公司治理 - 公司第五届董事会第二十二次会议于9月1日晚间召开[2] - 会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》等多项议案[2]

投资决策 - 对外投资资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议披露[6] - 对外投资资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[7] - 其他对外投资事宜由公司总经理决策[8] 职责分工 - 股东会、董事会为对外投资决策主体，总经理为实施主要负责主体[10] - 战略投资部负责投资项目信息收集等，财务部负责财务管理[11] 投资流程 - 战略投资部对拟投资项目初步评估，决策后授权部门实施[13] 投资收回与监管 - 六种情况公司可收回或转让对外投资[14] - 组建合作、合资公司应派出董事、监事参与决策[17] - 财务部全面记录核算，审计部可检查审计[19] - 投资资产每年盘点或核对[20] 责任追究 - 违规或失当投资责任人承担连带责任[22] - 擅自越权审批追究经济和行政责任[22] - 怠于履职给予处分并赔偿[22] - 董事会定期了解重大项目情况，追究问题人员责任[22] 制度实施 - 制度自股东会审议通过实施，修订自董事会审议通过实施[24] - 未尽事宜按法规和章程执行[24] - 与法规冲突按新规定执行并修订报董事会[24] - 制度由董事会修改、解释[24]

公司股份情况 - 公司于2011年1月13日在深交所创业板上市，首次发行2340万股[6] - 公司注册资本772946292元，已发行股份总数为772946292股[7][13] - 宿迁市新星投资有限公司持股3266.87万股，出资比例46.67%[13] - 香港恒泰科技有限公司持股1983.13万股，出资比例28.33%[13] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权益与责任 - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可书面请求诉讼[28] - 股东滥用权利造成损失应担责[30] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 六种情形公司应在2个月内召开临时股东会[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事会相关规定 - 董事会由9 - 11名董事组成，含1/3以上独立董事和1名职工代表董事[73] - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[67] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[83] 独立董事规定 - 特定人员不得担任独立董事[85] - 担任独立董事需有5年以上相关工作经验[87] 各委员会情况 - 审计委员会成员3名，独立董事过半数，由会计专业独立董事担任召集人[91] - 战略决策委员会和薪酬与考核委员会成员均为5名，提名委员会成员为3名[92] 管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名、财务总监1名，由董事会决定聘任或解聘[96] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[96] 公司党建 - 公司设立党委和纪委，党委发挥领导核心和政治核心作用[101] - 党委前置研究讨论公司发展战略等事项[103] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[106] - 任意三个连续会计年度现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[108] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[118] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议，需经董事会决议[125] - 公司因特定原因解散应清算，董事会15日内组成清算组[130]

担保审议规则 - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议2/3以上董事同意[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[7] - 公司及控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[7] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[8] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[8] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议，且股东会审议此项时需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[8] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需股东会审议，该股东或受实际控制人支配的股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[8] 担保信息披露 - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行还款义务，公司应及时披露已披露的担保事项[17] - 被担保人出现破产、清算或其他严重影响还款能力情形，公司应及时披露已披露的担保事项[17] 担保管理措施 - 担保期内财务部应了解被担保方资金使用与回笼及债务清偿情况，财务或经营恶化及时汇报并提对策建议，有躲避债务行为协同风控法务部防范风险，担保期半年提前1个月、其他提前2个月通知清偿债务[19] - 被担保方不能履约，公司应立即启动反担保追偿程序[30] - 公司应关注被担保人财务及偿债能力，出现严重影响还款能力情形董事会及时采取措施降低损失，到期督促偿债，未按时履行采取补救措施[31] - 担保债务到期展期并继续担保，作为新担保事项重新履行审议和信息披露义务[20] - 公司妥善管理担保合同及资料，定期与银行核对，关注时效期限[20] - 发现未经审议的异常担保合同，及时向董事会、审计委员会报告并公告[20] 制度实施与解释 - 本制度自股东会审议通过之日起实施，修订自董事会审议通过之日起实施[22][23] - 制度未尽事宜按法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行，冲突时按其规定执行并修订报董事会审议[23] - 本制度由公司董事会负责修改、解释[23]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，情形发生时应在2个月内召开[4] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] 股东提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 通知与时间间隔 - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[13] - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日且不得变更[14] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30[16] - 超过规定比例部分股份，买入后36个月内不得行使表决权[23] 其他 - 公司相关方可公开征集股东投票权[23] - 会议记录保存期限为10年[26] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[27] - 股东会决议违法违规股东可请求撤销[27] - 本规则自股东会审议通过之日起实施[29]

董事会组成 - 公司董事会由9 - 11名董事组成，含1/3以上独立董事和1名职工代表董事[6] - 董事每届任期3年，可连选连任[6] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[13] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、过半数独立董事提议时，召开临时会议[13] - 定期会议提前10日、临时会议提前2日书面通知[18] - 定期会议变更需在原定会议召开日前2日发书面变更通知[19] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席方可举行[21] - 1名董事不得接受超2名董事委托[22] - 决议须经全体董事过半数通过[26] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[26] - 担保和提供财务资助决议须经出席会议2/3以上董事同意[25][27] 提案审议 - 提案未通过且条件因素无重大变化，1个月内不再审议相同提案[28] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案有问题，可要求暂缓表决[28] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[30] - 规则自股东会审议通过之日起实施[32]

2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 公司于 2025 年 9 月 1 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"北京德皓国际会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告和 内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-046 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会、董事 会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。 （8）投资者保护能力：职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买 的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规 定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 （9）诚信记录 ...

为进一步完善江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款 进行修订。 具体修订情况详见附件，在本次修订过程中，除附件所示修订内容外，公司根 据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，将《公司章程》全 文的"股东大会"表述修改为"股东会"；因增加和删除部分条款，《公司章程》 中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。本次公司章程的修订以市场监 督管理部门核准的内容为准。 上述事项已经公司于2025年9月1日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通 过，该事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 附件：《公司章程》修订对照表。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-045 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于拟修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-047 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：本次临时股东大会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）下午14:30 （2）网络投票日期和时间：2025年9月18日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月18日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2025年9月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-044 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日以 电子邮件、专人送达等方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十二次会议的 通知。本次会议于2025年9月1日下午14:00以通讯表决方式召开。应参加会议董 事9人，出席会议的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的议案》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 结合监管法规要求及公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修 订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于拟 修订〈公司章程〉部分条款的公告》。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。公司董事会将提请股 东大会授权公司董事会及具体经办人在股东大会审议通过议案后，办理此次修订 《公司章程》的相关工商变更登记及备案等手续。具体事宜最终以市场监督管理 部门核准的内容为准。 ...