独立董事任职资格 - 独立董事占比不低于1/3且至少含一名会计专业人士[5] - 特定股东相关自然人不得担任[8] - 特定股东任职人员及其配偶等不得担任[8] - 近36个月违法受罚者不得担任[10] - 近36个月受谴责或多次通报批评者不得担任[10] - 最多在3家境内上市公司任独立董事[10] 独立董事选举与任期 - 董事会或特定股东可提候选人[12] - 选2名以上独立董事实行累积投票制[13] - 连任不超6年[14] 独立董事履职与管理 - 特定情形60日内补选[14][15] - 连续2次未参会董事会30日内提议解除职务[15] - 行使部分职权需全体过半数同意[18] - 部分事项过半数同意后提交审议[18][20] - 每年现场工作不少于15日[19] - 专门委员会会前3日提供资料[24] - 2名以上认为材料有问题可延期[24] 独立董事信息披露与费用 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] - 履职遇阻碍可报告[25] - 履职信息公司不披露可申请或报告[25] - 聘请专业机构等费用公司承担[25] - 公司支付津贴标准股东会审议并年报披露[25] - 除津贴外无其他利益[26] 制度实施与管理 - 制度自董事会审议通过实施[28] - 冲突按国家规定修订报董事会[28] - 董事会负责修改、解释[28]

信息披露制度 - 制度2025年9月制定，适用于公司及控股子公司[1][5] - 公司应真实准确完整及时公平披露信息[4] 豁免与暂缓披露 - 国家秘密依法豁免披露，公司有保密义务[6] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露，原因消除应及时披露[7][9] 登记与审批 - 暂缓、豁免披露需登记多类事项，涉商业秘密额外登记[8][9] - 报告公告后10日内报送登记材料，保存不少于10年[9][10] - 董秘组织协调，业务部门或子公司申请，董事长审批[10]

募集资金支取与使用 - 公司1次或12个月以内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，应及时通知保荐机构或独立财务顾问[7] - 募投项目搁置超1年、超过完成期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证项目[11] - 单个或全部募投项目完成后，节余募集资金低于500万元且低于净额5%可豁免程序[12] - 使用节余募集资金达或超净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[12] 协议签订与管理 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议，签订后可使用资金[7] - 三方协议有效期届满前提前终止，公司应1个月内签新协议并公告[8] - 公司应在三方协议签订后及时公告主要内容[8] 资金置换与使用限制 - 公司原则上应在募集资金转入专户后6个月内置换预先投入自筹资金[13] - 以自筹资金支付特定事项后，可在6个月内实施置换[13] - 现金管理产品期限不得超12个月，应为非保本型[15] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月，限于主营业务[16] - 超募资金应在同一批次募投项目整体结项时明确使用计划并投入[18] 投资计划调整与检查 - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划[26] - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金[25] - 董事会每半年度核查募投项目进展并披露专项报告[25] 监督与核查 - 独立董事经1/2以上同意可聘请会计师事务所出具鉴证报告[27] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查，年度结束出具专项核查报告[28] - 公司当年有募集资金使用，应聘请会计师事务所专项审核并披露结论[26] - 募集资金存放等情况被出具特定结论，保荐机构或独立财务顾问应分析并提意见[29] - 保荐机构或独立财务顾问发现违规应向深交所报告并披露[29] 制度相关 - 违反制度致使公司损失，应处分、赔偿及追究责任人刑事责任[31] - 本制度自董事会审议通过之日起实施[33] - 本制度中“以上”含本数，“超过”不含[33] - 本制度未尽事宜按相关规定执行[33] - 制度与法律冲突时按规定执行并修订报董事会审议[34] - 本制度由公司董事会负责修改、解释[34]

