江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 （2023 年 10 月修订） 1 第一章 总则 第一条 为规范江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指根据法律法规、《上市规则》、《规范 运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定应当披露的，对公司股票及其衍生品种 交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息。 第三条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、控股子公司出现、发 生或即将发生本制度第二章所述情形时，负有报告义务的人员应将有关信息告知公 司董事会秘书，确保及时、真实、准确、完整、没有虚假、误导性陈 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息 披露事务管理》及《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信息 以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规定的时间内、通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定条件的媒体上发布信息。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及董事、监事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 1 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，设立董事会战略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对《公司章程》规定须经股 东大会和董事会批准的重大投资、融资、资本运作、资产经营项目进行评审。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董 事，董事长为委员之一。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2023-066 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：本次临时股东大会的召集和召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14:00 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议决定于2023年11月13日（星期一）下午14:00召开2023年第三次临时股东大 会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票日期和时间：2023年11月13日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月13日 上午9:15-9:25，9:30 ...

独立董事任职资格 - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人及其亲属不得任职[8] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得任职[8] - 以会计专业人士身份被提名需有5年以上会计等专业全职工作经验[13] 独立董事比例与选举 - 董事会成员中独立董事应占1/3以上，且至少一名为会计专业人士[13] - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[13] 独立董事任期与履职 - 连任时间不得超过六年[16] - 每年现场工作时间不少于十五日[26] - 履职费用由公司承担[33] 独立董事履职规范 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应30日内提议解除职务[16] - 辞职致比例不符规定，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[18] - 提名人不得提名与其有利害关系人员[14] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[21] - 特定事项需经全体过半数同意后提交董事会审议[19] 董事会相关规定 - 专门委员会中独立董事应过半数并担任召集人[18] - 审计委员会中独立董事应过半数，且由会计专业人士担任召集人[18] - 专门会议由过半数独立董事推举召集人主持[23] 会议资料与费用 - 公司应不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，保存至少十年[32] - 专门委员会开会原则上应不迟于会前三天提供资料[32] 津贴标准 - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并在年报披露[30]

培训与投诉处理制度 - 证券部工作人员每年接受监管机构专业培训不少于一次[9] - 证券部接收投诉原则上5日内决定是否受理[12] - 受理投诉30日内作出处理决定并告知结果[13] 投诉处理责任与流程 - 公司承担投资者投诉处理首要责任[4] - 证券部为处理部门，公示投诉渠道及流程[6] 投诉处理原则与保密 - 处理投诉遵循公平披露原则，保密未公布信息[11] - 接到投诉记录信息，建立内部保密制度[12] 部门配合与整改 - 处理投诉各部门全力配合，发现违规立即整改[15]

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 章程 （2023 年 10 月修订） 1 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | | 23 | | 第一节 董事 | | 23 | | 第二节 董事会 | | 26 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | | 34 | | 第一节 监事 | | 34 | | 第二节 监事会 | | 35 | | 第八章 党的建设 | | 36 | | | 第九章 财务会计制度、利润分 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，按照本制度以及证券交易所相关 规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整。董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书为内幕信息管 理工作的具体负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司 证券部为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作部门。公司监事会对 内幕信息知情人登记管 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 10 月制订） 1 第一条 为进一步完善江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对被收购事项所作出的决策及采取的措施； 2 （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定和《公司章程》规定的其他事项。 第七条 独立董事行使下列特别职权，应当召开公司独立 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股 份及其变动管理制度 （2023 年 10 月修订） 第二章 股票买卖禁止行为 1 第一章 总则 第一条 为加强江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法律、法规及《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员,其所持本公司股份是 指登记在其名下的所有公司股份。公司董事、监事、高级管理人员不得从事以本公 司股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应当知悉《公 司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件中关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规交 ...