证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-051 北京东方国信科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议通知于 2024 年 5 月 23 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议 于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董 事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 同意选举管连平先生为第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同， 其个人简历请见附件。 议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于设立董事会专门委员会及其成员组成的议案》 1、战略委员会， ...

部分质押股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-054 北京东方国信科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收 到控股股东、实际控制人霍卫平先生通知，获悉霍卫平先生所持有本公司的部分 已质押股份补充质押，具体事项如下： 一、控股股东、实际控制人股份补充质押基本情况 | | 是否为控股 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | 称 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 充质 | | | | 用途 | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | | | | 霍卫平 ...

会议信息 - 公司2024年5月13日召开2023年度股东大会，由董事会4月19日决定召开[6] - 4月22日在巨潮资讯网、深交所网站刊登会议通知[6] - 现场会议于5月13日15:00在北京市朝阳区召开，由董事长管连平主持[7] 投票信息 - 交易系统投票时间为5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15至15:00 [7] - 现场出席4人，代表325,700,829股，占比28.2633% [8] - 网络投票16人，代表6,168,934股，占比0.5353% [8] - 中小投资者18人，代表23,742,546股，占比2.0603% [8] - 出席共计20人，代表331,869,763股，占比28.7986% [8] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等4项议案同意股数331,218,963股，占比99.8039%[13][14][15][17] - 《2023年度利润分配预案》同意股数331,277,563股，占比99.8216%，中小投资者同意股数23,150,346股，占比97.5057%[18] - 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》等3项议案同意股数331,277,563股，占比99.8216%[19][20][24] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》同意股数23,150,346股，占比97.5057%，中小投资者同意股数23,150,346股，占比97.5057%[21][22] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意股数331,277,563股，占比99.8216%，中小投资者同意股数23,150,346股，占比97.5057%[24] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》同意股数326,191,329股，占比98.2890%，中小投资者同意股数18,064,112股，占比76.0833%[25] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意股数326,191,329股，占比98.2890%，中小投资者同意股数18,064,112股，占比76.0833%[26] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意股数326,191,329股，占比98.2890%，中小投资者同意股数18,064,112股，占比76.0833%[27] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意326,191,329股，占比98.2890%，中小投资者同意18,064,112股，占比76.0833%[28] - 《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》同意326,191,329股，占比98.2890%，中小投资者同意18,064,112股，占比76.0833%[30] - 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》同意331,103,963股，占比99.7692%[30] - 《关于对外担保额度预计的议案》同意18,210,044股，占比76.6979%[31] - 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意331,277,563股，占比99.8216%，中小投资者同意23,150,346股，占比97.5057%[33] - 《关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案》同意331,261,563股，占比99.8167%，中小投资者同意23,134,346股，占比97.4384%[34] - 《关于2023年度计提减值准备的议案》同意331,277,563股，占比99.8216%，中小投资者同意23,150,346股，占比97.5057%[35] - 《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意329,105,151股，占比99.1670%[36] - 《选举管连平先生为第六届董事会非独立董事》同意330,801,564股，占比99.6781%，中小投资者同意22,674,347股，占比95.5009%[37] - 《选举刘诚明先生为第六届董事会独立董事》同意330,975,164股，占比99.7304%，中小投资者同意22,847,947股，占比96.2321%[44] - 选举张艳江为独立董事，同意330,975,164股，占比99.7304%，中小投资者同意22,847,947股，占比96.2321%[46] - 选举李侃为独立董事，同意330,975,168股，占比99.7304%，中小投资者同意22,847,951股，占比96.2321%[48] 其他 - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》管连平、霍卫平作为关联股东回避表决[23] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者反对股数为592,200股，占比2.4943%[18] - 张艳江、李侃当选公司第六届董事会独立董事[47][49] - 公司本次股东大会表决程序及表决票数符合规定，召集和召开程序符合规定，表决结果合法有效[50][51]

董事会换届 - 2024年5月13日召开2023年年度股东大会完成董事会换届[1] - 第六届董事会成员任期自股东大会审议通过起三年[1] 人员任职 - 管连平等4人任第六届非独立董事，刘诚明等3人任独立董事[1] - 独立董事张艳江为会计专业人士[3] 人员变动 - 李正宁、梁俊娇任期届满后不再担任公司任何职务[3] 监管情况 - 2023年7月管连平、肖宝玉受北京证监局行政监管措施[2] - 行政监管措施不影响二人任职及公司规范运作[2] 合规情况 - 董事会兼任高管董事人数未超董事总数二分之一[3] - 独立董事人数比例符合法规及章程要求[3]

