会议基本信息 - 公司将于2025年9月19日下午15:00召开2025年第三次临时股东大会，现场会议地点为中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区A栋 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为当日9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东有权参会，可选择现场表决或网络投票一种方式，重复投票以第一次为准 [2] 审议议案内容 - 提案1关于董事会换届选举非独立董事，采用等额选举方式应选5名非独立董事，候选人包括程芳芳、齐龙龙、周赟升等 [3][4] - 提案2关于董事会换届选举独立董事，采用等额选举方式应选3名独立董事，候选人包括陈文波、陈仙云、胡文晟，任职资格需深交所备案审核无异议 [3][4] - 提案3关于监事会换届选举非职工代表监事，采用等额选举方式应选2名监事，候选人包括毛闯、刘垒 [3][4] - 全部议案均采用累积投票制，股东选举票数按持有股份数乘以应选人数计算，可集中或分散投给候选人但不得超总票数 [4][8] 会议参与方式 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡、持股凭证登记，法人股东需持营业执照复印件、法定代表人证明书等材料 [5] - 登记方式仅接受信函登记（注明"2025年第三次临时股东大会"），不接受电话或传真登记，登记地址为雄安市民服务中心企业办公区A栋西区 [5][6] - 网络投票操作需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，身份认证需办理深交所数字证书或服务密码 [6][10] 会议文件及附件 - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书及参会股东登记表 [7][8][15] - 累积投票制下选举票数计算示例：非独立董事选举票数为持股数×4，独立董事为持股数×3，非职工代表监事为持股数×2 [9][10] - 授权委托书需明确指示表决意见，未作指示的受托人可自行行使表决权，有效期自签署日至股东大会结束 [11][12][13]

董事会候选人提名 - 公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会审查第六届董事会董事候选人任职资格[1] - 非独立董事候选人为程芳芳、齐龙龙、周攀、周赟升[1] - 独立董事候选人为陈文波、陈仙云、胡文晟[3] 审查信息 - 提名、薪酬与考核委员会同意提名候选人并提交董事会审议[2][4] - 审查时间为2025年9月3日[5]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期于2024年8月15日届满[2] - 2025年9月2日召开第五届监事会第二十四次会议[2] - 提名毛闯、刘垒为第六届非职工代表监事候选人[2] - 职工代表监事为陈上级[2] - 第六届监事会任期三年，原监事履职至新人就任[2][3]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期于2024年8月15日届满[1] - 2024年8月2日披露董事会及监事会延期换届提示性公告[1] 人员选举 - 2025年9月2日召开第六届职工代表大会，选举陈上级为职工代表监事[1] - 陈上级将与2名非职工代表监事组成第六届监事会[1] - 陈上级任期自2025年第三次临时股东大会选举通过起三年[1] 人员信息 - 陈上级为中国国籍，现任公司风控专员、监事[4]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期于2024年8月15日届满[2] - 2025年9月2日召开会议审议换届议案[3] - 提名程芳芳等4人为非独立董事候选人[3] - 提名陈文波等3人为独立董事候选人[3] 选举安排 - 2025年第三次临时股东大会采取累积投票制选董事[4] - 选举4名非独立董事、3名独立董事组成第六届董事会[4] 任职相关 - 董事候选人任期自选举通过之日起三年[3] - 独立董事候选人需报深交所备案审核[3] - 其人数比例不低于董事会成员三分之一[5] - 新一届就任前，第五届董事继续履职[5]

股东大会安排 - 2025年9月19日15:00召开第三次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年9月12日[3] - 现场会议登记时间为2025年9月18日17:00前[7] 选举事项 - 选举第六届董事会非独立董事4人、独立董事3人、监事会非职工代表监事2人[4][5] 投票信息 - 网络投票时间为9月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1][2] - 网络投票代码为"350152"，投票简称为"动力投票"[13] 参会要求 - 股东可委托他人，需填授权委托书[19] - 参会股东需填登记表并附相关证件复印件[24][25]

会议情况 - 公司第五届监事会第二十四次会议于2025年9月2日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 换届选举 - 会议表决通过监事会换届及提名第六届非职工代表监事候选人议案[3] - 提名毛闯、刘垒为候选人，任期三年[3] - 此议案尚需2025年第三次临时股东大会审议[4]

