证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-089 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款并授权董事会 办理工商备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 25 日，江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第三次（临时）会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款并授权董 事会办理工商备案的议案》。 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规、规范性文件， 结合公司实际情况，拟对《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十六条 股东大会的通知包括 | 第五十六条 股东大会的通 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、法规、规范 性文件及《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 ㈡ 不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满 的情形； 7 ㈢ 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人 员且期限尚未届满的情形； 第三条 本细则所称董事是指经公司股东大会选举产生的现任董事，高级管理 人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 修订）》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，制定本工作 制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规 ...

特此公告。 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日、2023 年 8 月 31 日分别召开了第五届董事会第十八次（临时）会议、2023 年第四次临 时股东大会，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独 立董事候选人的议案》，同意选举钱宇瑾女士为公司第六届董事会独立董事，任 期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时 止。 截至公司 2023 年第四次临时股东大会通知发出之日，钱宇瑾女士尚未取得 独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，钱宇瑾女士已书面承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体 内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日、2023 年 8 月 31 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公告。 近日，公司接到独立董事钱宇瑾女士的通知，钱宇瑾女士已按规定参加了深 圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023－086 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任财务总监情况 经江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会 审议通过，公司于 2023 年 9 月 12 日召开第六届董事会第二次（临时）会议，会 议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任吴志进先 生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体情况详见公司于同日在 巨潮资讯网披露的相关公告。吴志进先生相关情况如下： 吴志进先生：中国国籍，无境外居留权，1979 年 3 月生，大专学历，中级 会计师职称。2010 年 4 月入职江苏天瑞仪器股份有限公司财务部，2021 年 4 月 任江苏天瑞仪器股份有限公司财务部部长，2022 年 11 月起任江苏天瑞仪器股份 有限公司财务总监。 吴志进先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-085 江苏天瑞仪器股份有限公司 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 公司董事会同意聘任吴志进先生担任公司财务总监，任期自本次董事会决议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。 独立董事发表的相关意见详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 三、备查文件 第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二次（临时）会议的通知。会议 于 2023 年 9 月 12 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事李刚先生、 董事杨博鸿先生、董事凌开舟先生 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事 经审阅吴志进先生的个人履历等材料，我们认为其具备履行职责相应的任职 条件，其教育背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，未发现有《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 其他规范性文件规定的不得担任公司财务总监的情形。 综上所述，我们一致同意聘任吴志进先生为公司财务总监。任期自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。 （此页无正文，为江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次 （临时）会议相关事项的独立意见之签字页） 关于第六届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本 着严谨、实事求是的态度，我们对公司第六届董事会第二次（临时）会议相关事 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023－084 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持续督导 机构"华金证券股份有限公司"（以下简称"华金证券"）《关于更换江苏天瑞仪 器股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。华金证券原委派的保荐代表人许寅 先生因工作调整，无法继续履行对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的 有序进行，华金证券现委派保荐代表人贾琪接替许寅继续履行持续督导工作。贾 琪先生的简历详见附件。 鉴于公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，华金证券对尚未使用完 毕的募集资金仍履行持续督导职责。本次变更不影响华金证券对公司持续督导的 保荐工作。 本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人为 贾琪先生和习舒卿先生，持续督导期限截止至募集资金使用完毕为止。 公司董事会对许寅先生在公司持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 二○二三年九月七日 附件：保 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-081 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日以电 子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第一次（临时）会议的通知，会议 于 2023 年 9 月 5 日上午 10：00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监事郑朝先生、 监事邹彦女士以通讯表决方式出席本次会议）。公司代行董事会秘书列席了会 议。会议由半数以上监事共同推举监事徐应根先生召集和主持，会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 江苏天瑞仪器股份有限公司监事会 二〇二三年九月五日 经全体监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 同意选举徐应根先生为第六届监事会主席，任期为三年，从本次监事会审 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本 着严谨、实事求是的态度，我们对公司第六届董事会第一次（临时）会议相关事 项发表如下独立意见： 因此，我们一致同意聘任应刚先生担任公司总经理，聘任李小平先生担任公 司常务副总经理，聘任肖廷良先生、黎桥先生、马悦女士担任公司副总经理，肖 廷良先生担任公司董事会秘书。公司高级管理人员任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会届满之日止。 （此页无正文，为江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次 （临时）会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事： 钱宇瑾 莫卫民 张鑫 一、关于选举公司第六届董事会董事长的独立意见 本次董事长的选举，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的相关规定，程序合法有效 ...