，公司监事会主要工作情况如下： 广东派生智能科技股份有限公司 | 会议届次 | 会议时间 | 审议内容 | 表决 结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第 五 届 监 事 会 第 八 | 2023 年8月 | 1.《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》 | 同意 | | | 15 日 | | | | 次会议 | | | | | 第 五 届 监 事 会 第 九 | 2023 年8月 29 日 | 年半年度报告》及摘要 1.《2023 | ...