董事会换届 - 2023年11月20日会议提名8人为第六届董事会候选人，缺1名非独立董事候选人[1] - 第六届董事会董事任期自股东大会审议通过起三年[3] - 第五届董事会周全根、赵蓉换届后离任[3] - 换届选举议案需股东大会审议，采用累积投票制[3] - 独立董事候选人任职资格和独立性需深交所备案审核[2] 股东持股 - 谢松峰持科泰控股32.81%股权，科泰控股持公司31.3250%股份[5] - 许乃强持214.82万股公司股份，占总股本0.6713%[7] - 蔡行荣持公司7.831万股，占总股本0.0245%，持新疆荣旭泰83.76%股权，新疆荣旭泰持公司5.1068%股份[8] - 马恩曦妻子戚韶群持科泰控股32.10%股权，科泰控股持公司31.3250%股份[9] - 周路来持新疆荣旭泰1.52%股权，新疆荣旭泰持公司5.1068%股份[10] 独立董事情况 - 黄海林1957年出生，2002年3月获独立董事任职资格证，未持股，与大股东无关联[12] - 赖卫东1958年出生，2012年4月获独立董事任职资格证，未持股，与大股东无关联[13] - 袁树民1951年出生，未持股，与大股东无关联[14]

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-029 上海科泰电源股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日在公司六楼大会议室以现场会议与网络会议相结合的方式召开 了第五届董事会第二十次会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通 知时限，会议通知于 2023 年 11 月 16 日以邮件形式送达了全体董事， 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次 董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成 决议如下： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立 董事候选人提名的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委 员会审核，提名谢松峰先生、许乃强先生、蔡行荣先生、马恩曦先生、 周路来先生为第六届董事会非独立董事候选人，以上五人将与另外三 名独立董事共同组成第六届董事会，任期自 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-032 上海科泰电源股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监 事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》， 提名刘雪慧女士、毛周斌先生担任第六届监事会非职工代表监事候选 人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。 《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候 选人提名的议案》尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方 式选举。经股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 为确保监事会的正常运行，在第六届监事会监事就任前，第五届 监事会监事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履 行职责。 特此公告 上海科泰电源股份有限公司监事会 2023 年 11 月 21 日 1 / 2 附件 第六届监事会非职工代表监事候选人 ...

独立董事提名 - 袁树民被提名为上海科泰电源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[17][19] - 本人近十二个月无不利情形，近三十六个月无相关处罚[23][26][28] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[32][33] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[34] - 履职不符资格将及时报告并辞职[36]

独立董事提名 - 赖卫东被提名为科泰电源第六届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[17][19] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责通报[26][28] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[31][32]

人事提名 - 公司董事会提名赖卫东为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[26] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等记录[30][32] - 被提名人无重大失信等不良记录[33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[35] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36] 声明承诺 - 提名人承诺声明真实准确完整，承担法律责任[37]

上海科泰电源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海科泰电源股份有限公司董事会现就提名袁树民先生 为上海科泰电源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为上海科泰电源股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海科泰电源股份有限公司第五届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不在存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

董事会提名 - 公司董事会提名黄海林为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第五届董事会提名委员会资格审查[1] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[21][22][23] - 被提名人近十二个月无限制情形[26][27][28] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[28][29][30][31][32][33] - 被提名人担任独立董事上市公司不超三家[35][36]

人事提名 - 黄海林被提名为科泰电源第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[17][19] - 近十二个月无不符合任职资格情形[23] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[28] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[32] - 在该公司连续任职未超六年[33] 职责承诺 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[34] - 任职期间遵守规定、勤勉尽责[36] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[36]

上海科泰电源股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 我们作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》 以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章 制度的规定，对公司第五届董事会第二十次会议涉及的各项议案进行 了认真审查，现就本次会议审议事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人 提名的独立意见 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届 选举。经对公司第六届董事会 5 名非独立董事候选人的个人履历、工 作情况等资料的核查，我们认为：公司非独立董事候选人谢松峰先生、 许乃强先生、蔡行荣先生、马恩曦先生、周路来先生具备履行上市公 司非独立董事职责所需的工作经验，其任职资格符合非独立董事任职 要求，未发现其有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定不 得担任上市公司董事的情形，不 ...