证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-022 福能东方装备科技股份有限公司 关于广东福能大数据产业园建设有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福能东方"）于 2021 年 1 月以支付现金购买资产的方式购买佛山电建集团有限公司（以下简称"电建 集团"）、广州烽云信息科技有限公司（以下简称"广州烽云"）合计持有的广 东福能大数据产业园建设有限公司（以下简称"福能大数据"）100%股权。根据 相关规定，现将福能大数据 2023 年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、基本情况 公司于 2021 年 1 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于现金收购广东福能大数据产业园建设有限公司 100%股权并签署〈股权转让协 议〉暨关联交易的议案》，同意公司以现金支付的方式，以 6,852.40 万元人民 币的价格收购福能大数据 100%的股权。2021 年 1 月 26 日，公司完成了股权转让 的工商变更登记手续， ...

福能东方装备科技股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23007800019 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-7 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-133 | 审 计 报 告 司农审字[2024]23007800019 号 福能东方装备科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"福能东方"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 ...

业绩总结 - 公司2023年经营业绩扭亏为盈[14] - 2023年资产总额43.56亿元，归属上市公司股东净资产9.01亿元，营业收入14.98亿元，净利润7013.9万元，纳税总额1.15亿元[187] 市场扩张和并购 - 2014年收购大宇精雕100%股权，进军智能装备制造板块[20] - 2019年收购超业精密88%股权，拓展锂电池自动化生产设备领域[20] - 2021年获得北京华懋51%股权，进军模切行业[21] - 2023 - 2024年初收购超业精密剩余12%股权，使其成全资子公司[21] 用户数据 - 新能源板块超业精密与宁德时代、孚能科技等建立稳定合作[22] - 3C板块大宇精雕产品获合力泰、信利光电等认可[23] - 大数据板块福能大数据为大型ICP和企业客户提供机房和机架租用服务[24] 新产品和新技术研发 - 固态电池装配线项目进展60%，动力电池装配线海外出口项目进展50%[104] - 热复合切叠一体机等部分项目进展70%、100%[104] - 激光静态切极耳机等项目进展70%、50%[104] - 方壳电池超声波终焊机等项目进展100%[104] - 刀片电池相关设备项目进展100%[104] - 高速大圆柱注液机等项目进展100%、30%[104] - 2023年研发投入6839.79万元，研发人员402人，占比19.65%[188][189] - 2023年获发明专利12个，实用新型专利62个，软件著作权注册6个[189] 其他新策略 - 与广东工业大学开展“产学研”合作，签协议并申报项目[107] - 制定多项质量相关内部文件，获ISO 9001:2015认证[110] - 制定多项客户服务举措，建立多渠道沟通机制[113][114] 可持续发展 - 短期聚焦利益相关方指标评估和内部治理机制[30] - 中期和长期聚焦联合国可持续发展目标和全球气候情景[31] - 董事会及高管领导监督，执行层负责数据收集编制，工作小组推动监测[33] - 制定《相关方需求和期望控制程序》回应诉求[34] 员工相关 - 员工总数2045人，劳动合同签订比例100%[189] - 生产人员881人，占比43.08%；销售人员555人，占比27.14%；技术人员427人，占比20.88%[132] - 高中及以下学历员工1209人，占比59.12%；大专学历员工549人，占比26.85%；本科及以上学历员工287人，占比14.03%[132] - 员工人均培训时长3.88小时，男性3.82小时，女性4.29小时，接受培训人次4313人[140] - 2023年员工满意度超90%[143] - 职业健康安全相关培训总时长14.5小时，培训场次5次，因工伤死亡人数0人[152] - 安全培训场次8次，覆盖人数1008人[155] - 消防演练场次34次，覆盖人数138人[158] 运营数据 - 内控相关培训覆盖率100%，内控检查2次，专项审计5次[66] - 回答交易所互动易平台问题93条[66] - 接受廉洁培训员工150人[66] - 突发风险事件0件[66] - 经检查产品通过率超95%[66] - 客户满意度平均数为93.5分[115] - 供应商培训场次30次，本地供应商数量604家，比例80%[121] - 监管机构和第三方机构检查通过率超95%[124] - 组织质量控制相关培训次数58次，参与员工358人次[124] - 2023年直接温室气体排放量45.54吨二氧化碳当量，间接排放量2108.40吨，排放总量2153.94吨，排放强度0.014吨二氧化碳当量/万元[165] - 2023年外购电力4000000kW·h，燃气4000立方米，汽油7558.14升，柴油7992升，综合能耗1194.85吨标煤，总耗水量12000立方米，耗水强度0.08立方米/万元[173] - 固体废弃物分类处置率100%[171] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[76] - 召开股东大会7次，董事会会议17次，监事会会议13次[77] - 召开董事会审计委员会会议6次，薪酬与考核委员会会议3次[77] - 对外披露各类公告189份，开展、参与投资者交流2场[80]

（一）出席董事会及股东大会会议情况 福能东方装备科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人葛磊作为福能东方装备科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，自 2023 年度任职期间（以下简称 "任职期间"），严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细 则》的要求履行独立董事的职务，定期了解公司的生产经营 情况和财务状况，认真、忠实履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人任职期间履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人 对 2023 年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司 董事会。本人履历如下： 本人葛磊：中国国籍，本科学历，律师执业资格。本人 曾任广东信德盛律师事务所合伙人，广东讯通科技股份有限 公司独立董事，广东广信君达律师事务所合伙人；现任公司 独立董事，中国广州仲裁委员会仲 ...

