第二章 董事或监事候选人的提名 第五条 公司董事、监事候选人提名应符合《公司法》、《上市公司治理 准则》、《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 等法律、法规及公司内部规章要求。其中，独立董事的提名还应符合《上市公 司独立董事管理办法》的规定。 第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 中电环保股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为规范中电环保股份有限公司的法人治理结构、维护中小股东合 法权益，规范公司选举董事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中电 环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司具 体情况，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举董事（或监 事）时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事（或监事）时，股东所 持的每一股份拥有与该次股东大会拟选举董事（或监事） ...

独立董事履职情况 - 2023年应出席董事会会议4次，按时出席4次[1] - 2023年出席1次股东大会[2] - 2023年审计委员会会议出席4次[6] 意见发表情况 - 2023年3月25日就多项事项发表独立意见[4] - 2023年7月29日就关联方资金和担保情况发表意见[5] 日常工作情况 - 2023年薪酬与考核委员会会议出席1次[7] - 2023年未对议案及事项提异议[14]

业绩总结 - 2023年度净利润85,815,673.43元[1] - 提取法定盈余公积金11,417,440.21元[1] - 可供股东分配利润989,387,093.13元[1] 利润分配 - 拟每10股派现0.30元（含税）[2] - 拟分配现金红利20,301,300.00元（含税）[2] - 现金红利占比23.66%[2]

薪酬管理 - 高级管理人员全年月度预发放为年度薪酬预算额度的70%[8] - 高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、团队绩效奖励和个人绩效奖励组成[7] 目标与制度 - 年度总体经营目标包括经营净利润、回款情况、新签合同额等[3] - 董事会负责制定薪酬管理制度，确定年度经营目标及年度薪酬预算总额[5] 考核与调整 - 薪酬与考核委员会可根据多种情况不定期调整薪酬体系[11]

第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，在《公司法》、《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内独立行使监督权，保障股东权益、公司 利益和职工的合法权益不受侵犯。 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会 议的其他有关人员都具有约束力。 第二章 监事会的构成 中电环保股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障中电环保股份有限公司（以下简称公司）监事会依法独立 行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《中电环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、 法规、规章和规范性文件的有关规定，制定本议事规则。 第四条 公司监事会由三名监事组成。监事会成员由两名股东代表和一名 公司职工代表组成。股东代表由股东大会选举和罢免，职工代表由公司职工民 主选举和罢免。 监事任期三年，可以连选连任。 第五条 监事应具有法律 ...

一、出席会议情况 (一) 董事会 2023年度，本人本着勤勉尽职的态度，认真参加了公司的董事会，本人应 出席董事会会议四次，按时出席会议四次，没有缺席或连续两次未亲自出席董 事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅， 积极参与讨论并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益， 在此基础上本人对议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 (二) 股东大会 中电环保股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 张阳） 各位股东及股东代表： 本人作为中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》及其它 相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的要求，忠实 履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司利益 以及全体股东合法利益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 2023年度，公司共召开了1次股东大会：2022年年度股东大会会议。本人出 席了2022年年度股东大会， ...

中电环保股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会议 事规则和决策程序，提升公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《中电环保股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 第四条 公司召开股东大会应当聘请律师对以下问题出具意见，有关结论性意见 应当与本次股东大会决议一并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、其他有关规定、公司 章程及本规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第五条 公 ...

中电环保股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司运作及独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，加强董事会决策的科学性，维护公司的整体利益，保护股东特别 是中小股东和债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等国家法律、行政法规、部门规章以及《中电环保股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 ...

人员与业务数据 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年业务收入46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.17亿元[2] 风险相关 - 截至2023年末，提取职业风险基金1.61亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[2] - 一审判决立信对保千里相关债务15%承担补充赔偿责任[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次[4] 审计事宜 - 2023年年报审计收费55万元，2024年费用待协商[7] - 公司提议续聘立信为2024年度审计机构，待股东大会审议[8][9]

关于中电环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10509 号 中电环保股份有限公司全体股东： 我们审计了中电环保股份有限公司(以下简称"中电环保公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 31 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10508 号的 【无保留意见】审计报告。 立信会计师事务所 中国注册会计师：徐立群 中电环保公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中电环保公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中电环保公司 ...