激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[1] - 考核范围为董事、高管、中层及核心骨干[4] 业绩目标 - 2024年营收增长率不低于20%[7] - 2025年营收增长率不低于80%，净利润不低于1200万元[7] - 2026年营收增长率不低于140%，净利润不低于2400万元[7] 考核规则 - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[7][9][10] - 个人考评系数依等级而定[8] - 委员会5个工作日内通知结果，对象5个工作日内可申诉[12] - 结果保密保存，计划结束三年后统一销毁[12]

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行 申请综合授信额度及担保的公告 证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议并通 过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、概述 根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司江苏中导电力有限公 司（以下简称"中导电力"）预计 2025 年度向银行申请不超过人民币 9 亿元的综 合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为 准，形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信 用证、保函等），在此额度内由公司及子公司中导电力根据实际资金需求进行借 贷。 在 2025 年度向银行申请综合授信额度内，子公司中导电力根据实际资金需 求进行借贷时，公司拟为中导电力申请总额不超过人 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.bcsr.cn）"进行查 " 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国,江苏,无锡 Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 : 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 : 86 (510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn E-mail: mail@gztycpa.cn 关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司 公证天业会计师事务所 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1121号 苏州工业园区和顺电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了苏州工业园区和顺电气股 份有限公司(以下简称和顺电气)财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公 司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，上述董事会、 监事会审议该议案时均获得全票通过。为提高流动资金使用效率，合理利用资金， 在不影响公司正常经营业务的前提下，同意公司及子公司使用最高额度不超过 2.5 亿元闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性高、流动性好的低风险投 资产品。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效，上述最高额度可 由公司及子公司在决议有效期内滚动使用，同时授权董事长行使该项投资决策权 并由财务负责人负责组织实施和管理。 关于公司及子公司使用闲置自有资金 现将相关事宜公告如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 购买理财产品的公告 为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，苏州工 业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6） 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 披露日期 | | 会议决议 审议通过了《2023 年度监事会工作 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 报告》、《2023 年度财务决算报 | | | | | | | | | 告》、《2023 年度利润分配预 | | | | | | | | | 案》、《2023 年度报告全文及摘 | | | | | | | | | 要》、《2023 年度内部控制自我评 | | | | | | | | | 价报告》、《关于公司 2024 年度 | | 第五届监事 | | | | | | | 监事薪酬的议案》、《关于公司及 | | 会第八次会 | 2024 | 年 | 月 4 | 2024 | 年 4 | 月 | 子公司 2024 年度向银行申请综合 | | | | 25 日 | | 27 | 日 | | | | 议 | | | | | | | 授信额度及担保的议案》、《关于 | | | | | | | | | <2024 年 ...

融资授权 - 公司提请股东大会授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超上年末净资产20%[2] - 决议有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[9] 发行安排 - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[4] - 发行对象不超35名特定对象，现金认购[5] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] 股份限制 - 特定对象认购股票，一般6个月内不得转让，部分情形18个月内不得转让[6] 其他要点 - 本次发行不会导致公司控制权变化[7] - 募集资金用途需符合多项规定[8] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[10] - 董事会获授权办理小额快速融资相关全部事项[12]

审计机构情况 - 公司拟续聘公证天业为2025年度外部审计机构[2] - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注会349人，签过证券审计报告注会168人[2] - 2024年公证天业收入30,857.26万元，审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元[3] - 2024年公证天业上市公司年报审计客户81家，收费8,151.63万元，同行业客户64家[4] - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[4] 合规情况 - 公证天业近三年受行政处罚2次等多种处分[4] - 21名从业人员近三年受多种处分，15名受行政处罚各1次[4] - 项目相关人员近三年均有执业行为处理处罚记录[8] 续聘进展 - 2025年4月17日相关会议审议通过续聘议案[11][12][13] - 续聘议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[14]

