业绩数据 - 福能大数据2023年营收4258.20万元，2024年1 - 3月为807.44万元[5] - 2023年利润总额1285.98万元，2024年1 - 3月为169.91万元[5] - 2023年净利润1055.13万元，2024年1 - 3月为127.43万元[5] 财务状况 - 福能大数据2023年末资产1.51亿元，2024年3月末为1.53亿元[5] - 2023年末负债7321.28万元，2024年3月末为7385.48万元[5] - 2023年末所有者权益7786.87万元，2024年3月末为7914.31万元[5] 授信担保 - 公司预计未来一年综合敞口授信不超24.3亿元，对外担保上限11.2亿元[2] - 为福能大数据向中信、工行申请敞口授信提供担保[3] - 与中信、工行保证金额分别为1000万、6518万元[7][8] - 累计审批对外担保额度11.2亿元，实际余额4.32亿元[12]

财务表现 - 公司第一季度营业收入为198,814,693.19元，同比下降30.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为44,636,878.63元，同比增长545.24%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-58,803,078.01元，同比下降214.18%[4] - 基本每股收益为0.0608元，同比增长546.81%[4] - 加权平均净资产收益率为4.84%，同比增长4.03%[4] - 公司出售子公司深圳大宇精雕科技有限公司100%股权形成的投资收益为37,630,312.09元[4] 资产变动 - 公司预付原材料供应商货款增加，预付款项同比增长87.19%[9] - 公司对苏州田边热能科技有限公司的投资由其他非流动资产转入长期股权投资，金额增长38.03%[14] - 公司增加了部分长期借款以满足长期资金需求，长期借款金额增长1102.98%[19] 子公司交易 - 公司出售深圳大宇精雕科技有限公司100%股权，导致营业收入、营业成本、研发费用等项目相应减少[20][21][23] - 公司本报告期出售子公司深圳大宇精雕科技有限公司，导致信用减值损失[25] 财务费用 - 存货跌价准备增加导致资产减值损失[26] - 公司本报告期提前退租，形成资产处置收益[27] - 营业外收入下降56.28%，主要是因为本报告期无收到控股股东的资质认定奖励金[28] - 营业外支出大幅增加1960.96%，主要是因为本报告期部分呆滞物料报废产生的非经常损失[28] - 所得税费用增加122.76%，主要是因为资产减值损失应纳税所得额调整以及研发费用加计扣除的影响[28] 股权交易 - 公司与超源科技（香港）有限公司、邓赤柱签署了《股权转让协议》，完成了东莞市超业精密设备有限公司12%股权转让[31] - 公司与深圳精伟创技术有限公司签订了《产权交易合同》，已支付首期利润分配款6,000万元[31] 关联交易 - 公司预计未来一年内与关联方发生日常关联交易金额不超过77,300万元[32] 公司股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为43,898股，前十名股东持股情况详细列出[29] 其他财务信息 - 福能东方装备科技股份有限公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为3,210,604,432.48元，较上期下降153,103,052.15元[35] - 公司2024年第一季度营业总收入为198,814,693.19元，较上期下降85,928,851.20元[36] - 公司2024年第一季度净利润为45,218,394.83元，较上期增长35,569,255.98元[37] - 福能东方装备科技股份有限公司2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为44,636,878.63元，同比增长[1] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为232,615,479.17元，同比下降[1] - 投资活动产生的现金流量净额为13,853,629.90元，同比减少[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为12,278,367.62元，同比增加[1] - 福能东方装备科技股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-32,652,111.23元，同比下降[1]

会议信息 - 福能东方第六届监事会第七次会议于2024年4月25日召开[1] - 会议由吴海华召集，甄楚轩主持[2] - 应参加监事3人，实际参加3人，1人电话参会[1] 报告相关 - 会议表决通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[2] - 《2024年第一季度报告》全文于4月27日登在巨潮资讯网[2]

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2024-028 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议，于 2024 年 4 月 25 日下午 3:00，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议方 式参加会议董事 5 人，为许明懿先生、詹长杰先生、曹丽梅女士、葛磊先生、李 正华先生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 1 特此公告 福能东方装备科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 本次会议由公司董事长于静女士召集、主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次 会议以现场及通讯投票方式表决通过了《关于<2024 年第一 ...

