董事会会议概况 - 公司于2025年10月23日召开第五届董事会第二十四次会议 采用现场与视频相结合的方式 应参会董事9人全部出席 会议由董事长冯鑫主持 [2] 审议通过的议案 - 会议审议通过《2025年第三季度报告》议案 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 该报告已披露于巨潮资讯网 [1][3] - 会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 但未披露具体延期项目名称及原因 [1][4] 信息披露与文件查阅 - 公司相关决议已按规定履行信息披露义务 投资者可登录巨潮资讯网查阅《2025年第三季度报告》及项目延期公告的详细内容 [1][3][4] - 本次董事会决议的备查文件包括第五届董事会审计委员会2025年第七次会议决议及第五届董事会第二十四次会议决议 [4]

公司会议与报告 - 公司于2025年10月23日召开第五届第二十四次董事会会议 [1] - 会议审议了2025年第三季度报告等议案 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2024年全年营业收入100%来源于玻璃深加工业务 [1] - 公司当前市值约为46亿元 [1]

财务业绩总览 - 2025年前三季度公司实现营业收入12.37亿元，同比增长9.19% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元，同比下降5.90% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.2213元，同比下降5.91% [1]

项目延期 - 公司将智能玻璃生产线建设项目和BIPV玻璃及BIPV组件生产线项目的预计完成时间从2025年12月31日延期至2027年6月30日 [1] - 项目延期主要由于宏观经济波动和市场环境变化等因素导致项目实施更为谨慎 [1] - 公司表示本次延期不会对正常经营产生重大不利影响并将继续关注行业政策及市场环境变化协调资源确保项目顺利推进 [1]

融资情况 - 公司向特定对象发行154,773,869股A股，每股发行价5.97元，募资923,999,997.93元，净额914,167,797.56元[1] 项目投资进度 - 截至2025年9月30日，智能玻璃生产线建设项目承诺投资49,600万元，累计投入918.64万元，进度1.85%[5] - 截至2025年9月30日，BIPV玻璃及组件生产线项目承诺投资24,800万元，累计投入3,729.82万元，进度15.04%[5] - 截至2025年9月30日，补充流动资金项目承诺投资18,000万元，累计投入18,616.10万元，进度103.42%[5] 项目延期情况 - 智能玻璃和BIPV玻璃及组件生产线项目原计划2025年12月31日达预定可使用状态，调整后为2027年6月30日[6] - 智能玻璃生产线建设项目延期因宏观经济和市场环境变化[7] - BIPV玻璃及组件生产线项目延期受行业趋势和市场需求影响[7] 项目决策情况 - 2025年10月23日公司审议通过部分募投项目延期议案[19] - 董事会审计委员会同意项目延期事项[18] - 保荐机构对项目延期无异议[21]

募资情况 - 公司向特定对象发行154,773,869股A股，每股发行价5.97元，募资923,999,997.93元，净额914,167,797.56元[1] 项目进度 - 截至2025年9月30日，智能玻璃项目承诺投资49,600.00万元，累计投入918.64万元，进度1.85%[5] - 截至2025年9月30日，BIPV项目承诺投资24,800.00万元，累计投入3,729.82万元，进度15.04%[5] - 截至2025年9月30日，补充流动资金项目承诺投资18,000.00万元，累计投入18,616.10万元，进度103.42%[5] 项目延期 - 智能玻璃和BIPV项目原计划2025年12月31日达预定可使用状态，调整为2027年6月30日[6] - 智能玻璃项目延期因宏观经济和市场环境变化[7] - BIPV项目延期受行业趋势和市场需求变化影响[8] 审议情况 - 2025年10月23日公司会议审议通过部分募投项目延期议案[19] - 董事会审计委员会、保荐机构同意项目延期事项[18][20] 备查文件 - 第五届董事会审计委员会2025年第七次会议决议[22] - 第五届董事会第二十四次会议决议[22] - 光大证券核查意见[22]