北京东方国信科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 一、会议召开情况 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-048 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 5 月 13 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13: 00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）会议召开地点：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦 7 层会议室 （三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式 （四）会议召集人：北京东方国信科技股份有限公司董事会 （五）会议主持人：董事长兼总经理 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-049 北京东方国信科技股份有限公司 关于回购公司股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 1 日召 开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于维护公司价 值及股东权益。本次回购股份全部用于减少注册资本。本次回购股份方案已实施 完成，累计回购公司股份 13,635,689 股，占公司总股本的 1.1833%，最高成交价 为 8.78 元/股，最低成交价为 6.04 元/股，成交总金额为人民币 100,000,287.12 元 （不含交易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 二、依法通知债权人相关情况 本次已回购股份注销完成后，公司股份总数相应减少13,635,689股。公司的 注册资本和股份总数将由于上述事项发生变动：公司股份总数将由1,15 ...

股东大会时间 - 2024年5月13日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月13日下午15:00[1][2] - 网络投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[1][2] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月13日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月13日9:15至15:00[18] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年5月7日[3] - 登记时间为2024年5月7 - 8日（9:00 - 11:30，14:30 - 18:00）[7] 议案情况 - 会议审议22项议案，议案21应选4人，议案22应选3人[3][4] - 议案5 - 6、8 - 14、17 - 19需对中小投资者表决结果单独计票披露[5] - 议案9、18为特别决议事项，需出席股东所持表决权的2/3以上通过；议案1 - 8、10 - 17、19 - 22为普通决议事项，需1/2以上通过[5] - 议案21 - 22为累计投票议案，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[5] - 议案8、16关联股东需回避表决[5] - 议案1 - 20为非累积投票议案，议案21 - 22为累积投票议案[14] - 选举非独立董事应选人数为4位，股东选举票数=有表决权股份总数×4[15] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[15] - 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数4人[21] - 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》应选人数3人[21] 其他信息 - 会议联系方式：联系人蔡璐，电话010 - 64392089，传真010 - 64398978[7] - 网络投票代码为350166，投票简称为国信投票[14]

证券代码：300166 证券简称：东方国信 答：您好，感谢您的关注和建议。公司应收账款的客户主 要为电信运营商、银行等大型央企，信用良好，发生坏账的风 险较小。公司目前在从多方面加强应收账款的回收力度，严格 加强对业务人员的回款考核，将回款指标与个人绩效挂钩；对 回款进行实时动态跟踪，严格把控应收账款的回款进度；部分 账龄较长的应收账款，由法务人员介入协助催收。公司收入增 长的同时，加强项目管理，加强事前审核评估，提升项目质量， 提高应收账款的周转率。公司将严格把控应收账款的回款进 度，持续加强应收账款的回收力度。创新商业模式，不断提高 现金流较强的业务模式比重。公司将继续严格遵守有关法律、 法规及相关监管要求，切实维护公司及全体股东的合法权益， 促进公司健康、稳定、持续发展。谢谢！ 4、问：经过上一年的亏损，公司未来在研发上的投入是 否会减少?还是说改变研发投入的战略？ 北京东方国信科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | ...

