新锦动力集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议决定于 2023 年 11 月 13 日下午 14:00 召开 2023 年第三次临时股东大会，本 次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东 大会的有关事项通知如下： 证券代码：300157 证券简称：新锦动力 编号：2023-085 一、会议召开的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 13 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ...

股权激励 - 向144名激励对象授予1347.5万股第一类限制性股票，上市日为2023年9月25日[2] - 截至2023年9月14日，收到激励对象缴纳募集股款2317.7万元，计入股本1347.5万元，资本公积970.2万元[2] 资本变更 - 增资前注册资本和股本均为712113257元，变更后均为725588257元[2][3] 章程修订 - 拟将董事会席位由7至13名调为7至9名，独立董事由3至5名调为3名[4] - 修订后《公司章程》《董事会议事规则》董事会由7 - 9名董事组成，独立董事3人[5][9] - 相关变更及修订需股东大会审议，经出席股东所持有效表决权三分之二以上表决通过[6][9]

新锦动力集团股份有限公司章程 新锦动力集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 新锦动力集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 其他相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是以北京恒 泰艾普石油勘探开发技术有限公司全体股东作为发起人，由北京恒泰艾普石油勘探开发 技术有限公司整体变更设立。公司在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，统一社会 信用代码：91110000773370273Q。 第三条 公司于 2010 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）"证监许可[2010]1831号"文核准，首次向社会公众发行人民币普通股22,220,000股， 于2011年1月7日在深圳证券交易所创业板上市，发行后总股本为88,880,000股。 | 目录 | | --- | | 第一章 ...

新锦动力集团股份有限公司董事会议事规则 新锦动力集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《新锦动力集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规 定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东会决议，维 护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 1 新锦动力集团股份有限公司董事会议事规则 (七) 个人所负数额较大的债务到期未清偿； (八) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 ...

中标项目情况 - 新锦化机中标远景零碳152万吨/年零碳氢氨项目（一期）P1期合成气压缩机项目[1] - 中标范围为1台新鲜气压缩机+1台循环气压缩机[1] 项目影响 - 体现公司产品和技术服务能力获市场认可[2] - 利于拓展绿氢绿氨应用领域核心装备市场[2] - 将对未来财务和经营成果产生积极影响[2] 合同状态 - 已收到中标通知书，尚未签订正式合同[3] - 合同条款、结算金额以最终签订合同为准[3]

融资进展 - 2022年9月20日深交所受理公司向特定对象发行股票申请文件[1] - 2023年10月19日公司和保荐人申请撤回申请材料[1] - 2023年10月23日深交所决定终止审核并印发文件[2][4]

公司决策与进展 - 2023年10月17日公司审议通过终止2022年度向特定对象发行股票并撤回申请文件议案[2] - 2023年10月19日公司与保荐机构向深交所提交撤回申请材料申请[3] - 2023年10月23日公司收到深交所终止审核决定[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 11 日召开 第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟签署高端装备制造基地<入 驻协议>议案》，公司拟入驻石家庄装备制造产业园，投资建设高端装备制造基 地项目，即透平机械装备及特种装备制造项目（以下简称"本次项目"），就相 关事宜拟签署入驻协议，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 15 日在巨潮资讯网 披露的公告（公告编号：2022-147）；基于战略发展规划及推进投资建设本次项 目的需要，公司以自有资金或自筹资金设立全资子公司恒泰艾普集团制造有限公 司，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 9 日在巨潮资讯网披露的公告（公告编 号：2022-162）。 近日，公司收到河北省重点建设领导小组办公室的通知，获悉本次项目被纳 入省重点前期项目管理，并由石家庄市重点建设领导小组办公室负责落实日常监 管调度单位。项目建设地点位于石家庄栾城区。 公司具备先进的透平机械技术，经过多年的研发投入和技术拓展，公司的压 缩机组在合成氨、尿素 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2023-076 新锦动力集团股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开 第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于终止公司 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意 公司终止向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 申请撤回相关申请文件。现将具体情况公告如下： 一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况 1. 2022 年 5 月 17 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会 第七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》 等相关议案。 2. 2022 年 6 月 2 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会会议，审议通 过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。 3. 公司于 2022 年 9 月 13 ...

项目中标 - 新锦动力控股子公司新锦化机中标20,600万元压缩机项目[1] 项目影响 - 深化公司合成氨领域专业技术优势[2][3] - 提高公司高端装备制造业务覆盖能力[3] - 对公司未来财务和经营成果产生积极影响[3] 项目进展 - 公司已收到中标通知书，未签正式合同[4]