公司重大事项 - 臻镭科技实际控制人、董事长郁发新被实施留置措施 暂不能履行董事职责 公司控制权未发生变化 日常经营管理由高级管理人员负责 董事长职责由董事张兵代为履行 本事项不会对公司正常经营产生重大影响[2] - *ST高鸿连续十五个交易日股票收盘价均低于1元 截至2025年9月19日收盘价为0.98元/股 存在可能因股价低于面值被终止上市的风险 根据规定连续20个交易日收盘价低于1元将终止上市[2] - 向日葵拟以发行股份及支付现金方式购买兮璞材料100%股权和贝得药业40%股权并募集配套资金 股票将于2025年9月22日复牌 兮璞材料主营高端半导体材料研发制造销售 产品包括半导体级高纯度电子特气等 贝得药业主营抗感染类等药物研发制造销售[3] - 国泰环保控股股东、实际控制人、董事长陈柏校解除留置措施 目前已能正常履职 公司生产经营情况正常[4] - 兴业科技股票连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20% 属于交易异常波动 公司生产经营正常 不存在应披露而未披露重大事项[4] - 泰慕士股票连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% 属于交易异常波动 公司控制权拟发生变更事项尚未完成 存在股价大幅上涨后回落的风险[5] - 冠中生态筹划控制权变更事项 可能导致控股股东及实际控制人发生变更 股票及可转换公司债券自2025年9月22日起停牌 预计停牌时间不超过2个交易日[5] 股东减持 - 长飞光纤股东Draka Comteq B.V.通过大宗交易减持3759.5万股H股股份 占公司总股本5.00% 减持后不再持有公司H股股份[6] - 山西汾酒股东华创鑫睿计划通过大宗交易方式减持不超过1620万股 计划减持比例不超过1.33% 减持期间为披露之日起15个交易日后的3个月内[7] - 秀强股份股东香港恒泰科技及其一致行动人计划减持不超过817.514万股 占公司总股本1.06% 减持原因为自身资金需求[8] - 海泰科股东苏州新麟三期创业投资企业计划减持不超过146.8096万股 占公司总股本1.5276% 股东赵冬梅计划减持不超过96.1029万股 占公司总股本1.0000% 减持期间为2025年9月25日至2025年12月24日[9] 重大合同 - 中油工程子公司管道局工程公司与ADNOC Gas签署阿联酋LNG输送管线项目EPC承包合同 合同金额5.13亿美元（约36.88亿元人民币） 建设工期36个月完成调试投产 之后进入12个月质保期 预计对未来3-4年营业收入和利润总额产生积极影响[9][10]

上市公司减持情况 - 9月21日盘后无A股上市公司披露增持情况 [1] - 8家A股上市公司披露拟减持计划 [1] 具体减持明细 - 长飞光纤股东DrakaComteq B V通过大宗交易减持5% H股股份 [2] - 山西汾酒股东华创鑫睿计划减持不超过1 33%公司股份 [2] - 仲景食品董事刘红玉计划减持不超过15万股股份 [2] - 瑞丰高材持股5%以上股东桑培洲计划减持不超过240万股 [2] - 环球印务股东拟减持不超过1%公司股份 [2] - 秀强股份股东拟减持不超过1 06%公司股份 [2] - 海泰科股东拟合计减持2 53%公司股份 [2] - 长亮科技董事赵伟宏计划减持不超过105万股股份 [2]

股东减持计划 - 香港恒泰科技有限公司及其一致行动人宿迁市新星投资有限公司与卢秀强先生计划减持公司股份 减持数量不超过817.51万股 占公司总股本比例1.06% [1] - 减持方式为集中竞价或大宗交易 减持期间为2025年10月21日至2026年1月20日 [1] - 减持计划将于公告披露之日起15个交易日后开始实施 [1]

股东减持计划 - 香港恒泰科技有限公司及其一致行动人宿迁市新星投资有限公司和卢秀强先生计划减持公司股份 [1] - 减持时间窗口为2025年10月21日至2026年1月20日 [1] - 减持方式包括集中竞价或大宗交易 [1] 减持规模 - 合计减持股份不超过817.51万股 [1] - 减持比例占公司总股本1.06% [1]

减持计划 - 香港恒泰科技有限公司 宿迁市新星投资有限公司及卢秀强计划通过集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过817.51万股 占公司总股本比例1.06% [1] - 减持期间为2025年10月21日至2026年1月20日 减持原因为自身资金需求 [1] 减持前持股情况 - 香港恒泰科技有限公司持有4946.14万股 占公司总股本比例6.40% [1] - 宿迁市新星投资有限公司持有4401.68万股 占公司总股本比例5.69% [1] - 卢秀强持有1187.20万股 占公司总股本比例1.54% [1]

股东减持计划 - 香港恒泰科技有限公司及其一致行动人宿迁市新星投资有限公司和卢秀强先生计划减持公司股份 [1] - 减持时间区间为2025年10月21日至2026年1月20日 [1] - 拟减持股份数量不超过817.51万股 占公司总股本比例1.06% [1]

股东减持计划 - 香港恒泰科技有限公司及其一致行动人宿迁市新星投资有限公司和卢秀强计划减持公司股份不超过8,175,140股 占公司总股本1.06% [1] - 减持原因为股东自身资金需求 减持方式包括集中竞价和大宗交易 [1] - 减持价格将根据市场价格确定 减持时间自公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [1]