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入为529,385,408.29元，同比增长5.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,177,812.64元，同比下降90.91%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 23,343,427.89元，同比下降251.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 283,849,819.05元，同比下降46.93%[5] - 合同负债为351,627,162.27元，较上期增长86.20%，主要系未完成合同履约义务的预收款项目增加所致[8] - 应交税费为20,292,753.89元，较上期下降46.47%，主要系本期支付上期计提税费所致[8] - 财务费用为2,065,118.10元，同比下降71.29%，主要系上年同期支付债券利息所致[8] - 投资收益为 - 2,227,004.34元，同比下降374.82%，主要系本期按权益法确认的联营企业亏损所致[8] - 收到的税费返还为3,709,530.89元，同比增长115.97%，主要系本期收到的增值税即征即退款增加所致[8] - 公司负债合计1,646,869,806.45元，所有者权益合计6,030,911,525.47元，负债和所有者权益总计7,677,781,331.92元[22] - 公司本期营业总收入529,385,408.29元，上期为501,382,347.14元[22] - 公司本期营业总成本580,232,615.61元，上期为499,982,259.21元[22] - 公司本期营业利润为-11,655,264.63元，上期为45,083,332.16元[23] - 公司本期净利润为3,606,633.68元，上期为47,025,106.35元[23] - 公司本期基本每股收益为0，上期为0.04；稀释每股收益本期为0，上期为0.04[24] - 公司本期信用减值损失为9,321,925.67元，上期为6,840,582.14元；资产减值损失本期为-1,232,149.27元，上期为-74,008.66元[23] - 非流动性资产处置损益为-1193409.80元，计入当期损益的政府补助为32659991.84元，委托他人投资或管理资产的损益为1195461.66元，其他营业外收支为-31628.48元，所得税影响额为4945059.41元，少数股东权益影响额（税后）为164115.28元，合计为27521240.53元[31] - 货币资金期末为676749181.80元，较上年度期末减少39.50%；预付款项期末为40914376.70元，较上年度期末增加30.74%；其他流动资产期末为54458031.62元，较上年度期末减少45.91%；无形资产期末为1822945398.34元，较上年度期末增加30.51%；开发支出期末为122828875.85元，较上年度期末减少79.02%；其他非流动资产期末为47120256.78元，较上年度期末增加523.13%；应付票据期末为19019945.78元，较上年度期末增加280.94%[32] - 公司期末资产总计76.78亿元，较期初77.10亿元略有下降[42] - 期末流动资产合计37.27亿元，较期初38.21亿元有所减少[41] - 期末应收账款15.20亿元，较期初12.42亿元增长22.47%[41] - 期末存货9.07亿元，较期初8.10亿元增长11.93%[41] - 期末流动负债合计12.02亿元，较期初11.27亿元有所增加[42] - 本期经营活动现金流入小计4.44亿元，较上期4.66亿元有所减少[47] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -2.84亿元，较上期 -1.93亿元亏损扩大[47] - 本期投资活动现金流入小计4.70亿元，较上期8.69亿元大幅减少[48] - 本期筹资活动现金流入小计7915.64万元，较上期2.50亿元减少[48] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -4.38亿元，较上期 -3.33亿元减少[48] 股东持股情况 - 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金期初持股4,686,238股，占总股本0.41%，期末持股4,734,738股，占总股本0.41%[16] - 公司股东期初限售股合计233,104,689股，本期解除限售14,400股，期末限售股合计233,090,289股[18] - 报告期末普通股股东总数前10名为93215名[35] - 管连平持股比例为15.44%，持股数量为177964857股，其中有限售条件股份数量为133473643股，质押数量为63840000股；霍卫平持股比例为11.30%，持股数量为130162360股，其中有限售条件股份数量为97621770股，质押数量为61970000股[35] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.03%，持股数量为11868525股；新余仁邦时代投资管理有限公司持股比例为0.79%，持股数量为9088412股；新余仁邦翰威投资管理有限公司持股比例为0.74%，持股数量为8485200股[35] - 章祺持股比例为0.57%，持股数量为6530435股；中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.41%，持股数量为4734738股；招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.35%，持股数量为3983700股[35] - 秦宏伟持股比例为0.34%，持股数量为3880800股；竺琪君持股比例为0.27%，持股数量为3168220股[35] - 公司回购专用证券账户持有公司股份13635689股，持股比例1.1833%，将全部用于减少公司注册资本[36] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金为前10名股东新增，期末转融通出借股份141,000股，占总股本0.01%，期末持股数量合计4,124,700股，占总股本0.36%[64] 公司重大事项 - 2024年1月4日，公司设立全资子公司北京幕僚智算科技有限责任公司，注册资本10,000万元人民币[18] - 2024年3月22日，公司以6,000.00万元人民币对中科视拓（南京）科技有限公司增资，取得17.6471%股权，其中214.2857万元计入注册资本[18] - 2024年2月1日，公司同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购总金额不低于10000万元（含），不超过20000万元（含）[39] - 公司自2024年2月6日首次实施股份回购，至4月15日完成，累计回购13,635,689股，占总股本1.1833%，成交总金额100,000,287.12元，最高成交价8.78元/股，最低成交价6.04元/股[59] 报告审计情况 - 公司2024年第一季度报告未经审计[49]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润为-38,636.14万元，母公司净利润为-22,050.29万元[1] - 截至2023年末，母公司剩余可供股东分配利润为126,414.89万元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[1] 股份回购 - 2024年2 - 4月公司以100,000,287.12元自有资金回购股份并计划注销[2]