新锦动力集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | 姓名 | 郭荣 | | 职务 | 独立董事 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年度会 2023 | 召开会议次 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续 两次未亲 | | 议 | 数 | 数 | 数 | | | | | | | | | 自出席 | | 董事会 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | | 股东大会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 本人作为新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》的相关规定，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责 的态度，忠实地履行独立董事职责，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公 司董事会审议相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的 权利，切实维护了 ...

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并层面未分配利润为-338,260.99 万元，实 收股本 72,558.8257 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根 据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损原因 新锦动力集团股份有限公司 证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-013 1、锚定高端装备制造，聚焦主营业务发展，提升核心竞争力 公司将围绕主营业务高端装备制造，实施资源整合，紧抓制造业升级以及能 源业变革的重要机遇，以自有技术能力为基础，持续引进专业技术人员，加大投 入力度，扩大生产规模，拓宽技术及产品的应用领域，提高公司核心竞争力，进 一步扩大 ...

新锦动力集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》的相关规定，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责 的态度，忠实地履行独立董事职责，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公 司董事会审议相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的 权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 史静敏，注册会计师、注册税务师。毕业于河北省财经学院会计专业。曾任 中国化学工程总公司第十二建设公司核算主任、河北天华会计师事务所有限公司 审计部主任、河北航空投资集团有限公司世贸广 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-019 1、会计政策变更的原因及变更日期 2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容，自 2023 年 1 月 1 日起实行。 根据前述规定，公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行上述企业会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 新锦动力集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 3、变更后采用的会计政策 单位：元 | 受影响的报表项目 | 年 2022 | 月 12 | 日（合并） 31 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 调整前 | | 调整金额 | 调整后 ...

薪酬方案期限 - 2024年度董事、监事、高管薪酬方案适用期限为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] 薪酬标准 - 不担任其他职务的非独立董事津贴为1.2万元/月（税前）[4] - 独立董事津贴为1.2万元/月（税前）[4] - 不在公司担任职务的监事津贴为1万元/月（税前）[5] 发放规则 - 董事、监事及高管薪酬和独立董事津贴按月发放[6] - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[6] 其他说明 - 薪酬均为税前金额，个税由公司代扣代缴[6] - 薪酬方案可根据行业和公司情况适当调整[7] 生效条件 - 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过生效[7] - 董事和监事薪酬须经股东大会审议通过生效[7]

担保情况 - 2024年度拟为子公司等提供担保额度合计不超6.5亿元[3][18] - 预计未来十二个月对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 对资产负债率超70%的子公司提供担保额超最近一期经审计净资产50%[2] - 锦州新锦化机械制造新增担保额度2亿元，占最近一期净资产比例136.65%[6] - 廊坊新赛浦特种装备新增担保额度5000万元，占最近一期净资产比例34.16%[6] - 新锦动力集团四川川油工程技术勘察设计新增担保额度5000万元，占最近一期净资产比例34.16%[6] - 北京博达瑞恒科技新增担保额度5000万元，占最近一期净资产比例34.16%[6] - 成都金陵能源装备新增担保额度5000万元，占最近一期净资产比例34.16%[6] - 锦州新锦化机械制造为公司提供担保，新增额度5000万元，占最近一期净资产比例34.16%[6] - 锦州新锦化机械制造为Range Resources Trinidad Limited提供担保，新增额度1亿元，占最近一期净资产比例68.32%[6] - 截至公告披露日，为下属子公司担保余额总计1960万元，占最近一期经审计净资产13.39%[19] - 截至公告披露日，为合并报表范围外公司担保余额总计1127.84万元，占最近一期经审计净资产7.71%[20] - 违规对外担保余额为228.14万元，占最近一期经审计净资产1.56%[20] - 涉及诉讼的担保金额为2659.70万元[20] 子公司数据 - 博达瑞恒注册资本6500万元，公司持股占比100%[14] - 金陵能源2023年末资产总额9277.84万元，负债总额924.97万元，净资产8352.88万元[14] - 金陵能源2023年度营业收入2173.52万元，利润总额 -1395.31万元，净利润 -1395.97万元[14] - RRTL公司2023年末资产总额2910.97万元，负债总额1767.09万元，净资产1143.88万元[15] - RRTL公司2023年度营业收入781.51万元，利润总额121.05万元，净利润121.05万元[15]

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-017 新锦动力集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会 议决定于 2024 年 4 月 25 日下午 14:00 召开 2023 年度股东大会，本次股东大会 将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关 事项通知如下： 一、会议召开的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 25 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 4 月 25 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 2 ...

新锦动力集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 新锦动力集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》 及《企业内部控制审计指引》的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新锦动 力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新锦动力"）内部控制制度和评价方法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 公司的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控 制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-021 新锦动力集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 3 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 18 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答，敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 18 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长兼总经 ...

财务数据 - 2023年末公司资产总计18.74亿元，较上年末的19.82亿元下降5.45%[27] - 2023年营业总收入6.57亿元，较上期的4.64亿元增长41.56%[31] - 2023年营业总成本7.60亿元，较上期的6.18亿元增长22.99%[31] - 2023年营业利润亏损1.60亿元，较上期亏损的0.52亿元扩大208.81%[31] - 2023年净利润亏损1.82亿元，较上期亏损的1.07亿元扩大70.09%[31] - 2023年末流动负债合计16.43亿元，较上年末的18.06亿元下降9.06%[29] - 2023年末股东权益合计2.17亿元，较上年末的1.60亿元增长35.36%[29] 资产情况 - 截至2023年12月31日，应收账款账面价值32,306.88万元，坏账准备为43,086.79万元[8] - 截至2023年12月31日，其他应收款账面价值4,467.33万元，坏账准备为9,423.75万元[8] - 截至2023年12月31日，油气资产账面价值30,029.23万元，减值准备为17,403.44万元[10] - 截至2023年12月31日，其他权益工具 - 永续债账面价值27,300.00万元[11] 关键审计事项 - 应收款项减值因需管理层运用重大会计估计和判断且影响金额重大，被列为关键审计事项[8] - 油气资产减值因账面价值金额重大，确定减值包含管理层估计和判断，被列为关键审计事项[10] - 永续债权投资因会计核算依赖管理层分类判断且对资产负债率影响重大，被列为关键审计事项[11] 股东权益 - 2023年末归属于母公司股东权益合计146,359,972.22元，较上年年末的235,018,210.50元下降37.73%[24] - 2023年末少数股东权益为94,365,316.01元，较上年年末的106,040,596.98元下降11.01%[24] - 2023年末公司股本为725,588,257.00元，较上年年末的712,113,257.00元增加1.89%[24] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 15,443,959.95元，上期为93,914,841.56元[35] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 19,169,235.31元，上期为 - 5,059,531.70元[35] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 31,374,915.04元，上期为 - 34,490,912.59元[35] 会计政策 - 金融资产初始分类为三类，金融负债初始分类为两类，不同计量方式有不同处理方法[81] - 金融工具信用风险自初始确认后显著增加与否，计量损失准备方式不同[100][101] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时提取跌价准备[116] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，满足条件的按履约进度确认[180]