会议信息 - 汤臣倍健第六届监事会第七次会议于2024年4月25日15:00召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第一季度报告》[3] - 审议通过《2023汤臣倍健ESG报告》[4] - 审议通过注销2019年部分已授予股票期权议案[5] - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格议案[6]

股票期权授予 - 2019年拟授予2600万份，首次授予2445万份，预留155万份，行权价19.80元/股[2] - 2019年4月4日向45名激励对象授予2445万份[3] - 2019年12月20日向5名激励对象授予95万份预留期权，行权价15.96元/股[4] 行权价调整 - 2019年4月25日首次授予行权价调为19.30元/股[4] - 2021年4月28日首次调为18.24元/股，预留调为14.90元/股[5] - 2022年4月28日首次调为17.54元/股，预留调为14.20元/股[6][7] - 2023年4月26日首次调为17.36元/股[8] 期权注销 - 2021年3月5日注销首次未行权859.5万份、预留未行权28.5万份[5] - 2022年4月28日注销747.5万份[6][7] - 2023年4月26日注销854.8万份[8] - 2024年4月25日注销首次未行权187,132份[9] 其他 - 本次注销不影响公司财务和经营业绩[11] 激励对象行权 - 2022年4月28日1名激励对象可行权10.5万份[6][7] - 2023年4月26日3名激励对象可行权39.2万份[8]

业绩总结 - 2023年公司实现营业总收入940,681.37万元，同比增长19.66%[15] - 2023年公司以10.4%的市场份额位居中国膳食营养补充剂行业第一[81] - 自上市以来公司累计派发现金分红771,502.6万元，占2010 - 2023年累计净利润的73.64%[105] 技术研发 - 截至2023年12月31日，公司已获得境内专利383项，境外专利12项，其中发明专利113项，保健食品批准证书150个[23][133] - 公司近年来在创新功能产品、新原料、抗衰老等前沿性研究领域持续获得突破，如PCC1、全球首个大规模中国人群NAD+与衰老研究、自主研发本土专利菌株LPB27等[15] - 2021至2023年公司研发累计投入超4.88亿元[124] - 公司已获得自有专利菌株2株，定制原料30多种，2023年自主研发出新型胶原蛋白肽[125] 市场扩张和并购 - 2018年公司收购澳洲益生菌品牌lifespace和儿童营养补充剂品牌Pentavite[22] 其他新策略 - 公司2022年制定强科技型企业转型战略[15] - 公司将ESG理念融入发展战略，积极承担环境、社会和治理责任[16] - 公司以膳食营养补充剂为中心，推进功能性新产品研发，目标建立全品类、广人群、全覆盖的膳食营养补充体系[25] 数据表现 - 2023年开展五项减排项目，节约耗电量622.19万千瓦时、蒸汽1138.736吨，相当于每年减少约2280.642吨二氧化碳排放[45] - 2021 - 2023年工厂废水量从171,268吨减至96,748吨，下降约44%[50] - 截至2023年底引进超15个国家200多台先进生产及辅助设备[72] - 每机5分钟可混5,666罐150g蛋白粉，充填速度达130罐/分钟[74] - 2023年公司开展品牌服务商培训240次，总时长660小时[90] - 2023年189名服务商讲师参与带教培训，平均线上学习26.8小时[91] - 2023年公司开展1次网络业绩说明会、4次业绩交流电话会、17场调研及沟通活动，单次活动最高参与人数超150人[99] - 2023年股东大会2次审议通过18项议案，监事会会议5次审议通过25项议案[100] - 2023年董事会会议7次审议通过36项议案，审计委员会会议7次审议通过22项议案[101] - 2023年公司共开展合规培训活动3场，接受培训人次约8000人次[111] - 自2012年开放至2023年12月，透明工厂累计接待超140万人参观[116] - 汤臣倍健各类儿童营养项目累计捐赠超千万元，培养营养教师460名，超700多名志愿者参与[163] - 营养支教走过170多所小学，培养营养教师460名，惠及超12万名小学生，影响300万余人[170] - “健康快车营养中国行”累计开展超18000场活动，惠及超345万人次[171] - 截至2023年援建18所希望小学[173] - 近三年累计捐赠善款1000万元及价值3300余万元物资应对公共卫生事件[182] - 捐赠善款及营养物资超500万元用于灾害救援[182] - 捐赠305万元支持乡村振兴[182] - 2023年公司开展公司级应急演练3场次，部门级应急演练66场次，参与人员1000余人次[188] - 2023年公司建立并完善安全教育学院，对全员进行系统化安全教育，参与人数达1000余人[193]

