股东出席情况 - 出席会议股东及代理人共10人，持股196,238,702股，占比26.7091%[4] - 现场出席4人，持股186,405,902股，占比25.3708%[4] - 网络投票6人，持股9,832,800股，占比1.3383%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意196,112,002股，占比99.9354％[5] - 多个议案关联股东回避股份数为152,644,001股[9][10][13][15] - 多个议案同意43,468,001股，占比99.7094％[9][10][13][15] - 公司对外担保额度议案总表决反对126,700股，占比0.2906％[15] 其他 - 律师见证股东大会程序合法有效[16] - 备查文件有福能东方2024年第一次临时股东大会决议和法律意见书[17]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年3月7日公告3月22日召开股东大会[6] - 现场会议于3月22日15点在东莞市召开[6] - 网络投票时间为3月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[6] 股东投票情况 - 出席现场会议股东4名，代表股份186,405,902股，占比25.3708％[7] - 通过网络投票股东6名，代表股份9,832,800股，占比1.3383％[7] - 现场和网络投票股东共10名，代表股份196,238,702股，占比26.7091％[7] 会议结果 - 股东大会审议通过9项议案[11] - 会议召集、召开、表决程序及结果合法有效[6][9][13]

第三条 公司设立审计合规部，负责组织实施公司的内部审计制 度，执行公司内部审计工作。 第四条 制定内部审计工作轮审计划，对所属子企业确保每 3 年 至少轮审 1 次。 第二条 内部审计是指通过运用系统、规范的方法，审查和评价 组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进 组织完善治理、增加价值和实现目标。 第二章 内部审计机构和轮审要求 第三章 审计合规部的职责和权限 第五条 内部审计的对象： （一）公司本部、公司全资子公司、控股公司； （二）公司拥有实际控制权的参股公司； 文件编号 FOET-081 管理部门 审计合规部 内部审计管理制度 页码/页数 1/9 第一章 总 则 第一条 为了健全福能东方装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作规范，明确内部审计机构和人员的职责， 发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的 作用，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实 施条例》《中国内部审计准则》等有关法律法规和《公司章程》的 规定，制定本制度。 （三）除本部外的，上述（一）（二）项的董事长或法定代表 第 1 页 共 9 页 文件编号 FOET-081 管 ...

特此说明 福能东方装备科技股份有限公司 董事会 福能东方装备科技股份有限公司 董事会关于会计估计变更合理性的说明 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更会计估计的议案》，同意对 外派客户现场服务人员费用归属、人工费用和制造费用分配标准、质保金计提比 例进行会计估计变更，并就本次会计估计变更合理性的说明如下： 董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号—会计 政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司及子公司实际情况进行 的合理变更，符合企业会计准则及深圳证券交易所的相关规定，执行变更后的会 计估计能够更加客观、公允地反映公司及子公司的财务状况和经营成果，适应公 司及子公司业务发展和内部资产管理的需要，提高公司财务信息质量，能够确保 会计核算的严谨性和客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对 公司及子公司的财务状况和经营成果产生重大影响，本次会计估计变更不涉及对 已披露的财务数据的追溯调整,变更内容及审批程序均符合相关法律、法规规定， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-007 福能东方装备科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同 意注销全资子公司中山大宇智能装备有限公司（以下简称"中山大宇"）。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销事 项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 现将有关事项公告如下： 一、中山大宇基本情况 1.公司名称：中山大宇智能装备有限公司 2.统一社会代码：91442000MA4WW3N61G 3.企业类型：有限责任公司 4.住所地：中山翠亨新区临海工业园翠城道临海厂房 A 栋第二层 B 区 5.法定代表人：赵洪涛 1 10.最近一年及一期主要财务数据： 单位：人民币万元 | 科目 | 2022年12月3 ...

福能东方装备科技股份有限公司 关于公司及子公司对外担保额度预计暨关联交易的 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024- 010 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）或全资、控股子公司 对外担保总额预计超过最近一年经审计归母净资产 100%，对资产负债率超过 70% 的单位担保金额预计超过公司最近一年经审计归母净资产 50%，对合并报表外单 位担保金额预计超过最近一年经审计归母净资产 30%。敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 为满足日常经营和业务发展资金需求，保证业务顺利开展，公司或全资、控 股子公司在申请银行授信（主要形式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、 银行承兑汇票、保函、信用证、票据等）及日常经营需求时提供对外担保，预计 未来一年内上述类型对外担保总额上限为人民币 112,000.00 万元。 具体额度分配如下： 金额单位：人民币万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方最 | 截至 | 2024 | 本次预计 | ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-012 福能东方装备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 22 日 （星期五）9：15～9：25,9:30～11:30 和 13：00～15：00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 3 月 22 日（星期五）9：15～15：00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决 定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）15:00。 （2）网络投票日期、时间： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-004 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议方 式参加会议董事 4 人，为詹长杰先生、曹丽梅女士、葛磊先生、李正华先生。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。 经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案： 一、审议通过了《关于延长公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票股 东大会决议有效期的议案》 鉴于公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 股东大会决议有效期即将到期，而本次发行相关事项仍在推进中，为顺利推进本 次向特定对象发行股票的后续事项，公司董事会同意将本次发行的股东大会决议 的有效期延长 12 个月至 2025 年 3 月 23 日。除延长上述有效期外，本次发行的 其他内容不变。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 ...

关联交易金额 - 2024年预计与关联方日常关联交易不超7.73亿元，2023年为5.066277亿元[1] 借款与业务发生额 - 2023年接受佛山控股集团借款4.199642亿元，占比83.20%，差异-40.01%[8] - 2023年接受佛山电建借款8482.13万元，占比16.80%，差异-15.18%[8] - 2023年租赁、采购业务实际发生额184.22万元，占预计100%，差异-26.31%[8] 资产与净资产 - 截至2023年9月30日，佛山控股集团资产647.5696028426亿元，净资产218.316137873亿元[9] - 截至2023年9月30日，佛山电建资产48.4387331556亿元，净资产24.9121299717亿元[10] 议案审议 - 董事会审议通过2024年度日常关联交易预计议案，尚需股东大会审议[2] - 独立董事同意该事项并提交董事会审议[14]

会议情况 - 2024年3月6日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议[1][3] 发行有效期 - 2023年创业板向特定对象发行A股股票原有效期至2024年3月23日[1] - 拟将发行股东大会决议及授权有效期延长12个月至2025年3月23日[3] 审议流程 - 独立董事同意延期事项并提交董事会审议[4] - 相关事项尚需提交公司股东大会审议[3]