福能东方装备科技股份有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 司农专字[2024]23007800039 号 目 录 | 报告正文……………………………………………………1-2 | | --- | | 业绩承诺实现情况的说明…………………………………3-4 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 司农专字[2024]23007800039 号 福能东方装备科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的福能东方装备科技股份有限公司（以下简称福 能东方）管理层编制的《关于广东福能大数据产业园建设有限公司 2023 年度业绩 承诺实现情况说明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）。 按照相关承诺及规定编制业绩承诺实现情况说明是福能东方管理层的责任， 这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重 大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对福能东方管理层编制的业绩承 诺实现情况说明发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以对业绩承诺实现情况说 明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-023 福能东方装备科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15:00-17:00 2.会议召开方式：网络互动方式 3.会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4. 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 22 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1d1zyQwGoTu 或扫描下方小程序码，点击"进入会议"进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福能东方"）已于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定于 2024 年 4 月 22 日（星期一） ...

第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议，于 2024 年 4 月 11 日 10:00，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以电子信息等书面 形式送达给全体监事。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席吴海 华女士召集和主持。经与会监事认真审议，本次会议表决通过以下议案： 一、审议通过了《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，公司监事会一致认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程 序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-019 福能东方装备科技股份有限公司 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 本议案尚需 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入149,813.96万元，较上年同期增长6.20%[1] - 2023年度公司实现归属于母公司股东的净利润7,013.90万元，较上年同期绝对值增长122.97%[1] - 2023年度公司实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润529.66万元，较上年同期绝对值增长101.73%[1] 公司决策 - 2023年公司董事会共召开17次会议，审议并通过议案共计77项[2] - 2023年公司股东大会召开7次，审议35项议案，通过率100%[13] 会议审议 - 2023年4月25日审议《关于<2023年第一季度报告>的议案》[5] - 2023年5月12日审议《关于拟协议转让佛山福能智造科技有限公司股权的议案》等[6] - 2023年5月20日审议《关于拟接受中山市翠亨新区有偿收储智慧松德（中山）智能装备产业园项目用地的议案》[6] - 2023年6月14日审议《关于拟转让所持深圳大宇精雕科技有限公司100%股权并进行信息预披露的议案》[6] - 2023年6月19日审议《关于收购控股子公司超业精密少数股权的议案》[6] - 2023年8月11日审议《关于购买董监高人员责任保险的议案》等[7] - 2023年8月24日审议《<2023年半年度报告>及其摘要》等[7] - 2023年9月26日审议《关于终止建设重庆大宇智能装备及机器人产业园并退还重庆土地的议案》等[7] - 2023年10月13日审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》等[7] - 2023年10月24日审议《关于<2023年第三季度报告>的议案》[8] - 2023年11月6日审议《关于变更会计师事务所的议案》等[8] - 2023年11月23日审议《关于公开挂牌转让深圳大宇精雕科技有限公司100%股权的议案》等[8] - 2023年12月28日审议《关于修订<公司章程>的议案》等[8] 制度相关 - 2023年涉及制定多项薪酬绩效及管理制度，如《福能东方装备科技股份有限公司高级管理人员薪酬绩效管理制度（试行）》等[5] - 2023年涉及核定公司高级管理人员年度标准薪酬及2023年考核目标[5] - 2023年涉及制定和修订信息披露相关制度，如《信息披露暂缓与豁免事务管理制度（试行）》等[6] 其他 - 2023年度董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[10] - 2023年度董事会审计委员会召开6次会议[11] - 2023年公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[19] - 2023年公司通过互动易平台解答投资者提问93次，组织、参与线上交流会2次[20] - 2023年10月13日审议通过推荐曹丽梅担任审计委员会主任委员的议案[12] - 2023年11月2日审议通过2023年度审计会计师事务所选聘结果的议案[12]

会议召开情况 - 2023年召开17次董事会和7次股东大会[3] - 2023年召开6次审计委员会会议[4] - 2023年召开3次薪酬与考核委员会会议[5] 制度修订情况 - 2023年12月修订《独立董事工作细则》，制定《独立董事专门会议议事规则》[6] 董事会会议决策 - 2023年2月20日第五届董事会第三十二次会议通过向特定对象发行A股股票涉及关联交易等议案[19] - 2023年3月1日第五届董事会第三十三次会议通过2023年度日常关联交易预计等议案[19] - 2023年3月13日第五届董事会第三十四次会议通过终止2021年第一期股票期权激励计划议案[26] - 2023年4月20日第五届董事会第三十五次会议通过确认董事和高级管理人员2022年度绩效结果等议案[25] - 2023年5月12日第五届董事会第三十七次会议通过拟协议转让佛山福能智造科技有限公司股权议案[19] - 2023年5月20日第五届董事会第三十八次会议通过拟接受中山市翠亨新区有偿收储智慧松德（中山）智能装备产业园项目用地议案[10] - 2023年10月13日第六届董事会第一次会议审议多项聘任议案[12] - 2023年11月6日第六届董事会第三次会议拟聘任广东司农会计师事务所为2023年度审计机构[13][22] - 2023年11月23日第六届董事会第四次会议审议公开挂牌转让深圳大宇精雕科技有限公司100%股权议案[13] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等定期报告及《内部控制自我评价报告》[21] 人事变动情况 - 公司完成第五届董事会非独立董事补选等工作[23]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，福能东方装备科技股份有限公司(以下简称 "公司")董事会，就公司 2023 年度在任独立董事曹丽梅、葛磊、李正华的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见: 福能东方装备科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况 的专项意见 经核查独立董事曹丽梅、葛磊、李正华的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 1 福能东方装备科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日 ...