一、担保情况概述 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-026 北京东方国信科技股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示（如适用）： 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"东方国 信"）对资产负债率超过 70%的单位担保金额为 444,000 万元，占上市公司最近 一期经审计净资产 73.37%（其中包括对全资子公司内蒙古东方国信科技有限公 司的新增担保金额 320,000 万元，具体担保情况如下）。 1、本次担保基本情况 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古东 方国信科技有限公司（以下简称"内蒙古东方国信"）因建设"东方国信工业互 联网北方区域中心项目二期"需要向银行申请项目贷款，项目贷款额度不超过 320,000 万元人民币，贷款期限不超过 15 年。公司为全资子公司内蒙古东方国信 上述申请贷款事项提供连带责任保证担保，担保期限根据贷款期限确定。本议案 尚需提交 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： | | ...

北京东方国信科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有 关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责 和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程 序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、 经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、 完善和提升治理水平有效发挥了职能。现就公司监事会 2024 年工作情况报告如 下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次监事会会议，具体内容如下： 1、第五届监事会第二十次会议 2024 年 2 月 1 日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开第五届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 2、第五届监事会第二十一次会议 2024 年 3 月 22 日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开第五届监事会第 二十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。 3、第五届监事会第二十二次会议 2024 年 4 月 19 日，公司 ...

特此公告 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-023 北京东方国信科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及报告摘要已于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 北京东方国信科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 第 1 页 ...

公司治理 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，1名会计专业独立董事[9] - 依法设立股东大会、董事会和监事会，规范运作[9] - 审计委员会下设独立审计部，负责检查监督及评价[10] - 经营管理层负责实施决议，主持日常经营管理[10] 制度建设 - 建立一系列公司治理制度，完善治理框架[7] - 制定人力资源管理制度，保障合理使用[12] - 制定技术研发制度，重视保密工作[14] - 建立货币资金收支和保管授权批准程序[15][16] - 建立项目核算体系，明确项目规定[25] - 制定《研发费用管理办法》，规范研发项目管理[26] - 建立固定资产及工程项目管理程序[28] - 制定多项财务相关制度，提供经济信息[29] - 建立岗位责任制度，明确部门及员工职责[30] - 建立风险评估过程，设置战略和审计委员会[32] - 财务部制订财务管理制度，明确会计处理程序[33] - 交易授权控制区分一般和特别授权，审批制度不同[34] - 责任分工控制贯彻不相容职务分离原则[35] 内控审计 - 2024年度内部审计部定期开展内控审计工作[36] 缺陷认定 - 财务报告内控重大缺陷错报≥利润总额10%，重要缺陷为利润总额5%≤错报＜10%，一般缺陷为错报＜5%[41] - 非财务报告内控重大缺陷直接经济损失≥200万元，重要缺陷为100万元≤损失＜200万元，一般缺陷为损失＜100万元[41] 违规整改 - 2024年因超授权期限用闲置募集资金现金管理收到监管函[44] - 1月自查发现后立即停止用募集资金买现金管理产品[45] - 4月和5月会议审议通过追认使用闲置募集资金现金管理议案[45] - 组织相关人员学习募集资金法律法规[45] - 完善募集资金使用内部审批流程[46] 未来展望 - 以整改为契机推动合规建设常态化，提升信息披露质量[47] - 细化完善内控，加强执行力度[47] - 学习借鉴同行经验修订优化内控体系[47] - 强化内控执行力，发挥审计和内审监督职能[48] - 通过培训交流提高全员依法合规经营意识[48] - 完善治理结构，加强董事会专门委员会建设[48] - 提高规范治理水平和科学决策与风险防范能力[48]

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-029 北京东方国信科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"东方国信"、"公司"或"本 公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提减值准备的议案》。现将相关具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实反映公司财务状况和资产 价值，在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，对公司部分资产进行了计 提资产减值准备。 本次计提减值准备事项尚需提交股东大会审议。 一、本次计提减值准备的概况 （一）计提减值准备的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会 计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的 资产与财务状况，公司对 2024 年度各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、 长期股权 ...

