业绩总结 - 2023年度合并报表未分配净利润为负数且现金流紧张[2] - 2023年度审计报告为带持续经营重大不确定性无保留意见[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[1] - 因未分配利润负、现金流紧，决定不分配利润[2][3] - 监事会同意预案并提请股东大会审议[4]

新疆机械研究院股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告和履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《审 计委员会议事规则》等规定和要求，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年度报告工作安排，大信所对公司 2023 年年度财务报告进 行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除专 项等事项进行核查并出具了专项报告。 1、名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"） 2、成立日期：1985 年 3、组织形式：特殊普通合伙企 ...

新疆机械研究院股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价及相关意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-015 新疆机械研究院股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会、审 计委员会和内部审计部门根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规 范》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的相 关要求，对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面深入的检查，并出具了公 司 2023 年度内部控制自我评价报告。具体内容如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入11.91亿元，同比下降44.46%，归母净利润亏损1.33亿元[2][8] - 2023年末公司资产总额29.67亿元，归母净资产3404.86万元[2] - 2023年农机板块营业收入10.31亿元，同比下降22.39%，净利润2.10亿元，同比减少9.96%[3] - 2023年航空航天板块营业收入2.03亿元，同比下降76.20%，净利润亏损3.17亿元[3] - 2023年销售费用32400099.75元，较2022年同比减少24.07%[18] - 2023年管理费用164588779.60元，较2022年同比减少0.50%[18] - 2023年财务费用130210612.00元，较2022年同比减少3.28%[18] - 2023年研发费用49707806.98元，较2022年同比减少46.06%[18] - 2023年经营活动现金净额-58903852.22元，同比减少120.59%[25] - 2023年投资活动现金净额4250190.70元，同比减少42.98%[25] - 2023年筹资活动现金净额118569245.92元，同比减少298.85%[25] - 2023年现金及现金等价物净增加额63930459.20元，同比减少72.67%[25] 产品数据 - 专用设备制造（农机）销售量2844台，同比下降32.92%；生产量3634台，同比下降12.50%；库存量992台，同比增加391.09%[11] - 专用设备制造（农机）材料成本463425459元，占比67.97%，较上一年度提升4.13%[14] - 专用设备制造（航空航天飞行器零部件）人工成本54405445.98元，占比25.38%，较上一年度提升12.82%[14] - 专用设备制造（航空航天飞行器零部件）折旧成本77264876.80元，占比36.04%，较上一年度提升12.51%[14] 客户与供应商 - 公司前五名客户合计销售金额207333290.92元，占年度销售总额比例17.41%，关联方销售额占比0.00%[17] - 公司前五名供应商合计采购金额257770080.06元，占年度采购总额比例33.04%，关联方采购额占比0.00%[17] 研发情况 - 航空发动机关键部段增减材复合制造技术项目处于研究中，已被列入四川省科技计划项目[20] - 大型航空薄壁钛合金铸件随形切削加工技术已产业化应用，项目被列入德阳科技成果转化项目[20] - 航空发动机钛合金薄壁对开机匣加工技术研究完成并展开产业化应用[20] - 航空发动机钛合金薄壁对开机匣加工技术完成WS13小批量并转入批产阶段[21] - 智能数控刀柄实现夹持精度≤3μm、重复性误差≤2μm，动平衡精度达到G2.5/25000rpm[21] - 智能数控刀柄在航空、航天行业2家企业示范应用，提高刀具利用率30%[21] - 大型激光传导反射组件研制项目加工多套组件及配套密封板[21] - 高速干切生产单元实现起落架产品高速干切，切削液替代率100%[21] - 高速干切成套技术使用设备累计运行时间超600H[21] - 智能数控刀柄在4种以上高端机床系统接口及精密夹具上应用[21] - 大型激光传导反射组件研制项目完成多种工艺和检测技术[21] - 部分设备实现完全干切，降低切削液购买及处理成本[21] - 微量润滑清洁加工示范应用单元切削液替代率100%，设备累计运行超800H，完成铝合金飞机构件1000余件[22] - 新型水溶性切削液清洁加工批量示范生产单元切削液回收率≥90%，有害杂质及微生物去除率≥99%[22] - 2023年研发人员数量102人，较2022年增长45.71%，占比从4.96%提升至8.31%[23] - 2023年研发投入金额49707806.98元，占营业收入比例4.17%，2022年分别为92148714.31元、4.30%[23] 公司治理 - 公司董事会成员9名，其中独立董事3名[27] - 2023年公司召开了13次第五届董事会会议，召开日期从1月19日至12月8日不等[29] - 2023年9月前任独立董事胡海银离职，补选孙文磊担任独立董事，任期至第五届董事会到期日[31] - 2023年12月公司修订部分基本制度，包括《股东大会议事规则》等，为独立董事履职提供保障[32] 其他 - 本期处置出售天津明日宇航新材料科技有限公司，注销清算孙公司洛阳明日宇航工业有限公司，减少合并范围主体2家[15] - 2023年度归母净利润与经营活动现金净流量存在重大差异[26]