董事会会议 - 公司第五届董事会第四十次会议于2025年9月2日通讯召开，7名董事全参会[2] 换届提名 - 提名4人为第六届非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名3人为第六届独立董事候选人，任期三年[9] 股东大会 - 换届选举议案提交2025年第三次临时股东大会审议[8] - 拟定2025年9月19日召开大会，现场和网络投票结合[14]

核心事件 - 重庆市第五中级人民法院于2025年7月18日裁定受理上汽红岩破产重整案 并指定联合管理人 [2] - 管理人于2025年9月1日发布重整投资人招募公告 旨在通过市场化方式引入产业协同方实现企业价值最大化 [2][3][5] 上汽红岩财务概况 - 截至2025年6月30日 公司合并报表资产总额23.24亿元 负债总额56.05亿元 净资产为负32.81亿元 [4] - 主营业务涵盖商用车整车生产 新能源汽车销售 汽车零部件研发制造等 注册资本46亿元 [3] 投资人资格要求 - 需为境内存续一年以上的企业法人 需具备商用车整车生产资质或通过联合体方式满足 [6][7] - 最近会计年度经审计合并资产总额不低于30亿元 且三年内无重大违法记录 [8][9] - 重型卡车产业配套优势方在同等条件下获优先考虑 [10] 招募流程与时间安排 - 招募公告期自2025年9月1日至9月20日 管理人有权延长期限 [12] - 意向投资人需在9月20日前提交八份纸质材料及电子版 含财务报告 主体资格证明等17类文件 [13][14][16][17][19] - 通过资格审查后需缴纳0.5亿元报名保证金 中选后3日内补足2亿元履约保证金 [24][25][26] 重整方案与遴选标准 - 投资人需在2025年10月18日前提交重整投资方案 管理人将基于资信能力 历史项目经验 产业协同性进行遴选 [26][28] - 联合体被视为整体参与遴选 最多由5名成员组成 [7][27] - 遴选结果将报告法院并公告 中选方需签署重整投资协议 [29][30] 保证金处理机制 - 未中选者保证金全额无息退还 中选后放弃资格或拒签协议者保证金没收 [32][33] - 因上汽红岩原因导致协议未签署时退还保证金 重整计划未获法院批准时退还履约保证金 [33][34]

金价表现及驱动因素 - 现货黄金价格触及每盎司3,508.73美元的历史新高，年内涨幅超过30%，成为表现最佳的主要大宗商品之一 [3] - 黄金价格在过去三年上涨逾一倍，白银价格同期也上涨逾一倍，反映避险需求持续增长 [3] - 白银价格表现更强劲，年内上涨逾40%，周一自2011年以来首次突破每盎司40美元 [4] 美联储政策影响 - 美联储主席鲍威尔为9月降息打开大门，市场对降息预期升温，直接助推黄金最新涨势 [3] - 围绕美联储独立性的担忧加剧，特别是特朗普对美联储的攻击升级，可能削弱市场对美国的信心 [3] - 较低的利率环境和疲软的经济数据增强了黄金作为投资组合多元化工具的角色 [3] 地缘政治与贸易风险 - 特朗普公布对大多数美国贸易伙伴征收全面关税的初步计划，推动4月金价飙升至前期高点 [4] - 新的地缘政治风险和政策不确定性再次出现的风险仍然存在，对黄金形成利好 [4] - 白银被添加到华盛顿关键矿产清单中，可能面临美国关税的担忧给贵金属带来支撑 [5] 白银市场供需状况 - 白银在太阳能电池板等清洁能源技术中的工业用途受到重视，市场势将迎来第五年供应短缺 [4] - 投资者涌入白银支持的ETF，8月持仓连续第七个月扩张，导致伦敦白银库存减少和市场持续吃紧 [4] - 白银租赁利率保持在2%左右的高位，远高于接近于零的正常水平，反映金属借贷成本上升 [4] 市场动态与货币因素 - 美元走弱提振了中国和印度等主要消费国的贵金属购买力 [4] - 截至发稿，现货黄金上涨0.45%至每盎司3,491.5美元，彭博美元现货指数持稳 [6] - 白银价格基本持平报每盎司40.67美元，铂价上涨而钯价下跌 [6]