激励计划进展 - 2024年6 - 7月激励计划经董事会、监事会、股东大会审议通过[1][2][3] - 2024年8月21日审议通过向激励对象授予限制性股票议案[3] - 2025年4月17日审议通过调整2024年限制性股票激励计划议案[4] 业绩目标调整 - 调整前2024 - 2026年营收增长率目标为不低于20%、80%、140%[5][6] - 调整后营收目标不变，2025年净利润不低于1200万，2026年不低于2400万[7] 调整说明 - 调整使激励目标与战略匹配，双指标考核更综合[8] - 各相关方认为调整合法合规，不损害股东利益[9][10][11][13] - 调整尚须股东大会审议并披露信息[12][13]

股权激励基本信息 - 拟授予限制性股票1000万股，占公司股本总额3.94%[7][27] - 激励对象27人[8][22] - 限制性股票授予价格3.81元/股[8][37] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8][30] 归属安排 - 授予的限制性股票分3期归属，比例为40%、30%、30%[8][33][34] 人员获授情况 - 董事长、总经理王东获授250万股，占授予总数25%，占公司股本总额0.98%[28] - 董事何德军获授250万股，占授予总数25%，占公司股本总额0.98%[28] - 副总经理李良仁获授50万股，占授予总数5%，占公司股本总额0.20%[28] 考核指标 - 2024 - 2026年为考核年度，2024年营收增长率不低于20%[41] - 2025年营收增长率不低于80%，净利润不低于1200万元[41] - 2026年营收增长率不低于140%，净利润不低于2400万元[41] 费用预计 - 预计限制性股票摊销总费用3721万元，2024 - 2027年分别为995.21万元、1786.83万元、712.63万元、226.33万元[62] 价格调整 - 资本公积转增股本等情况按相应公式调整授予价格[55][56] 实施与变更 - 激励计划经股东大会审议通过后60日内授予权益并完成公告[10][31][49] - 股东大会审议前拟变更或终止激励计划需经董事会审议通过[51][52] - 股东大会审议通过后变更或终止激励计划由股东大会决定[51][52]

激励计划流程 - 2024年6 - 7月完成激励计划相关会议审议、名单公示等[10][11] - 2024年8月通过向激励对象授予限制性股票议案[11] - 2025年4月拟调整激励计划业绩考核并将提交股东大会[12] 业绩考核调整 - 保留营收考核，增加净利润考核[14] - 2025年营收增80%且净利润不低于1200万[15] - 2026年营收增140%且净利润不低于2400万[15]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入42,812.59万元[5] - 2024年营业总收入428,125,850.78元，较上一年增长约26.52%[26] - 2024年营业总成本444,497,689.06元，较上一年增长约33.54%[26] - 2024年净利润为 -27,266,037.64元，上一年为5,978,452.76元[26] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为 -26,768,767.03元，上一年为6,896,675.81元[26] 财务数据 - 2024年末流动资产合计714,115,657.87元，较年初增长约9.43%[19] - 2024年末流动负债合计390,413,922.47元，较年初增长约21.5%[19] - 2024年末非流动资产合计355,557,596.92元，较年初下降约3.43%[19] - 2024年末非流动负债合计411,451,855.08元，较年初增长约20.4%[19] - 2024年末所有者权益合计658,221,399.71元，较年初下降约3.06%[19] - 2024年末货币资金为231,631,403.67元，较年初增长约24.47%[19] - 2024年末应收账款为310,295,404.52元，较年初下降约1.05%[19] - 2024年末存货为24,285,661.71元，较年初下降约51.5%[19] - 2024年末应付账款为198,312,981.11元，较年初下降约6.76%[19] - 2024年末长期股权投资为25,081,070.24元，较年初增长约5.16%[19] 审计相关 - 审计认为公司2024年12月31日的合并及母公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[5] - 审计将公司应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项[6] 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计487,454,697.01元，上期为347,974,908.23元[34] - 本期经营活动现金流出小计387,509,379.24元，上期为286,401,579.60元[34] - 本期经营活动产生的现金流量净额为99,945,317.77元，上期为61,573,328.63元[34] - 本期投资活动现金流入小计1,225,273,652.31元，上期为182,041,672.56元[34] - 本期投资活动现金流出小计1,280,466,940.48元，上期为235,319,875.54元[34] - 本期筹资活动现金流入小计77,000,000.00元，上期为65,000,000.00元[34] - 本期筹资活动现金流出小计89,375,509.53元，上期为103,907,294.92元[34] 其他财务指标 - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.11元，上一年均为0.03元[26] - 2024年期初股本为253,884,600元，期末为53,884,600元[42][46] - 2024年期初资本公积为234,993,508.35元，期末为255,881,915.73元[42][46] - 2024年期初盈余公积为31,744,577.19元，期末为32,666,073.92元[42][46] - 2024年期初未分配利润为141,031,159.35元，期末为142,218,840.93元[42][46] - 2024年本期盈余公积增加921,496.73元[42] - 2024年本期未分配利润增加5,975,179.08元[42] - 2024年本期所有者权益合计增加5,978,452.76元[42] - 2024年本期资本公积增加9,513,600元[46] - 2024年本期综合收益总额为 - 16,440,614.22元[46] 子公司信息 - 苏州电力电容器有限公司注册资本5000万元，江苏中导电力有限公司注册资本7360.08万元[51] - 上海智瀚电子科技有限公司注册资本260万元，苏州和顺能源投资发展有限公司注册资本8000万元[51] - 安徽和顺新能源科技有限公司注册资本2000万元，江阴利合和顺能源有限公司注册资本5000万元[51] - 苏州和煜能新能源有限公司注册资本2500万元，阳泉和熠新能源有限公司注册资本200万元[51] - 平定顺精新能源有限公司注册资本200万元，古丈县和熠新能源有限公司注册资本200万元[51] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，以一年(12个月)作为正常营业周期[57][58] - 公司记账本位币为人民币[59] - 国内产品销售以交付客户并验收核对无误为收入确认时点，出口销售以报关单出口日期确认外销收入[150] - 工程施工业务按进度确认收入，根据投入法参考实际已发生成本占预算成本总额比例估计完工进度[150] 税收政策 - 增值税税率为6%、9%、13%，城市维护建设税税率为5%、7%，企业所得税税率为15%、25%[164] - 母公司企业所得税税率为15%，子公司苏容公司等其他子公司为25%[166] - 公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超3%部分即征即退，子公司苏容公司享受限额即征即退增值税优惠[167] - 母公司2023年11月认定为高新技术企业，报告期减按15%税率征企业所得税[168] - 2022年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额超100万元但不超300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[168] - 2023年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[168]