会议情况 - 2023年1 - 9月公司召开6次董事会，胡海银出席所有应出席会议[5] - 2023年公司召开4次股东大会，胡海银未现场出席[5] - 2023年召开审计会4次、提名会1次，胡海银均出席[7] 财务相关 - 2023年度无应披露关联交易[12] - 公司按时编制披露报告，内容真实准确完整[13] - 2023年未换会计师事务所，续聘大信[15] - 对2015 - 2019年度财务报表进行更正[16] 人员变动 - 胡海银2023年8月29日辞去独立董事等职务[17] 报告日期 - 报告签署日期为2024年4月26日[18]

新疆机械研究院股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 12-00041 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公 司编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）8 ...

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月8日召开公 司第五届董事会第十四次董事会，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。 现将公司调整组织机构的具体情况公告如下： 根据公司业务发展需要，结合发展战略，对公司组织机构进行调整，调整后 的组织机构图如下： 特此公告。 新疆机械研究院股份有限公司 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-009 新疆机械研究院股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年四月八日 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-007 新疆机械研究院股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日以书面 送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十四次会议（以 下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 4 月 8 日上午 11:00 在公司会议室以通讯 方式召开。本次会议主持为董事长方德松先生，会议应参加董事 9 人，实际出席 董事 9 人，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合传真方 式对审议事项进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与 会董事充分合议并表决，审议议案的具体内容如下： 一、审议通过《关于变更审计委员会委员的议案》 因审计委员会委员王少雄先生拟聘任为公司副总经理，根据相关规定，董事 兼任副总经理不得在审计委员会任职，公司董事会将审计委员会委员王少雄变更 为董事陆华飞，审计委员会其余人员不发生变化。 三、审议通过《关于调整公司组织机 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-008 新疆机械研究院股份有限公司 关于变更审计委员会委员、聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4 月8日召开 公司第五届董事会第十四次董事会审议通过了《关于变更审计委员会委员的议 案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。现将公司变更审计委员会委员及聘 任高级管理人员的具体情况公告如下： 一、公司变更审计委员会委员情况 因审计委员会委员王少雄先生拟聘任为公司副总经理，根据相关规定，董 事兼任副总经理不得在审计委员会任职，公司董事会将审计委员会委员王少雄 变更为公司董事陆华飞（简历后附），审计委员会其余人员不发生变化。 二、公司聘任高级管理人员情况 为进一步提升公司整体组织运营和管理效率，进一步完善人员结构，根据 业务发展需求和管理需要，经总经理提名，提名委员会审核，董事会拟聘任 3 名副总经理，分别为罗云、王少雄、薛世民（简历后附），任期自董事会审议 通过之日起至第五届董事会届满。 特此公告。 新疆机械 ...

补充法律意见书（一） 二〇二一年一月 | 第一部分 关于《反馈意见 1》的补充回复 ---------------------------------------------- | 4 | | --- | --- | | 第二部分 关于《反馈意见 2》的补充回复 ---------------------------------------------13 | | | 第三部分 关于《问询函》的回复 --------------------------------------------------------71 | | | 第四部分 关于本次发行相关事项的补充披露及更新 --------------------------------87 | | | 一、发行人本次向特定对象发行股票的批准与授权 -------------------------------87 | | | 二、发行人向特定对象发行股票的主体资格 ----------------------------------------87 | | | 三、向特定对象发行股票的实质条件 ------------------------------- ...