会议信息 - 福能东方第六届监事会第十二次会议于2025年3月5日下午4:00召开[2] - 应参加监事3人，实际参加3人，1人以电子通信方式参会[2] 议案表决 - 《关于公司及子公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》2票同意通过，需股东大会审议，有效期一年[3] - 《关于全资子公司签订<业务合作合同>暨关联交易的议案》2票同意通过，需提交股东大会审议[5]

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-006 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案： （一）审议通过了《关于修定<投资管理制度>的议案》 本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 （二）审议通过了《关于公司及子公司向银行及融资租赁机构申请综合授 信额度的议案》 为满足公司经营发展的融资需求，补充公司流动资金，降低融资成本，提高 1 资金使用效率，公司董事会同意公司（含全资、控股子公司）未来一年内向银行、 融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 268,200 万元的综合敞口授信 额度，以及办理相应的贷款、融资租赁、保理等业务。 本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议于 2025 年 3 月 5 日下午 4:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电 ...

人事变动 - 梁江湧因工作调整辞去总经理及董秘职务，仍任董事[2] - 公司聘任邹华为总经理[2] - 董事长于静暂代董秘职责[4] 人员信息 - 邹华1976年出生，履历丰富，未持股，无关联及违规情况[6] 联系方式 - 于静代行职责联系电话、邮编、邮箱公布[4]

董事会决策 - 公司2025年2月21日召开第六届董事会第十四次会议[1] - 董事会同意选举冼彬璋为第六届董事会非独立董事[1] - 补选非独立董事事项需提交公司股东大会审议[1] 新董事信息 - 冼彬璋1980年生，研究生学历，博士学位[4] - 现任佛山市投资控股集团党委委员、副总经理[4] - 未持有公司股票，与其他董监高无关联关系[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年2月21日下午4:00召开[2] - 本次会议应参加董事8人，实际参加8人[2] 人事变动 - 会议表决通过聘任邹华先生为总经理，任期至新一届董事会换届完成[3] - 会议表决通过补选冼彬璋先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过起至新一届董事会换届完成[6] 议案情况 - 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议[8]

文章核心观点 - 福能东方股价异动大涨，同时公布2024年业绩预告，今日还有其他公布业绩预告的公司股价表现强势 [1] 福能东方股价情况 - 截至今日9时31分，福能东方股价大涨5.95%，成交503.70万股，成交金额2868.49万元，换手率为0.69% [1] 福能东方业绩预告 - 福能东方预计2024年实现净利润7200.00万元—9000.00万元，净利润同比增长2.65%—28.32% [1] 其他公司股价表现 - 今日公布2024年业绩预告公司中，截至发稿亚翔集成、可立克、福能东方股价较为强势，分别上涨7.97%、7.14%、5.95% [1]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 业绩预告相关财务数据未经审计，但已与会计师事务所充分预沟通且无重大分歧[4] - 经审计的2024年度具体财务数据将在年报中披露[7] 业绩预告财务数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计为7200 - 9000万元，同比增长2.65% - 28.32%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为3200 - 4100万元，同比增长504.16% - 674.08%[3] - 营业收入预计为125000 - 135000万元，上年同期为149813.96万元[3] 业绩变动原因 - 2024年公司严格控制成本费用支出，推动降本增效[6] - 控费降本使报告期内费用支出同比下降[6] - 减亏增效通过出售子公司股权减少亏损并获投资收益[6] - 收购子公司少数股权增加了归属于上市公司股东的净利润[6]

股东大会信息 - 2024年12月13日公告2024年12月30日召开股东大会[6] - 现场会议于2024年12月30日15点在东莞召开[6] - 网络投票时间为2024年12月30日多个时段[6] 参会情况 - 现场5名股东代表164,662,644股，占比22.4114%[7] - 网络617名股东代表5,447,146股，占比0.7414%[7] - 共622名股东代表170,109,790股，占比23.1528%[7] 会议结果 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[11] - 相关事项符合规定，决议合法有效[12]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行新会计政策[3] - 变更根据《企业会计准则应用指南汇编2024》调整[2] - 采用追溯调整法进行会计处理[5] 数据影响 - 2023年度主营业务成本调增8,946,176.94元，销售费用调减同额[6] - 2024年1 - 9月主营业务成本调增4,169,470.60元，销售费用调减同额[6] 变更说明 - 保证类质量保证费用从“销售费用”调至“主营业务成本”列报[2] - 对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[2] - 符合相关法规规定和公司实际情况[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于12月30日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及代理人622人，持股170,109,790股，占比23.1528%[4] 议案表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避152,644,001股[5] - 该议案总表决同意16,435,278股，占比94.0998%[5] - 律师认为股东大会相关事项合规，表决结果有效[7]