股东大会信息 - 2024年7月11日发布召开2024年第一次临时股东大会通知公告[5] - 现场会议于2024年7月26日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东参与情况 - 出席现场会议股东3名，所持股份53,610,200股，占股本19.5658%[10] - 参与投票股东369名，代表股份54,934,700股，占股本20.0492%[10] 议案审议结果 - 两议案均获有效通过，解任议案同意率99.4998％，补选议案99.5291％[14][15][16]

高管持股 - 董事周劲松持股375,000股，占总股本0.14%[2] - 高管王含静持股500,000股，占总股本0.18%[2] 减持计划 - 周劲松3个月内减持不超93,750股，比例不超0.035%[2] - 王含静3个月内减持不超125,000股，比例不超0.046%[2] - 减持自2024年8月12日起3个月内，价格依市场定[4] 减持原因及来源 - 减持因个人资金安排，来源为上市前后股份[3][4]

会议决策 - 公司第八届董事会第十一次会议于2024年7月10日召开，7名董事实际表决[1] - 公司董事会同意于2024年7月26日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会，会期半天[3] 议案表决 - 《关于公司控股股东提议召开临时股东大会的议案》等三项议案均7票赞成通过[1][2][3] 股东提议 - 公司控股股东程毅提议将两项议案提交股东大会审议[2]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会7月26日召开，现场会议14:30开始[2][3] - 股权登记日为2024年7月22日[4] - 会议登记时间为2024年7月23日9:00 - 17:00[7] 会议内容 - 审议总议案、解任和补选监事议案，提案1.00生效是提案2.00前提[6] 会议地点 - 现场会议在北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座503会议室[8] 投票信息 - 网络投票代码“350139”，简称“晓程投票”[13] - 深交所交易系统7月26日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00可投票[15] - 互联网投票系统7月26日9:15 - 15:00可投票[16] 其他信息 - 会期预计半天，现场人员食宿及交通费用自理[11] - 会议联系人张晓辉、潘美卉，电话010 - 68459012 - 8072，传真010 - 68466652[11]

股东大会提议 - 2024年7月3日公司收到控股股东程毅提议召开临时股东大会的函[2] - 提议审议解任及补选非职工代表监事两项提案[2] 候选人信息 - 程毅提名张宁为非职工代表监事候选人[2] - 张宁1984年生，硕士，毕业于首师大俄语专业[7] - 张宁2010年5月入职，现任外贸部经理[7] 后续安排 - 公司将向程毅提反馈意见并及时公告[3] - 指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[4]

业绩数据 - 报告期内公司营业收入2.37亿元，同比增长8%，境外收入占比96%[1] - 报告期内净利润 - 0.34亿元[1] - 报告期内经营活动现金流量净额260.66万元，同比增长113%[1] - 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金2.63亿元，同比增长28%[1] - 2023年公司综合毛利率35.36%，较2022年的55.92%下降[3] 业务收入 - 2023年太阳能发电业务收入2527.07万元，较2022年降低，毛利率从80.85%降至69.39%[3] - 2023年黄金业务收入15504.72万元，较2022年增长9.67%，毛利率从53.86%降至27.55%[3][14] - 2023年电能表业务营业收入0.35亿元，同比增长20%，毛利率43.63%，同比增长8.82个百分点[46] 成本与费用 - 2023年黄金业务成本11233.28万元，较2022年增长72.20%[3][14] - 2023年报告期财务费用 - 1343.96万元，同比下降139.38%，系汇兑收益增加118.44%所致[127] - 2023年报告期利息支出47.51万元，同比增长100.00%；利息收入791.12万元，同比增长92.45%；手续费78.23万元，同比下降45.79%[127] 资产与负债 - 报告期末公司存放在境外的货币资金0.32亿元，较年初减少73%[1] - 报告期末应收账款账面余额2.18亿元，较期初增长2%[85] - 本期计提应收账款减值准备0.31亿元，较去年同期增长130%[86] - 期末坏账准备年初余额1.13亿元，本年变动金额0.29亿元，期末余额1.42亿元[90] - 报告期末其他债权投资余额0.42亿元，期初余额0.82亿元[95] 客户与供应商 - 报告期内公司对前五大客户销售金额为2亿元，占年度销售总额比例85%[71] - 报告期内公司前五大供应商采购金额为0.87亿元，占年度采购总额比例66%[71] 市场与价格 - 2023年7月太阳能电价从20.1372美分/KWH降至7.5美分/KWH[11] 生产数据 - 2023年AKROMA金矿选矿厂技改，总停工时长1563小时，比2022年多870小时[16] - 2023年黄金期初库存量3千克，全年生产量37.78千克、销售量40.78千克，期末无库存[46] - 2023年耗用矿石总量22.16万吨，同比增长60.57%，其中露采矿石同比增长230.81%[51] - 2023年太阳能发电量2565.77KWH，略有降低，成本因汇率和人工增加10.42%[62] 债券相关 - 2022年加纳政府债券重组，公司持有未兑换旧债券2023年利率为0%，2024年不高于5%，计提减值4882.38万元[21][22] - 2024年4月收到2023年度债券利息约1200.00万塞地，利率10%[102] 其他事项 - 2024年4月18日加纳子公司约12kg黄金被盗抢，直接经济损失约90万美元[133] - 2024年2月公司与陈科依法解除劳动合同，拟召开股东大会撤换陈科[142] - 2024年4月15日公司召开第八届监事会第九次会议，监事陈科无故缺席且未回复[143]

股东大会信息 - 2024年4月25日发布2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月16日14:30现场会议于北京海淀区召开[7] - 网络投票时间为5月16日9:15 - 15:00[7] 股东参与情况 - 出席现场会议股东5名，所持股份53,616,500股，占股本总额19.5681%[10] - 参与投票股东等共13名，代表股份54,548,000股，占股本总额19.9080%[10] 议案审议情况 - 本次股东大会审议13项议案，议案7 - 10为特别决议提案[12][13] - 多项议案同意股数占比超99.9%，中小股东同意占比超96%[16][17][18]

股东大会情况 - 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 16 日召开，13 名股东及代表出席，代表 54,548,000 股，占比 19.9080％[4] - 现场 5 名股东及代表出席，代表 53,616,500 股，占比 19.5681%[4] - 8 名股东网络投票，代表 931,500 股，占比 0.3400％[4] 议案表决情况 - 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》同意 54,521,900 股，占比 99.9522％[5] - 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》中小股东同意 908,600 股，占比 96.8863％[9] - 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》同意 54,521,000 股，占比 99.9505％[8] - 《关于聘任 2023 年度财务审计机构的议案》同意 54,521,900 股，占比 99.9522％[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意 54,521,900 股，占比 99.9522％，特别议案获通过[10] - 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》同意 54,521,000 股，占比 99.9505％[16] - 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》同意 54,521,000 股，占比 99.9505％[17]

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第十次 会议决议，本公司将于 2024 年 5 月 16 日（星期四）以现场结合网络投票方式召开公 司 2023 年年度股东大会，并已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上发布《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期与时间： 北京晓程科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入236,961,183.82元[1] - 2023年度净利润 - 34,377,782.08元[1] - 2023年度合并报表累计可分配利润 - 49,592,245.89元[1] 未来展望 - 2024年布局国内外市场，丰富产业链[4] - 海外开发能源与资源类项目[4] - 加大金矿产业投资力度[4] 其他新策略 - 2023年度不派发现金红利等[1]