证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-023 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会江苏监管局 行政监管措施决定书的公告 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条规定， 我局决定对公司及相关责任人采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货 市场诚信档案，后续将根据核查情况采取下一步监管安排。公司及相关责任人应 当强化合法合规意识，加强对证券法律法规的学习，杜绝上述违规行为再次发生， 并于收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面报告。 如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券 监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有 管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、相关情况说明 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）、公司董事长刘召贵先生、 总经理应刚先生、时任财务总监吴照兵先生于2024年4月25日收到中国证券监督 管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏证监局"）出具的《江苏证监局关于对 江苏天瑞仪器股份有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决 ...

第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电 子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第五次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10：00 在公司八楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书肖廷良列席会议。会议由监事会主席 徐应根召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-008 江苏天瑞仪器股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，形成决议如下： 1、审议《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案需提交公司 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入101,721.24万元，上年度140,397.10万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目合计3,246.70万元，上年度2,716.96万元[10] - 2023年营业收入扣除后金额98,474.54万元，上年度137,680.14万元[10] 数据占比 - 2023年度营业收入扣除项目占比3.19%，上年度1.94%[10]

江苏天瑞仪器股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治准则》 国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 公司章程》 江苏天瑞仪器 股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度 会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所会计师事务所履职情况评估 1、基本信息。 3、诚信记录。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊 ...

法定代表人：刘召贵 主管会计工作负责人：吴志进 会计机构负责人：杨宇凡 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累计发 | 2023 年度占用资 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息) | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | | —— | | 前控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | ...

会议召开情况 - 2023年召开11次董事会会议、7次股东大会会议[5] - 2023年张鑫组织召开6次审计委员会会议[8] - 2023年张鑫出席1次独立董事专门会议[11] 报告披露与审议 - 2023年按时编制并披露多份报告[22] - 2023年4月25日审议通过内控自评报告[22] 审计机构聘任 - 2023年1月19日拟聘公证天业为2022年度审计机构[23] - 2023年6月26日拟续聘其为2023年度审计机构[24] 股权结构 - 广州立多持股24,825,137股，占比5.01%为二股东[25] 换届选举 - 第五届董事会拟提前换届选举[25] - 2023年8月14日审议换届及提名议案[26] - 2023年10月24日审议补选独立董事议案[28] 制度修订 - 2023年修订《独立董事工作制度》[11] 关联交易 - 2023年5月12日审议关联交易议案[19] - 2023年7月13日审议关联交易议案[20]

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就 公司现任独立董事莫卫民先生、钱宇瑾女士、王刚先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事莫卫民先生、钱宇瑾女士、王刚先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

4、2023 年 6 月 26 日，公司召开了第五届监事会第十二次（临时）会议， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》《关于前期会计差错更正及追溯调 整的议案》。 江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独 立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东 大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较 好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运 作。 一、报告期内监事会的会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了十一次会议，具体情况如下： 1、2023 年 1 月 19 日，公司召开了第五届监事会第九次（临时）会议,审议 通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款并授权董事会办理工 商变更登记的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》。 2、2023 年 4 月 25 日，公司召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了 《2022 年度监事会工作报告》《2022 年 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-014 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于与参股公司续签《运营维护服务分包合同》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2023 年 7 月 13 日，江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十七次（临时）会议、第五届监事会第十三次（临时）会议对《关 于与参股公司签署<运营维护服务分包合同>暨关联交易的议案》进行了审议，同 意由公司与参股公司中泰（如东）环境治理有限公司（以下简称"中泰如东"） 签署《如东县乡镇污水处理厂及农村水环境综合治理一期工程 PPP 项目之农村水 环境综合治理运营维护服务分包合同》（以下简称"《运营维护服务分包合同》"）， 该项目运营维护服务费总价：10,633,051.60 元（大写：壹仟零陆拾叁万叁仟零 伍拾壹元陆角零分）。 鉴于前次合同已到期，根据项目的运营需要，经友好协商，公司拟继续与中 泰如东签订《运营维护服务分包合同》，本次拟签合同为 1 年，即自 2024 年 1 月1日起至2024年12月31 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏天瑞仪器股份有限公司全体股东： 根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关文件的规定和要求，结合江 苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进组织发展战略的实现。但由于 ...