额度申请 - 公司预计未来一年申请综合敞口授信额度不超24.3亿元[2] - 公司将向浦发银行佛山分行申请7000万元综合授信敞口额度[3] 担保情况 - 公司累计审批对外担保额度11.2亿元，实际担保余额3.573042亿元[10] 佛山控股集团数据 - 2023年9月末资产总额647.5696028426亿元，负债429.2534649696亿元[7] - 2023年1 - 9月营收258.7730398268亿元，利润总额16.9090866559亿元[7]

福能东方装备科技股份有限公司2023年年度报告全文 福能东方装备科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-017 ...

福能东方装备科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人李正华作为福能东方装备科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日任职期间（下文简称"任职期间"），严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求履行独立 董事的职务，在 2023 年度积极出席公司相关会议，认真审议 公司董事会各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的意见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益， 忠实地履行了独立董事的职责。现将任职期间履行独立董事 职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人李正华：研究生学历，博士学位，教授职称。本人 曾任广州军区军事检察院检察员，广东省肇庆地委党校法学 教员，广东省经济管理干部学院助教，中山大学法学院副教 授；现任公司独立董事，广州新华学院法学院院长、教授， 京信网络系统股份有限公司独立董事，青海华鼎实业股份有 限公司独立董事。 任职期间，本人具备《上 ...

公司治理 - 公司管理人员由1名总经理，3名副总经理组成[10] - 公司按规定完善法人治理结构，建立内控环境[8] - 公司建立由股东大会等构成的内控架构[8] - 公司权力机构为股东大会，通过董事会等决策、管理和监督[10] 制度建设 - 公司制定人力资源和薪酬管理等制度[10] - 公司制定系列制度管理资金，确保专款专用[11] - 公司制定制度开展对外投资等控制[11] - 公司制定制度规范控股子公司经营管理[13] 审计监督 - 公司设立审计合规部门，独立开展审计工作[8] - 公司监事会和审计部门检查内部控制执行情况[12][15] - 公司监事会对内部控制有效性独立评价并提改进意见[15] 内控缺陷 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报≥利润总额的10%[16] - 财务报告内部控制重要缺陷：利润总额的5%≤错报＜利润总额的10%[16] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报＜利润总额的5%[16] - 报告期内公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大或重要缺陷[21][22] - 2023年12月31日不存在财务报告及非财务报告内部控制重大或重要缺陷[24] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表相应总额100%[6] - 2023年度公司信息披露遵循相关法律法规规定[14] - 公司将根据情况改进、充实和健全内部控制制度[22] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[24] - 2023年12月31日公司在重大方面保持与财务报表相关的有效内部控制[24]

会议相关 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年4月11日召开，应到董事9人，实到9人[1] - 公司将于2024年5月6日召开2023年年度股东大会[32] 议案表决 - 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》等多个议案以9票同意通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[4][8][11][14][18][24][28][29][31][33] - 《关于公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》以5票同意通过，关联董事回避表决[20] 财务相关 - 公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[16] - 报告期内公司未发生控股股东及其他关联方资金占用情况[19] - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[22] - 公司及下属子公司2023年度转回信用减值损失1,581,536.98元，计提资产减值损失21,666,107.63元[26] 组织架构 - 公司董事会同意调整职能部门设置为董事会办公室等5个部门[30] 其他 - 公司独立董事提交《2023年度独立董事述职报告》，董事会发表相关报告[34]

2023年情况总结 - 监事会召开13次会议，审议通过32项议案[1] - 公司经营、财务、关联交易等方面合规良好[2][3][4][5] - 无违规买卖股票、担保及资金占用情况[6][7] 2024年展望 - 监事会将履行监督职能，提升履职能力[11]