证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-052 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日以电 子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第八次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 23 日上午 10：00 在公司八楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席 监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书肖廷良列席会议。会议由监事会主席 徐应根召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 三、备查文件 有关公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;《2024 年半 年度报告及其摘要披露的提示性公告》刊登于 2024 年 8 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额120,250.00万元，净额110,769.18万元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金130,530.13万元，本年1,547.27万元[1] - 截至2024年6月30日，未使用募集资金余额2,238.87万元[1] - 截至2024年6月30日，专户累计补充流动资金20,691.94万元[4] - 截至2024年6月30日，专户本年手续费160元，累计6.26万元[5] - 截至2024年6月30日，累计利息及收益22,006.09万元，本年11.03万元[5] 项目投资情况 - 手持式智能化能量色散X射线荧光光谱仪产业化项目累计投入2,812.76万元，进度40.76%[13] - 研发中心项目累计投入5,588.42万元，进度111.77%[13] 收购情况 - 本报告期支付苏州天瑞环境科技投资款1,547.27万元，累计9,725.06万元[8] 资金使用决策 - 2011 - 2024年多次用超募资金偿还贷款、补充流动资金、收购股权[16] 项目调整情况 - 2014 - 2017年多次调整研发中心、营销网络项目进度[17] 资金结余处理 - 各项目结余资金用于补充流动资金[18] 其他情况 - 报告期内3500万元超募资金理财已赎回[18] - 募集资金使用及披露无问题[18]

公司现状 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[1] - 2024年4月25日收到《立案告知书》，26日披露公告[2] - 目前经营正常，调查尚在进行，未收到结论性意见或决定[2] 风险提示 - 若触及重大违法强制退市情形，公司股票将被强制退市[1][3] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[4]

公司变更 - 天瑞仪器全资子公司贝西生物法定代表人由黄波变更为刘佳丽[1] 公司信息 - 贝西生物注册资本为300万元[2] - 贝西生物成立于2005年07月18日[2] - 贝西生物企业类型为法人独资有限责任公司[2] - 贝西生物统一社会信用代码为913100007780683054[2]

股份冻结情况 - 刘召贵本次被冻结股份35,000,000股，占其所持43.80%，占总股本7.06%[1][3] - 刘召贵持股79,914,203股，比例16.13%[3] 冻结原因及影响 - 因股份转让协议纠纷被申请财产保全[4] - 对公司经营和控制权无不利影响[4] 后续安排 - 公司将关注进展并及时披露信息[4]

子公司信息 - 控股子公司安岳天瑞水务法定代表人由鲁元刚变更为昌鸿[1] - 安岳天瑞水务成立于2020年07月30日[1] - 安岳天瑞水务注册资本为伍仟万元整[1] - 安岳天瑞水务住所为四川省资阳市安岳县岳阳镇西大街98号[1]

立案情况 - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2024年4月25日被中国证监会立案调查[1][2] - 4月26日披露收到立案告知书的公告[2] 经营与风险 - 目前公司经营正常，调查尚在进行，未收到结论性意见或决定[2] - 若触及重大违法强制退市情形，公司股票将被强制退市[1][3] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1850万股A股，发行价每股65元，募资120,250.00万元[2] - 扣除费用后，实际募资净额110,769.18万元[2] - 超募资金金额为83,369.18万元[2] 资金管理与账户注销 - 公司制定募资管理制度，签三方监管协议[3] - 募资使用完毕，公司注销募资专户，协议终止[6] - 中国工商银行、农业银行昆山支行账号已注销[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月15日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代表9人，代表股份118,837,520股，占比23.9828%[3] - 出席中小股东或代表6人，代表股份259,400股，占比0.0523%[3] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意118,787,020股，占比99.9575％[5] - 中小投资者同意208,900股，占比80.5320％；反对50,500股，占比19.4680％[6]

上海市广发律师事务所 关于江苏天瑞仪器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏天瑞仪器股份有限公司 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会于 2024 年 7 月 15 日在江苏省昆山市中华园西路 1888 号天瑞大厦会议室召 开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派李伟一律师、操甜甜律师出席现场 会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《江 苏天瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和 表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均 ...