内部控制评价 - 审计公司认为和顺电气2024年12月31日财务报告内控有效[7] - 董事会认为基准日不存在财务报告内控重大缺陷[14] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[16] 评价范围 - 纳入评价单位含母公司及子、控股公司[17] - 纳入评价业务和事项涵盖多方面[17] 制度建设 - 建立公司治理结构框架[18] - 内部审计部门监督内控并提建议[19] - 技术、人力、资金等方面有详细制度[21][22][23] 信息披露 - 2024年度未发生信息披露重大过错或提前泄露[27] - 制定制度确保信息披露安全准确及时[27] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有定量标准[29] - 非财务报告内控缺陷有定量标准[32] 缺陷情况 - 报告期不存在财务报告内控重大、重要缺陷[36] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[37] 认定标准 - 将董事等舞弊作为财务报告内控重大缺陷认定[29] - 将经营违法违规作为非财务报告内控重大缺陷认定[32]

业绩总结 - 2024年度营业收入42,812.59万元，上年度33,838.31万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额41,867.10万元，上年度32,927.19万元[10] 审计情况 - 公正天业对2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 认为扣除情况表如实反映2024年度营收扣除情况[7]

激励计划进展 - 2024年6月27日董事会和监事会审议通过多项激励计划相关议案[9] - 2024年7月15日股东大会审议通过多项激励计划相关议案并披露自查报告[10] - 2024年8月21日董事会和监事会审议通过授予限制性股票议案[10] 业绩考核调整 - 调整后2025年度营收增长率不低于80%且净利润不低于1200万元[12] - 调整后2026年度营收增长率不低于140%且净利润不低于2400万元[12] - 调整尚需提交公司股东大会审议通过[11]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事均参与表决且投赞成票[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事亲自出席1次[5] - 2024年独立董事召集召开1次提名委员会会议[6] - 2024年独立董事参加3次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年召开1次董事会独立董事专门会议[6] 其他事项 - 2024年续聘公证天业会计师事务所为审计机构[14] - 2024年4月25日审议通过补选非独立董事事项[15] - 董事和高管薪酬方案依经营和考核结果制订[16] - 2024年依法披露相关报告[13] - 2024年董监高对定期报告签署确认意见[13]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事表决6次均赞成[6] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席1次[6] - 2024年独立董事召集3次薪酬与考核委员会会议[7] 人员与报告相关 - 2024年补选第五届董事会非独立董事[16] - 2024年依法披露定期等相关报告[14] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职维护权益[19]

会议情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事均参与表决且投赞成票[6] - 2024年召开3次股东大会，独立董事亲自出席1次[6] - 2024年独立董事召集召开3次审计委员会会议[7] - 2024年独立董事参加1次提名委员会会议[7] - 2024年召开1次董事会独立董事专门会议，独立董事出席1次[8] 其他事项 - 2024年续聘公证天业会计师事务所为审计机构[14] - 2024年4月25日审议通过补选非独立董事事项[15] - 董事和高管薪酬方案依经营和绩效制订[16] - 依法披露相关报告，董监高签署确认意见[13] - 独立董事2025年继续履职[18]