股票期权注销 - 2019年3月22日股东大会授权董事会注销未行权股票期权[7] - 2024年4月25日董事会、监事会通过注销部分已授予股票期权议案[7] - 到期未行权187,132份股票期权将被注销[9] 后续事项 - 已取得现阶段必要批准和授权，符合相关规定[8][9] - 需向结算公司申请办理注销手续并履行信息披露义务[10]

汤臣倍健业绩 - 汤臣倍健2023年实现营业收入94.07亿元，同比增长19.66%[1] - 汤臣倍健实现归母净利润17.46亿元，同比增长26.01%[1] VDS市场趋势 - 中国是全球第二大VDS市场，2023年VDS全行业销售额预计接近2000亿美元[2] - 电商渠道在VDS行业中占比56%，成交额突破1000亿，同比增长30.7%[3] 消费趋势 - 消费人群和消费习惯变化，年轻消费者开始养生[4]

公司资本 - 公司注册资本为17.00845431亿元人民币[2] 股票发行 - 2021年4月发行A股1.19288209亿股，每股26.20元，募资31.253510758亿元[3] - 实际募集资金净额30.9126728542亿元[3] 资金使用 - 截至2023年12月31日，2020年募资尚有21.947059亿元未使用完毕[11] 保荐评价 - 保荐机构认为公司公告真实准确完整，募资存放使用合规[10][11] 公司配合 - 尽职推荐和持续督导阶段公司积极配合保荐机构工作[8]

权益分派 - 15,736,987股不参与本次权益分派[2] - 以1,685,108,444股为基数，每10股派9元，分红1,516,597,599.60元（含税）[2] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）8.916727元[2] - 2023年年度权益分派方案4月11日获股东大会通过[3] - 股权登记日4月19日，除权除息日4月22日[5] - 4月19日收市后在册股东为分派对象[6] - A股股东红利4月22日划入资金账户[7] 其他调整 - 激励对象获授限制性股票后至归属前，调整授予价格和数量[10] - 回购期间除权除息，自除权除息日起调整回购价格上限[10] 咨询信息 - 咨询地址为广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街3号董秘办[11]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会由董事会根据2024年3月18日决议召集，3月19日公告[4] - 4月11日14:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[5] 股东出席情况 - 28位现场股东持有及代表757,207,956股，占44.9353%[7] - 69位网络投票股东代表101,110,932股，占6.0003%[7] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99%[9][10][11][12][13][14] - 《关于变更注册资本等议案》同意823,685,976股，占95.9650%[17] - 《关于修改激励计划指标议案》同意823,174,722股，占96.7562%[17] 其他情况 - 关联股东林志成、汤晖回避表决[18] - 律师认为股东大会合法有效[22]

市场扩张和并购 - 公司2018年7月17日使用6000万元自有资金投资广州丹麓[2] 股权变更 - 广州南沙区科工创业投资基金拟转让5000万份额并退出[3] - 分别转让1500万和1000万份额至原有限合伙人于淼和雷雯[3] - 转让2500万份额至新增有限合伙人南沙科金[3] 认缴情况 - 广州丹麓股权投资管理认缴1000万元，比例1.98%不变[5] - 汤臣倍健认缴6000万元，比例11.88%不变[5] - 于淼认缴从1000万变为2500万，比例从1.98%变为4.95%[5] - 雷雯认缴从1050万变为2050万，比例从2.08%变为4.06%[5] - 南沙科金认缴2500万元，比例4.95%[6] 其他数据 - 南沙科金注册资本为634000万元[3]

股东大会参与情况 - 2023年年度股东大会股东及代理人97人，代表股份858,318,888股，占比50.9355%[4] - 现场会议股东及代理人28人，代表股份757,207,956股，占比44.9353%[5] - 网络投票股东69人，代表股份101,110,932股，占比6.0003%[5] - 中小投资者91人，代表股份104,624,480股，占比6.2088%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意856,974,288股，占比99.8433%[7] - 《2024年度财务预算报告》同意857,248,788股，占比99.8753%[12] - 《2023年度利润分配预案》同意857,349,588股，占比99.8871%[14] - 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同意857,041,288股，占比99.8512%[17] - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》同意855,994,486股，占比99.7292%[18] - 《关于变更注册资本等议案》同意823,685,976股，占比95.9650%[19] - 《关于修改激励计划业绩考核指标议案》同意823,174,722股，占比96.7562%[21] - 修订《董事会议事规则》同意823,426,233股，占比95.9348%[22] - 修订《分红管理制度》同意857,318,388股，占比99.8834%[23][24] - 修订《对外担保管理制度》同意823,425,233股，占比95.9347%[25] - 修订《募集资金管理制度》同意823,425,233股，占比95.9347%[26] 其他 - 本次股东大会召集等程序和结果符合规定[28] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和律所法律意见[29]