一、董事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议于 2024 年 3 月 1 日上午 11:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合 的方式召开，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，情况紧急， 需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通 知，本次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全 体董事，董事长张娴女士已在会议做出说明。本次会议由董事长张娴女士主持， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《宋城演艺发展股份有限公司章程》 的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 第八届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宋城演艺发展股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、报备文件 1、第八届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 宋城 ...