上市公司与关联方资金往来 - 2024年期初往来资金余额22.76万元[3] - 2024年度累计发生金额2197.10万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额2000.50万元[3] - 2024年末往来资金余额219.36万元[3] 江苏中导电力有限公司资金往来 - 2024年期初余额4.19万元[3] - 2024年度累计发生金额1997.10万元[3] - 2024年末余额1.29万元[3] 安徽和顺新能源科技有限公司资金往来 - 2024年期初余额10.00万元[3] - 2024年度累计发生金额200.00万元[3] - 2024年末余额210.00万元[3]

公司概况 - 公司成立于1998年12月，2010年11月在深交所创业板上市，股票代码300141.SZ[18] - 有重点分子公司7家，电力领域经验超20年，成套设备超100万台[17] 2024年重要事件 - 4月15日，安徽池州市青阳县首个工商业用户侧储能户外柜落地[26] - 6月13 - 15日，受邀参与SNEC第十七届国际太阳能光伏与智慧能源（上海）大会[26] - 7月31日，安徽池州最大规模工商业储能电站开工建设[29] - 10月25日，在湖南省湘潭市举办矿用电机车锂离子电源产品发布会[29] - 12月26日，作为唯一受邀的标准化低压开关柜设备厂家，参与国网陕西省电力有限公司竞赛活动[29] 研发与人才 - 2024年研发人员总数为50人，占总人数的22%[108] - 2024年新引进博士1人，硕士6人[111] - 截至2024年底持有有效专利数量118件，年度新增发明专利授权数量3件[114] - 2024年先后与3所高校开展产学研合作[119] 产品与服务 - 2024年完成充电桩老平台改造，发布新版“智充无忧”“顺e行”服务端[29] - 2024年实施多项质量改进措施，未出现产品召回事件[138][143] - 售后响应时间为市内12小时、市外24小时、省外48小时[150] - 2024年客户反馈响应速度为0.5至2天，响应率100%，未出现客户投诉[154] - 2024年客户满意度为97.5%[156] 供应商与采购 - 2024年供应商共计233家，考核覆盖率100%，考核通过率100%[159] - 2024年接受可持续采购培训的采购员比例为100%[160] - 截至2024年末，已有58家供应商签署《反贿赂承诺书》[69] 环保与能源 - 2024年环保投入228,979.32元[168] - 废弃物分类收集、分类处理达成率100%[171] - 2024年消耗外购电力949兆瓦时，自发自用光伏电力30兆瓦时[183] - 2024年温室气体排放总量为509.23吨二氧化碳当量[183] - 2024年3月至8月累计参与5次广州电力交易中心绿色电力交易，购买绿色电力300兆瓦时[184] - 2024年购置5KW空冷电堆测试台、12kw水冷电堆测试搭配氢燃料电池使用[189] - 加装30KW光伏面板，预计每年节约用电约4万千瓦时[190] - 2024年对12项产品开展碳足迹认证并获证书[194] - 建成15MW分布式光伏电站，预计年均发电量1500万kWh[195] 公司治理 - 2024年董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，女性董事1名[43] - 2024年披露公告文件68篇，其中定期报告4篇，未发生信息披露违规受罚事件[45] - 2024年召开业绩说明会1场，接听投资者来电100余次，回复深交所互动易平台投资者提问9个[47] - 每半年抽查3个业务循环内部控制的有效性，每年发布《内部控制自我评价报告》[60] - 依法建立包含股东大会、董事会、监事会的治理架构，董事会下设四个专门委员会[36] - 以“绿色创新、责任共生、治理透明、持续共赢”为ESG核心战略，搭建了ESG治理组织架构[48] - 构建可持续风险管理体系，设立风险管理原则，明确风险管理组织架构[58] - 严格按法规要求，通过指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露信息[44] 奖项与立项 - 2024年第二批姑苏创新创业领军人才计划项目获市级科技计划项目立项[29] - 2024年度苏州市关键核心技术“揭榜挂帅”攻关项目获市级科技计划项目立项[29]