员工持股计划情况 - 公司不存在禁止实施2024年员工持股计划的情形[1] - 制定2024年员工持股计划程序合法有效，内容符合规定[1] - 推出前充分征求员工意见，无强制参与情形[2] - 董事会审议相关议案决策程序合法有效，未损害公司及股东利益[2] - 拟定持有人符合条件，主体资格合法有效[2] - 实施该计划有利于建立利益共享机制等[3]

福建元力活性炭股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，福建元力活性炭股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司报告期内在任独立董事梁丽萍女士、 周颖女士、刘俊劭先生及离任独立董事向建红先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查梁丽萍女士、周颖女士、刘俊劭先生、向建红先生的任职 经历以及其出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，认为： 公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的要求。 福建元力活性炭股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

关于福建元力活性炭股份有限公司 募集资金年度使用情况专项鉴证报告 华兴专字[2024]24004790023 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于福建元力活性炭股份有限公司 募集资金年度使用情况专项鉴证报告 华兴专字[2024]24004790023 号 福建元力活性炭股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的福建元力活性炭股份有限公司（以下简称元力股份） 董事会编制的关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、董事会的责任 元力股份董事会的责任是按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制《2023年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》，这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金 存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核的基础上对元力股份董事会编制的《2023年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册 会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信 ...

融资情况 - 2020年6月非公开发行股票65,103,168股，募资883,449,989.76元[2] - 2021年9月发行可转债9,000,000张，募资900,000,000元[2] 项目投资 - 南平工业园区活性炭项目累计投入50,474.87万元，进度69.91%[4] - 南平元力活性炭研发中心项目累计投入6,270.06万元，进度102.04%[4] - 偿还贷款及补充流动资金项目累计投入7,640.33万元，进度100%[4] - 南平元力环保用活性炭项目累计投入39.47万元，进度0.04%[8] 项目调整 - 多次调整南平工业园区和研发中心项目完成时间[9] - 本次调整两项目完成时间至2026年12月31日[9] - 董事会等同意部分募投项目进度调整[11][12][14]

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-017 福建元力活性炭股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年四月十六日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会 提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明 会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 福建元力活性炭股份有限公司董事会 福建元力活性炭股份有限公司定于2024年4月19日（星期五）下 午15:00-17:00在深圳证券交易所互动易平台举办2023年度报告说 明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）参 与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长许文显先生，财务 总监池信捷先生，董事会秘书罗聪先生，独立董事梁丽萍女士。 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-015 福建元力活性炭股份有限公司 关于募集资金投资项目部分投产的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、年产600吨超级电容炭项目中的二期产线调试完成，投入生产， 超级电容炭项目全部建成。 前述生产线投产后，将进一步推动公司将成本、质量等优势规模 化转换为产品优势，促进市场份额的提升，对巩固公司在行业内的市 场地位具有积极意义。 截至目前，年产6.56万吨的"南平工业园区活性炭建设项目"已 建成年产4.31万吨的磷酸法化学炭、药用炭、颗粒炭、物理炭、超级 电容炭等生产线，另有年产0.25万吨颗粒炭生产线在建。 特此公告 福建元力活性炭股份有限公司董事会 二〇二四年四月十六日 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行 股票募集资金投资项目"南平工业园区活性炭建设项目"部分项目于 近期建成投产： 1、年产40,000吨磷酸法化学炭项目中的第二条年产10,000吨生 产线调试完成，投入生产。 ...

募集资金情况 - 2020年6月非公开发行股票募集资金总额883,449,989.76元，净额859,853,290.65元[2] - 2021年9月发行可转换公司债券募集资金总额900,000,000元，净额885,278,301.89元[3] - 2020 - 2021年闲置募集资金现金管理可使用额度不超1.4亿元[11] 2023年资金使用 - 非公开发行股票募集资金：置换自筹19,609.82万元，以前年度支出37,579.13万元，2023年支出5,466.48万元，手续费0.2万元，利息收入4,280.98万元，年末余额27,610.68万元[2] - 可转换公司债券募集资金：支出39.47万元，手续费0.03万元，利息收入6,751.91万元，年末余额95,240.24万元[3] 资金专户余额 - 截至2023年12月31日，非公开发行股票募集资金专户交通银行南平分行余额0.49万元[5] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券募集资金专户福建海峡银行南平分行余额54,519.15万元[7] 项目投资情况 - 南平工业园区活性炭建设项目投资72,200.00万元，拟置换18,719.60万元，截至期末投资进度69.91%，本年度效益4884.47万元，累计效益1.381638亿元[10][18] - 南平元力活性炭研发中心建设项目投资6,145.00万元，拟置换890.22万元，截至期末投资进度102.04%[10][18] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目投资10,000.00万元，拟置换0.00万元，截至期末投资进度100%[10][18] - 南平元力环保用活性炭建设项目承诺投资90,000.00万元，调整后88,527.83万元，本年度投入39.47万元，累计投入39.47万元，截至期末投资进度0.04%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[21] 其他 - 2023年公司用银行承兑汇票支付“南平元力工业园区活性炭建设项目”采购款1729.84万元[13][19] - 截至2023年12月31日，公司及子公司现金管理闲置募集资金余额4750万元[11] - 公司严格按规定使用募集资金，无违规及未及时准确披露情形[15] - 2023年非公开发行股票累计变更用途资金总额为0[18] - 可转换公司债券累计变更用途资金总额为0，比例为0[21]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，华兴会计师事务所合伙人66名、注册会计师337名，签过证券服务业务审计报告的超173人[1][2] 审计机构聘任 - 公司多次会议审议通过续聘华兴所为2023、2024年度审计机构[2][5] 审计评价 - 华兴所认为公司财务报表编制合规，2023年保持有效财务报告内控[3] - 公司审计委员会认为华兴所2023年度审计遵循原则，表现良好[6] - 华兴所按时完成2023年年报审计，行为规范，报告准确及时[7] 审计沟通 - 2024年审计委员会与华兴所就2023年度审计工作沟通并提建议[5]

福建元力活性炭股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会的独立董事，在 2023 年度（以下简称"报告期"）任职 期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规 定和要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使了公司所赋予 的权利和义务。本人作为公司独立董事，积极关注公司内部控制、财 务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产经 营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关 会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，充分发挥独立 董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、本人基本情况介绍 本人刘俊劭，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本 科学历，教授。曾任南平师范高等专科学校教师，现任武夷学院教授、 实验室主任，本公司独立董事、提名委员会主 ...

国金证券股份有限公司 关于福建元力活性炭股份有限公司 调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为福建 元力活性炭股份有限公司（以下简称"元力股份"或"公司"）2020年非公开发 行股票和2021年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规和规范性 文件的规定，对元力股份调整部分募集资金投资项目实施进度事项进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕973号文核准，福建元力活性 炭股份有限公司(以下简称"公司"或"元力股份")2020年6月非公开发行人民 币 普 通 股 65,103,168 股 ， 发 行 价 格 13.57 元 / 股 ， 募 集 资 金 ...