会议情况 - 2024年召开11次董事会和3次股东大会[3] - 2024年4月19日召开第八届董事会第三次会议[8] - 2024年5月13日召开2023年年度股东大会[8] 独立董事履职 - 独立董事梅慎实2024年应出席董事会11次，亲自出席11次，出席股东大会3次[3][4] - 2024年出席4次审计委员会会议，召集主持3次薪酬与考核委员会会议，主持1次独立董事专门会议[5] - 2024年就股票期权激励计划相关议案征集表决权，无股东委托投票[12] - 2024年度现场工作时间共计17天[14] 公司状况 - 截止2024年12月31日，未发生重大关联交易[11] - 截止2024年12月31日，不存在违规担保、资金往来及占用情况[11] 未来展望 - 2025年独立董事将履行职责，加强沟通合作[17] - 2025年独立董事将用专业知识提供建设性建议[17]

会议情况 - 2024年召开11次董事会和3次股东大会[3][4] - 2024年4月19日召开第八届董事会第三次会议[8] - 2024年5月13日召开2023年年度股东大会[8] 独立董事履职 - 独立董事周龙2024年现场工作19天[13] - 2025年将按规定履职并提建议[16] 公司状况 - 截止2024年12月31日无重大关联交易[11] - 截止2024年12月31日无违规担保等情况[11]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开8次会议审议报告等议案[3][5] 业绩评估 - 2024年信息披露合规，审计报告无保留意见[6][7] - 2024年募集资金使用无违规[7] 未来展望 - 2025年监事会将监督公司多方面情况[10]

中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于通源石油科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn） 进行查验 【 】 【 】 【 】 此码用于证明该审计师行业统一监管平台（http://acmof.gov.cn） 进行查验 目 | 1、专项审核报告 …… | 1-2 | | --- | --- | | 2、附表 | C | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于通源石油科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2025)001939 号 . 通源石油科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"通源 石油公司") 2024年12月31 ...

财报披露 - 通源石油2024年年度报告及摘要于2025年4月11日在巨潮资讯网披露[1]

内控范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[6] - 纳入评价范围业务有射孔销售及服务等[6] 风险关注 - 重点关注新业务拓展等风险[6] 制度建设 - 建立法人治理结构[7] - 制定人力资源、财务等管理制度[8] - 建立以预算管理为核心运行体系[8] 缺陷标准 - 明确财务报告内控缺陷定量和定性标准[12] - 非财务报告缺陷认定标准参照财务报告[13] 整改与展望 - 制定内控缺陷整改方案并跟踪落实[13] - 报告期无财务和非财务报告重大缺陷[14] - 将强化内控建设健全内控制度[14]

联储证券股份有限公司 关于通源石油科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 联储证券股份有限公司(以下简称"联储证券"、"保荐机构")作为通源石油 科技集团股份有限公司(以下简称"通源石油"或"公司")持续督导阶段的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号 -- 保荐业务》《企业内 部控制基本规范》等有关文件的要求,对《通源石油科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了核查,具体情况如下: 一、保荐机构讲行的核查工作 保荐机构指派担任通源石油持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅 了通源石油内部控制制度,与通源石油董事、监事、高级管理人员以及财务部等 相关部门进行了沟通,了解了内控制度的运行情况,并同公司聘请的会计师事务 所进行了沟通,查阅了通源石油股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员 会会议的相关资料、公司章程等相关文件以及其他相关内部控制制度、业务管理 规则等,从公司内部控制环境、内部控制制度建 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召 开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日， 公司经审计的合并财务报表未分配利润为- 606,620,406.20 元，公司未弥补亏损金额-606,620,406.20 元，公司实收股本 588,458,629.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2025-012 通源石油科技集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 二、亏损原因 2024 年度公司实现营业收入 119,617.21 万元，同比增长 16.21%；实现归母 净利润 5,564.68 万元，同 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事梅慎实、周龙独立性评估并出具专项意见[2] - 二人未在公司及主要股东单位任其他职务[2] - 二人与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[2]

责任险信息 - 公司拟为董监高买责任险，投保人是公司[1] - 被保险人是公司及全体董监高[3] - 每次及累计赔偿限额5000万元/年，保费不超25万元/年[3][1] - 保险期限12个月[1] 流程安排 - 董事会提请股东大会授权管理层办理[1] - 全体董监高对议案回避表决[1] - 事宜提交2024年年度股东大会审议[1] 备查文件 - 第八届董事会十五次会议和监事会十次会议决议[2]