会议召开情况 - 2023年召开17次董事会和7次股东大会[3] - 2023年召开6次审计委员会会议[4] - 2023年召开3次薪酬与考核委员会会议[5] 制度修订情况 - 2023年12月修订《独立董事工作细则》，制定《独立董事专门会议议事规则》[6] 董事会会议决策 - 2023年2月20日第五届董事会第三十二次会议通过向特定对象发行A股股票涉及关联交易等议案[19] - 2023年3月1日第五届董事会第三十三次会议通过2023年度日常关联交易预计等议案[19] - 2023年3月13日第五届董事会第三十四次会议通过终止2021年第一期股票期权激励计划议案[26] - 2023年4月20日第五届董事会第三十五次会议通过确认董事和高级管理人员2022年度绩效结果等议案[25] - 2023年5月12日第五届董事会第三十七次会议通过拟协议转让佛山福能智造科技有限公司股权议案[19] - 2023年5月20日第五届董事会第三十八次会议通过拟接受中山市翠亨新区有偿收储智慧松德（中山）智能装备产业园项目用地议案[10] - 2023年10月13日第六届董事会第一次会议审议多项聘任议案[12] - 2023年11月6日第六届董事会第三次会议拟聘任广东司农会计师事务所为2023年度审计机构[13][22] - 2023年11月23日第六届董事会第四次会议审议公开挂牌转让深圳大宇精雕科技有限公司100%股权议案[13] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等定期报告及《内部控制自我评价报告》[21] 人事变动情况 - 公司完成第五届董事会非独立董事补选等工作[23]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，福能东方装备科技股份有限公司(以下简称 "公司")董事会，就公司 2023 年度在任独立董事曹丽梅、葛磊、李正华的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见: 福能东方装备科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况 的专项意见 经核查独立董事曹丽梅、葛磊、李正华的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 1 福能东方装备科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日 ...

业绩总结 - 2023年度公司及子公司转回信用减值损失1,581,536.98元[1][2][18] - 2023年度公司及子公司计提资产减值损失21,666,107.63元[1][2][18] - 公司本次计提及转回合计20,084,570.65元，减少2023年营业利润[15] 各项损失数据 - 应收票据坏账损失854,721.49元[2] - 应收账款坏账损失156,000.86元[2] - 其他应收款坏账损失 - 1,082,681.37元[2] - 一年到期非流动资产坏账损失374,521.50元[2] - 长期应收款坏账损失1,278,974.50元[4] - 存货跌价及合同履约成本减值损失 - 28,440,708.36元[5] - 合同资产减值损失6,774,600.73元[5]

人员相关 - 截至2023年底从业人员333人，合伙人32人，注册会计师132人，有证券服务业务审计报告签署经验注会63人[2] - 近三年13名从业人员受监管和自律措施19人次[4] 业绩数据 - 2023年公司收入总额12162.59万元，审计业务收入9349.44万元，证券业务收入5318.07万元[2] - 2023年上市公司审计客户28家，审计收费2968.20万元[2] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超4000万元[13] 资质认证 - 2023年获ISO27001信息安全管理体系认证证书[12] 审计情况 - 2023年审计重大会计审计事项无分歧，项目质量无重大问题和管理缺陷[6][7][8]

关联资金往来 - 2023年初其他关联资金往来余额18179.04万元[10] - 2023年累计发生额30389.94万元（不含利息）[10] - 2023年利息170.22万元[10] - 2023年偿还累计发生额37991.65万元[10] - 2023年末余额10747.55万元[10] 子公司往来 - 中山松德2023年初余额21.71万元，累计发生26.10万元，年末47.81万元[10] - 广东福能年初123.79万元，累计411.99万元，年末535.78万元[10] - 东莞超业年初210.40万元，累计18000.00万元，年末18210.40万元[10] - 深圳大宇年初8320.18万元，累计768.62万元，利息55.50万元，偿还8400.80万元，年末743.50万元[10] 应收账款 - 广州烽云2023年初余额3287.84万元，累计发生3762.09万元，年末2258.68万元[10]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润 - 29045.52万元，合并报表归母净利润7013.90万元[1] - 截至2023年底，合并报表未分配利润 - 129548.14万元，母公司 - 148040.39万元[1] 利润分配 - 2023年度拟不分配利润，不派现、不送股、不转增[2][4] - 现金分红需满足未分配利润为正等条件，以母公司报表为依据[3] - 董事会、监事会同意预案并提交股东大会审议[5][6]

福能东方装备科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 审计工作履行监督职责情况报告 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"广东司农"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于做好创 业板上市公司 2023 年年度报告披露的通知》相关要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行监督职责。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度财务报表审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所资质条件 广东司农于 2020 年 11 月 25 日成立，总部设在广州，注册地址为广州市南 沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2。 截至 2023 年 12 月 31 日，广东司农从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册 会计师 132 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。广东司农 2023 年度收入（经审计）总额为人民币 12,162.59 万元，其中审计业务收入为 9,349.44 万元 ...

会议时间 - 2024年5月6日15:00召开现场会议[2] - 2024年5月6日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 2024年4月25日为股权登记日[3] - 2024年5月6日8:00 - 12:00为登记时间[7] 会议地点 - 东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅[4] - 东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室董事会办公室为登记地点[7] 会议事项 - 审议《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》等6项非累积投票议案及总议案[5] 投票信息 - 网络投票代码为"350173"，投票简称为"福能投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年5月6日9:15 - 15:00[17] 其他信息 - 现场会议联系人是赵洪涛、刘韵诗，电话和传真为0769 - 22282669，邮编为523039[11] - 公告日期为2024年4月13日[13]

关联资金往来 - 2023年初关联资金余额18179.04万元[3] - 2023年累计发生额30389.94万元[3] - 2023年利息170.22万元[3] - 2023年偿还额37991.65万元[3] - 2023年末余额10747.55万元[3] 公司占用资金 - 中山松德年初21.71万元，年末47.81万元[3] - 广东福能年初123.79万元，年末535.78万元[3] - 东莞超业年初210.40万元，年末为0[3] - 佛山超业2023年累计6000万元，年末为0[3] - 深圳大宇年初8320.18万元，年末743.50万元[3]

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-014 福能东方装备科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 6 日和 2023 年 11 月 22 日召开第六届董事会第三次会议、2023 年第五次临时股东大 会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任广东司农会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机 构。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯 网上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-099）、《2023 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-103）。近日，公司收到司农 会计师事务所出具的《关于变更签字会计师的告知函》，现将相关事项公告如下： 一、本次变更签字会计师人员的基本情况 司农会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原指派俞健业为签字项目合 伙人 ...