会议信息 - 公司2025年10月20日发出第五届董事会第二十四次会议通知[1] - 会议于2025年10月23日在宿迁召开，9位董事实到[1] 议案审议 - 《2025年第三季度报告》议案审议通过，9票同意[2] - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》审议通过，9票同意[3] 信息披露 - 《2025年第三季度报告》于巨潮资讯网披露[2] - 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及核查意见于巨潮资讯网披露[3]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为3.97亿元人民币，同比增长5.48%[5] - 年初至报告期末营业收入为12.37亿元人民币，同比增长9.19%[5] - 营业收入本期为12.37亿元，较上期的11.33亿元增长9.2%[29] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3886.07万元人民币，同比下降35.78%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元人民币，同比下降5.90%[5] - 净利润为1.71亿元，同比下降5.9%[30] - 营业利润为1.96亿元，同比下降5.5%[30] - 归属于母公司所有者的净利润（未分配利润变动）本期增加9.37亿元至70.13亿元，增幅为15.4%[28] - 基本每股收益为0.2213元，较上年同期的0.2352元下降5.9%[31] 成本和费用表现 - 营业成本本期为9.11亿元，较上期的7.92亿元增长15.0%[29] - 财务费用同比大幅上升189.07%，主要因利息收入及汇兑收益减少[13] - 财务费用本期为0.02亿元，上期为负0.22亿元，主要由于利息收入减少[29] - 研发费用本期为0.39亿元，较上期的0.44亿元下降13.1%[29] - 支付的各项税费为6350.79万元，较上年同期的4208.81万元增长50.9%[31] 资产和投资活动 - 货币资金较年初减少66.70%，主要因购买银行结构性存款和定期存款[11] - 货币资金从期初14.40亿元大幅减少至期末4.80亿元，降幅达66.7%[26] - 交易性金融资产增至9.27亿元人民币，主要因购买银行结构性存款[11] - 交易性金融资产期末余额为9.27亿元，期初无此项资产[26] - 在建工程从期初0.24亿元增长至期末0.68亿元，增幅达175.8%[27] - 公司总资产从期初306.85亿元增长至期末315.76亿元，增幅为2.9%[26][27][28] - 短期借款期末余额为0.14亿元，期初无此项负债[27] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元人民币，同比下降13.81%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元，同比下降13.8%[31] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降9544.17%，主要因购买银行理财产品增加[16] - 投资活动产生的现金流量净额为负10.70亿元，同比大幅下降[31][32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.88亿元，与上年同期的10.87亿元基本持平[31] - 投资支付的现金为26.01亿元，较上年同期的16.60亿元增长56.7%[32] - 期末现金及现金等价物余额为4.37亿元，较期初的14.03亿元减少9.66亿元[32] 投资收益和其他收益 - 投资收益同比下降62.12%，主要因银行理财收益减少[13] - 公允价值变动收益为771.34万元，较上年同期的391.33万元增长97.1%[30] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为37,057户[17] - 第一大股东珠海港股份有限公司持股比例为25.02%，持股数量为193,405,692股[17] - 第二大股东香港恒泰科技有限公司持股比例为6.40%，持股数量为49,461,395股[17] - 第三大股东宿迁市新星投资有限公司持股比例为5.69%，持股数量为44,016,823股[17] - 股东卢秀强持股比例为1.54%，持股数量为11,872,000股，其中有限售条件股份数量为8,904,000股[17] - 股东李坚持股比例为1.36%，持股数量为10,510,200股，其中通过融资融券账户持有10,497,200股[17][18] - 股东潘卫华持股比例为0.68%，持股数量为5,286,500股，其中通过融资融券账户持有3,974,600股[17][18] - 股东曹侠明持股比例为0.50%，持股数量为3,858,100股，其中通过融资融券账户持有3,188,000股[17][18] - 公司期末限售股份总数由期初的10,586,775股增加至10,786,775股，主要因高管高迎本期增加限售股200,000股[19] 项目投资进展 - 公司将“智能玻璃生产线建设项目”及“BIPV玻璃及BIPV组件生产线项目”达到预定可使用状态时间调整至2027年6月30日[24]

资金使用 - 2025年可使用不超5亿闲置募集资金现金管理[1] - 2025年4月买4亿产品，10月到期收益296.11万[1] - 2025年7月买1亿产品，10月到期收益53.82万[1] - 2025年10月买5亿产品，12月到期，预期年化0.65%-1.90%[2] - 截至公告日，未到期现金管理余额5亿[2] 风险与管理 - 金融市场波动影响投资收益[3] - 选安全、流动好、低风险保本产品[4] - 财务部核对账户、核算及跟踪资金[4] - 审计等有权监督检查资金使用[4] 资金使用意义 - 不影响募投项目，提高资金效率获收益[6]

板块整体表现 - 家电零部件板块在当日整体表现疲软，较上一交易日下跌4.87% [1] - 板块表现显著弱于大盘，当日上证指数下跌0.62%，深证成指下跌2.54% [1] - 板块内资金呈现主力净流出态势，净流出金额达14.77亿元，而游资和散户资金分别净流入1.24亿元和13.53亿元 [2] 领跌个股情况 - 禾盛新材领跌板块，跌幅为8.71%，成交额为5.99亿元 [2] - 宏昌科技和三花智控跌幅紧随其后，分别下跌7.03%和6.95%，其中三花智控成交额巨大，为95.77亿元 [2] - 海达尔、海立股份、康盛股份等个股跌幅均超过4% [2] 少数上涨个股及资金流向 - 东贝集团、春光科技、星帅尔等少数个股逆势上涨，涨幅分别为2.03%、1.59%和1.41% [1] - 在资金流向上，星帅尔、春光科技和东贝集团获得主力资金净流入，净流入额分别为1376.06万元、1339.14万元和1035.58万元 [3] - 珠城科技获得游资净流入959.12万元，游资净占比达9.41% [3]