市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买福建同晟新材料100%股权并募集配套资金[1] - 交易预计不构成重大资产重组，不属于特定情形，不导致主营业务变化，不构成重组上市[1][2] - 交易部分对价以发行股份支付，需经深交所审核、证监会注册[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买福建同晟新材料科技股份公司100%股权并募集配套资金[2] 其他新策略 - 公司董事会认为本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的6种情形[2] - 本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买福建同晟新材料科技股份公司100%股权并募集配套资金[1] 交易情况 - 交易标的为标的公司股份，待履行报批事项已披露并提示风险[1] - 交易对方拥有标的资产完整权利，标的公司不存在出资不实问题[2] 交易影响 - 交易完成后利于提高公司资产完整性，保持人员等独立[2] - 交易利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力[2] 合规情况 - 本次交易符合相关监管要求规定[3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买同晟股份100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 交易构成关联交易，实控人卢元健参与募资，与交易对方卢元方为兄妹关系[1] - 交易方案获董事会批准，已履行审批程序，待股东会审议[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买福建同晟新材料100%股权并募集配套资金[1] 交易进程 - 2025年7月24日召开董事会审议交易议案[2] - 交易需完成多项审计、审议、审核及变更程序[3] 责任声明 - 公司提供信息真实准确完整，董事会及董事担责[4] - 交易程序完整，提交文件合法有效[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买福建同晟新材料科技股份公司100%股权并募集配套资金[1] 交易合规性 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定[1][3] - 本次交易符合国家产业政策等法律规定[1] 交易影响 - 交易不会导致公司不符合上市条件，资产定价公允[1] - 交易有利于提高公司资产质量，购买资产与主业有协同效应[3] 公司情况 - 公司最近一年财报被出具无保留意见审计报告[3] - 公司及其现任董事、高管无相关立案侦查或调查情形[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买福建同晟新材料科技股份公司100%股权并募集配套资金[1] 股价相关 - 2025年6月13日收盘价14.83元/股，7月11日为15.73元/股，涨幅6.93%[1] - 剔除大盘因素后，停牌前20个交易日累计涨幅 - 0.13%[1] - 剔除同行业板块因素后，累计涨幅1.57%[1] - 交易公告前20日累计涨跌幅未超20%，不构成异常波动[1] 其他 - 公司股票自2025年7月14日起停牌[1] - 停牌前20个交易日区间为2025年6月16日至7月11日[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买福建同晟新材料科技股份公司100%股权并募集配套资金[1] 其他情况说明 - 公司审议本次交易的董事会召开日前12个月内，未发生与本次交易相关的购买、出售资产交易行为[1] - 不存在需要纳入累计计算范围的情形[1]

市场扩张和并购 - 公司于2025年7月14日开市起停牌筹划收购福建同晟新材料科技股份公司控制权事宜[1] 股权结构 - 王延安截至2025年7月11日持股60,685,476股，占总股本16.66%、流通股16.72%[1][3] - 卢元健截至2025年7月11日持股21,810,080股，占总股本5.99%、流通股6.01%[1][3] - 福建三安集团有限公司截至2025年7月11日持股18,210,480股，占总股本4.99%、流通股5.02%[1][3] - 林志强截至2025年7月11日持股11,731,771股，占总股本3.22%、流通股3.23%[1][3] - 北京鼎耘科技发展有限公司截至2025年7月11日持股5,375,800股，占比均为1.48%[1][3]

交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金收购福建同晟新材料科技股份公司100%股权并募集配套资金[14] - 评估基准日为2025年06月30日，报告期为2023年度、2024年度、2025年1 - 6月[14] - 发行股份购买资产定价基准日为第六届董事会第七次会议决议公告日，发行价格12.58元/股[23] - 募集配套资金发行股份定价基准日为第六届董事会第七次会议决议公告日，发行价格13.18元/股[26] - 募集配套资金总额不超过10,000万元，不超过标的资产交易价格的100%[25] 交易对方与股权比例 - 交易对方包括卢元方、李纬等12名个人及合伙企业，募集配套资金交易对方为卢元健[2] - 卢元方交易股权比例为34.96%[21] - 李纬交易股权比例为19.80%[21] - 陈家茂交易股权比例为19.52%[21] - 严斌交易股权比例为13.62%[21] 业绩情况 - 2023年和2024年同晟股份分别向元力股份采购硅酸钠511.90万元和1,235.36万元[31] - 2024年标的公司净利润为5095.95万元，较上年同期大幅提高[63] - 2024年标的公司二氧化硅产能为48000吨，产能利用率超90%[64] 未来展望 - 本次重组完成后公司将优化业务布局，加快二氧化硅领域战略布局，带来新业绩增长点[32] - 本次交易完成后预计公司总资产、净资产、营业收入及净利润等财务指标增长，盈利能力增强[35] 交易审批与合规 - 本次交易已取得控股股东、实际控制人原则性意见，经独立董事专门会议和第六届董事会第七次会议审议通过[36] - 本次交易尚需经公司再次召开董事会、独立董事专门会议、股东会审议，经深交所审核和中国证监会同意注册[37][38] - 公司及全体董事、高管保证预案内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[4] - 交易对方保证为交易提供资料、信息真实、准确、完整，承担相应法律责任[8] 股份限制与承诺 - 交易对方通过发行股份购买资产取得的公司股份，自发行结束之日起12个月内不得转让[23] - 募集配套资金发行对象认购的股份，自发行结束之日起18个月内不得转让[26] - 公司控股股东、实际控制人自交易披露至实施完毕暂无减持计划，如有减持将依规披露执行[39][40] - 公司全体董事、高级管理人员自交易披露至实施完毕，若持股暂无减持计划，如有减持将依规披露执行[40][41]