独立董事评估 - 公司董事会对独立董事袁建军、马云星、徐茜独立性进行评估[1] - 独立董事在职期间未任他职，与公司及股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月21日[2]

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2024 年度财务决算报告 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺电气"）2024 年度财 务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告，现将财务决算情况报告如下： 一、2024 年度主要财务指标 单位：元 | 项 | 目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | | 428,125,850.78 | 338,383,058.55 | 26.52% | 310,601,211.63 | | 归属于上市公司股东 的净利润（元） | | -26,768,767.03 | 6,896,675.81 | -488.14% | -10,178,759.42 | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | | -28,998,273.67 | 9,483,288.16 | -405.78% | -10,517,776.84 | | 的净利润（元） ...

业绩总结 - 2024年度公司计提信用及资产减值损失共15,771,586.58元[2] - 本次计提将减少2024年度营业利润15,771,586.58元[7] 决策认可 - 董事会认为计提依据充分具合理性[8] - 监事会同意本次计提[9] - 审计委员会认为计提遵照规定反映财务状况[11]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 基准日财务和非财务报告内控无重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围含母公司及三家子公司[7] 制度标准 - 制定财务与非财务报告内控缺陷定量标准[19][22] 未来展望 - 公司将强化内控建设并随经营调整制度[27] 其他新策略 - 制定新技术研发制度并重视保密[11] - 建立完整人力资源管理制度与培训计划[12]

财报披露 - 公司于2025年4月21日披露2024年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月22日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动[2] - 出席人员有董事长等（可能调整）[2] 投资者参与 - 可于2025年4月22日通过网址或小程序码互动[3] - 可于2025年4月22日前进行会前提问[3]

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2025-014 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开 本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。现将本次会议有关事项通知如下： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 7 日以传真、专人送达、 邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办 公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议 由监事会主席赵川女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符 合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议 并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会 工作报告》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公 告。 证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2025-005 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 监事会关于公司内部控制自我评价报告的核查意见 2025年4月21日 根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，经核查，公司监 事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下： 一、公司按照《公司法》《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关 规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全的内部控制制 度，保证了公司业务活动的正常开展，保护公司资产的安全和完整。 二、公司严格执行内部控制制度，建立和完善了符合现代管理要求的内部组 织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执 行及监督充分有效。同时形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证了 公司经营管理目标的实现。 三、报告期内，公司不存在违反深交所《深圳证券交易所上市公司内部控制 指引》及公司内部控制制度的情形。 综上，监事会认为，公司按照自身的实际情况已建立了较为完善、有效的内 部控制制度，并基本得到了有效的落实和执行，公司 2024 年度内部控制自我评 价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行 ...

业绩与分配 - 2024年度拟不进行利润分配[10][11] - 审议通过2024年度计提资产减值准备议案[38] 薪酬与津贴 - 2025年度独立董事津贴标准为税前每年7.8万元[16] - 2025年度高级管理人员薪酬由基本薪酬等构成[20] 资金运作 - 2025年向银行申请综合授信额度及担保，内容待披露[22] - 同意用不超2.5亿元闲置自有资金买理财产品，期限1年[24] 股票相关 - 拟调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核[26] - 提请授权向特定对象发行不超3亿元且不超净资产20%股票[29] 其他决议 - 审议通过多项报告及议案，包括ESG报告等[1][2][5][7][10][14][31][33][35][37] - 拟定于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[40][41]

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2025-006 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司确认归属 于上市公司股东的净亏损 26,768,767.03 元，公司累计可供股东分配利润为 117,190,957.50 元。其中母公司净亏损为 16,440,614.22 元，母公司累计可供分配 利润为 142,218,840.93 元。 根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为 提高公司财务 ...