证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-012 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险保本型 理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，江苏天瑞仪器股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 及子公司使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品的议案》，董事会同意公 司及子公司使用不超过人民币壹亿伍仟万元闲置自有资金购买商业银行或其他 金融机构发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过 1 年）理财产品，在上 述额度内，资金可以滚动使用。详细情况公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，利用闲置自有资金进行低风险保本短期理财产品投资，增加公司收益。 2、投资额度 公司及子公司拟使用额度不超过人民币壹亿伍仟万元闲置自有资金进行低 风险保本短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司及子公司运用闲置自有资金投资的 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-013 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资 公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了第 六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产 减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。现将有关事项公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准 确的反映公司的资产与财务状况，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2023 年12月31日的应收账款、应收票据、应收款项融资、预付款项、其他应收款和长 期应收款、存货、合同资产等资产进行了全面清查。对资产减值的可能性进行了 充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准 备。 公司及下属子公司2023年度计提的各项资产减值准备合计12,0 ...

第一条 为进一步规范江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争， 推动提升审计质量，维护利益相关方和会计师事务所的合法权益，根据 中华人 民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司运作规范》等法律、法规、规范性文件及 江苏天瑞仪器股份有限 公司章程》（以下简称 " 公司章程》"）、 江苏天瑞仪器股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规及规范 性文件要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出 具审计报告的行为。公司选聘其他审计业务的事务所，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所并开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-005 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于收到深圳证券交易所关注函并回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日收到了 深圳证券交易所发出的《关于对江苏天瑞仪器股份有限公司的关注函》（创业板 关注函〔2024〕第 81 号）（以下简称"关注函"）。公司董事会对此高度重视，立 即对关注函所涉及的相关问题进行了认真核查，形成书面说明并披露如下： 2024 年 4 月 17 日晚，你公司披露《关于董事辞职的公告》称，杨博鸿因个 人原因申请辞去公司非独立董事职务。辞职后，杨博鸿不再担任公司任何职务。 我部对此表示关注，请你公司及相关方核实说明以下事项： 1.公司 2023 年年报预约披露日为 2024 年 4 月 26 日。杨博鸿辞任时间距公 司年报披露日已不足十日。 请你公司： （1）结合杨博鸿在公司履职的权责，说明杨博鸿离职是否影响公司 2023 年年度报告正常编制，是否对公司如期披露 2023 年年度报告产生影 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对江苏天瑞仪器股份有限公司的 关注函 请你公司： （1）结合杨博鸿在公司履职的权责，说明杨博鸿离职 是否影响公司 2023 年年度报告正常编制，是否对公司如期 披露 2023 年年度报告产生影响，如是，说明详情并充分提 示相关风险； 1 （2）说明年报编制及最新审计进展情况，公司董事在 重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出 具时间安排等事项上是否存在重大分歧，公司与会计师事务 所针对前述事项是否存在重大分歧，公司是否可能存在过半 数董事无法保证 2023 年年度报告真实、准确、完整的风险， 公司是否能按时披露 2023 年年度报告。 创业板关注函〔2024〕第 81 号 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会： 2024 年 4 月 17 日晚，你公司披露《关于董事辞职的公 告》称，杨博鸿因个人原因申请辞去公司非独立董事职务。 辞职后，杨博鸿不再担任公司任何职务。 我部对此表示关注，请你公司及相关方核实说明以下事 项： 1.公司 2023 年年报预约披露日为 2024 年 4 月 26 日。 杨博鸿辞任时间距公司年报披露日已不足十日。 议的重大事项、关注重点及具体投票情 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-004 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于董事辞职的公告 杨博鸿先生原定董事任期至第六届董事会任期届满之日即 2026 年 8 月 30 日。截至本公告披露日，杨博鸿先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的规定，杨博鸿先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法 定最低人数的情形，其辞职不会对公司正常生产经营及董事会的规范运作产生不 利影响。杨博鸿先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照 《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作。 公司及董事会对杨博鸿先生任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 二○二四年四月十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事杨博鸿先生提交的书面辞职报告，杨博鸿先生因个人原因向公司董事会申请辞 去公司董事职 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-003 江苏天瑞仪器股份有限公司 一、理财产品主要情况 | 签约银行 | 产品名称 | 金额 | 收益类型 | 投资 | 投资 | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | （万元） | | 起始日 | 到期日 | 收益率 | | | 昆山农商 | | | | | | | 昆山农商 | 银行结构 | | 保本浮动 | 2024年2 | 2024年3 | 1.3%或 | | 银行中华 | 性存款 | 3,500.00 | 收益型 | 月1日 | 月4日 | 2.6%或 | | 园支行 | YEP20240 | | | | | 2.8% | | | 057 | | | | | | （一）理财产品 公司与签约银行不存在关联关系。 （二）主要风险揭示 上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、政策风险、流动性风险、 提前终止的再投资风险、理财产品不成立风险、延期支付风险、信息传递风险、 不可抗力及其他意外事件风险等理财产品常见风险。 关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-001 江苏天瑞仪器股份有限公司 2023年10月21日22时许，安岳县天瑞水务有限公司在思贤镇一体化泵站内发 生一起生产安全事故，造成1人死亡。安岳天瑞水务有限公司，未落实安全生产 主体责任，对作业人员安全教育培训不到位，未制定实施本单位安全生产教育和 培训计划，未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，对事故发 生负有管理责任。 关于控股子公司收到安岳县应急管理局 《行政处罚决定书》的公告 以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条和第二十四条的 规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的 规定，决定给予处人民币叁拾万零壹仟元整罚款的行政处罚。 二、整改措施 安岳天瑞对此事高度重视，加强了全员安全教育和培训，要求全员吸取此次 事故的教训，设立安环部、配备专职安全员，全面开展安全隐患排查工作。 公司及子公司将以此为戒，严格落实公司及子公司的安全生产管理制度，加 强相关法律法规的学习，提高对公司及子公司的管理能力，以促进企业持续健康 发展。 三、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-115 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持续督导 机构"申港证券股份有限公司"（以下简称"申港证券"）《关于更换江苏天瑞仪 器股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。申港证券原委派的保荐代表人贺皓 先生和周小红先生因工作变动，无法继续履行对公司的持续督导工作，为保证持 续督导工作的有序进行，申港证券现委派保荐代表人谭星和蔡磊宇接替贺皓和周 小红继续履行持续督导工作。谭星先生和蔡磊宇先生的简历详见附件。 鉴于公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，申港证券对尚未使用完 毕的募集资金仍履行持续督导职责。本次变更不影响申港证券对公司持续督导的 保荐工作。 本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人为 谭星先生和蔡磊宇先生，持续督导期限截止至募集资金使用完毕为止。 公司董事会对贺皓先生和周小红先生在公司持续督导期间所做的工作表示 衷心感谢！ 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 二○二三年十二月二十二日 附件：保荐代表人谭星先生和蔡磊宇先生简历 本公 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-114 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）下午 15:00 江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：昆山市玉山镇中华园西路 1888 号天瑞大厦八楼会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票和现场表决相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘召贵先生 ...