北京东方国信科技股份有限公司董事会 关于 2024 年独立董事独立性情况的专项意见 北京东方国信科技股份有限公司 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事刘诚明先生、李侃先生、张 艳江先生以及 2024 年度已离任独立董事李正宁先生、梁俊娇女士出具的《独立 董事独立性情况自查报告》，出具如下专项意见： 董事会 经核查刘诚明先生、李侃先生、张艳江先生、李正宁先生、梁俊娇女士的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 2025 年 4 月 22 日 ...

人员数据 - 2024年末合伙人95人，注册会计师453人，签过证券审计报告的185人[4] - 项目合伙人杨金山近三年负责2家上市公司审计[7] - 签字注册会计师田翠近三年负责2家上市公司审计[7] - 质量控制复核人时彦禄近三年复核超10家上市公司审计报告[8] 业绩数据 - 2024年收入总额83747.10万元，审计业务收入59855.11万元，证券业务收入4467.70万元[4] - 2024年上市公司审计客户21家，挂牌公司108家，审计收费2645.00万元[4][5] - 2024年同行业上市公司审计客户2家[5] 其他要点 - 拟续聘兴华作2025年度财务和内控审计机构，期限一年[1] - 兴华购职业保险累计赔偿限额不低于1亿，已全额赔付808万元[5] - 兴华近三年受行政处罚1次、监管措施9次、纪律处分1次[5] - 发布多项会议决议及相关文件[11] - 公告日期为2025年4月23日[12]

北京东方国信科技股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开， 会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过邮件、电话等方式发出。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议的召开、召集和表决程序符合中国证监会、 深圳证券交易所的相关规定和《独立董事工作制度》的有关规定。会议由独立董 事张艳江主持，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度关联交易事项的议案》 经审慎审查，我们认为：公司 2024 年度发生的关联交易的定价均遵循了公 开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东， 特别是非关联股东利益的情形；该等关联交易均是公司正常生产经营的需要并按 市场化原则运作，不存在通过该交易转移利益的情况；关联交易决策程序符合《中 华人民共和国公司法》、《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定。我们认为公司 2024 年度发生的关联交易没有损害公司和 股东利 ...

北京东方国信科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京东方国信科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京东方国信科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 2024 年 12 月 31 日的资产负债 表、2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表、以及相关财务报表附注已经由 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。根据 审计结果编制的 2024 年度财务决算报告如下所示（财务数据采用合并报表口径）： 一、2024年度主要财务指标 单位：万元 | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 279,266.41 | 238,329.29 | 17.18% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,942.71 | -38,636.14 | 107.62% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 39,694.16 | 32,192.24 | 23.30% | | 基本每股收益（元） | 0.03 | -0.34 | 108.82% | | 每股经营活动产生 ...

北京东方国信科技股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）目前是中 国前 20 强会计师事务所之一。1992 年成立，并于 2013 年 10 月完成改制，成为 特殊普通合伙制会计师事务所。北京兴华在社会各界大力支持下，经过全体同仁 的不懈努力，在股票发行与上市、企业重组、公司改制、国企审计及财务咨询等 专业服务方面具有极强的实力和出色的业绩。北京兴华总部设在北京，合伙人 96 位，在职员工 2000 余名，注册会计师近 500 人。经财政部门批准，北京兴华相 继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、山东、上海、安徽、渤海、河北、 山西、云南、辽宁、杭州、天津、江西、河南、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、 江苏、内蒙古、青岛、青海、雄安、海南设立了近 30 家分所，已成为国内颇具 影响力的知名会计师事务所之一。 截至 2024 年末，北京兴华拥有合伙人 95 名、注册会计师 453 名、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 185 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 11 月 22 日，公司召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事 ...