二、本次交易已履行的审议决策程序 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于拟 对外出售飞机资产的议案》，同时授权公司董事长及其授权人士为完成本交易， 根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，全权处理与本交易相关的各项法 律文件的签署、补充、修订等事宜，包括但不限于技术接收证书、产权转移证书 以及补充协议等。 证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2023-055 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于拟对外出售飞机资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为优化公司自有机队机龄结构，优化资产负债结构，增强公司经营的灵活性， 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟出售1架飞机、相关航 材配件及配套服务（以下简称"本次交易"）。本次交易预计不构成关联交易。 出于审慎性考虑，本次交易将提交公司股东大会审议，但无需经过政府有关 部门批准。 由于本次交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议，公司董事会将根据 最终交易情况依法履行相关审议批准程序，及时披露标的本次交易的进展情 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2023-049 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《江苏宝利国际投资股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 2、审议并通过《关于修订<公司章程>议案》 一、董事会会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于2023年10月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席 董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本 次董事会已于会议召开3日前以书面方式通知各位董事。本次董事会由董事长周 文彬先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2023年第三季度报告 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2023-054 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于公司资金收付具有一定的周期性，为了达到收益和风险的均衡，提高公 司资金使用效率，使存量资金获得合理的收入，增加公司收益，江苏宝利国际投 资股份有限公司（以下简称 "公司"）拟使用闲置自有资金购买理财产品。本议 案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过， 具体情况如下： 一、投资概况 （一）投资原则 在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金购买理财产品，以更好 地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。 （二）投资额度 公司拟使用自有资金不超过人民币 2.5 亿元购买理财产品，在上述额度内， 资金可循环滚动使用。 （三）投资品种：公司将按照相关规定进行投资，可投资的理财产品范围如 下： 1、银行理财产品：银行发行的理财产品、结构性存款； 2、券商、基金管理公司的理财产品：风险控制措施严谨的券商集合理财产 品、专户理财产品及基金产品； ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏宝利国际投资股份有限公司（以下称"公司"）法人治理结 构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下称"《独 董管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）和《江苏 宝利国际投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存 在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照相关法律法 规、监管规定、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包括一名会 计专业人士。 公司应当在董事会 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2023-053 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构， 充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理曾庆 波先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第六届董事会审计委员会委员 职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事周文 婷女士为审计委员会委员，与朱鹰先生（召集人）、吴良卫先生共同组成公司第 六届董事会审计委员会，任期自第六届董事会第七次会议审议通过之日起至第六 届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第六届董事会其他委员会成员保 持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。 特此公告。 江苏宝利国际投资股份有限公司董事会 2023年10月24日 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2023-050 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 一、 会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议于2023年10月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应 出席监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议由张凯红女士主持，公司部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核符合法律、法规的规 定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网刊登的《江苏宝利国际投资股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2023-047 具体信息详见公司于 2023 年 6 月 30 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号： 2023-033）。 近日，公司收到了江阴市行政审批局出具的《公司准予注销登记通知书》， 准予宝利油品注销登记。至此，宝利油品注销登记手续已办理完毕。 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于全资子公司完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 29 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》。董 事会同意公司注销全资子公司江苏宝利油品有限公司（以下简称"宝利油品"）。 特此公告。 江苏宝利国际投资股份有限公司董事会 2023 年 9 月 1 日 宝利油品注销完成后，不会对公司整体业务发展和盈利水平发生实质性影响， 也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。 ...

公司基本信息 - 公司股票简称宝利国际，代码300135，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是周文彬[17] - 董事会秘书是曹晔，联系电话021 - 52210952，传真021 - 62200838，电子信箱ir@baoligroups.com[17] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 报告期时间范围 - 报告期为2023年1 - 6月，上年同期为2022年1 - 6月[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入753,172,400.83元，上年同期664,945,549.46元，同比增长13.27%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -2,779,659.64元，上年同期 -12,207,082.13元，同比增长77.23%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -15,629,072.38元，上年同期2,627,055.78元，同比下降694.93%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额16,561,580.47元，上年同期12,284,205.01元，同比增长34.82%[20] - 本报告期基本每股收益 -0.0030元/股，上年同期 -0.0132元/股，同比增长77.27%[20] - 本报告期末总资产2,432,653,619.51元，上年度末2,359,401,511.57元，同比增长3.10%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产996,396,680.66元，上年度末998,638,020.81元，同比下降0.22%[20] - 2023年上半年公司实现营业收入75,317.24万元，较上年同期增长13.27%[27] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 277.96万元，较上年同期增长77.23%[27] - 本报告期公司研发投入为1,207.10万元，较上年同期增加15.93%[28] - 本报告期营业收入753,172,400.83元，上年同期664,945,549.46元，同比增加13.27%[32] - 本报告期营业成本709,562,928.75元，上年同期592,093,964.08元，同比增加19.84%[32] - 本报告期研发投入12,071,018.62元，上年同期10,412,611.45元，同比增加15.93%[32] - 本报告期末货币资金940,471,776.54元，占总资产比例38.66%，上年末708,861,828.39元，占比30.04%，比重增加8.62%[37][38] - 本报告期末应收账款333,296,152.96元，占总资产比例13.70%，上年末391,497,502.32元，占比16.59%，比重减少2.89%[38][39] - 本报告期末存货191,504,746.52元，占总资产比例7.87%，上年末117,330,827.81元，占比4.97%，比重增加2.90%[39][40] - 本报告期末固定资产431,327,982.92元，占总资产比例17.73%，上年末536,410,133.96元，占比22.74%，比重减少5.01%[40][41] - 报告期投资额为15,164,969.17元，上年同期投资额为84,822,520.87元，变动幅度为 -82.12%[45] - 基金初始投资成本为60,000,000.00元，计入权益的累计公允价值变动为1,542,000.00元，期末金额为49,524,000.00元[45] - 期货初始投资成本为13,660,992.00元，计入权益的累计公允价值变动为4,398,180.00元，期末金额为229,731,650.00元[45][46] - 商品期货初始投资金额为1,366.1万元，本期公允价值变动损益为439.82万元，期末金额为468.74万元，占公司报告期末净资产比例为0.47%[48] - 2023年6月30日公司合并资产总计24.33亿元，较1月1日的23.60亿元增长3.09%[106] - 2023年6月30日公司合并负债合计14.54亿元，较1月1日的13.78亿元增长5.55%[106] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计9.78亿元，较1月1日的9.82亿元下降0.36%[106] - 2023年6月30日公司母公司资产总计23.80亿元，较1月1日的22.41亿元增长6.19%[108] - 2023年6月30日公司母公司流动负债合计5.50亿元，较1月1日的6.33亿元下降13.11%[108] - 2023年上半年营业总收入7.53亿元，较2022年上半年的6.65亿元增长13.27%[109] - 2023年上半年营业总成本7.73亿元，较2022年上半年的6.63亿元增长16.57%[109] - 2023年上半年营业利润为 - 238.14万元，较2022年上半年的 - 808.17万元亏损幅度收窄70.54%[110] - 2023年上半年净利润为 - 412.03万元，较2022年上半年的 - 1338.20万元亏损幅度收窄69.19%[110] - 2023年上半年母公司营业收入4.74亿元，较2022年上半年的3.05亿元增长55.31%[112] - 2023年上半年母公司营业利润499.79万元，较2022年上半年的 - 5643.52万元扭亏为盈[113] - 2023年上半年母公司净利润496.59万元，较2022年上半年的 - 5681.74万元扭亏为盈[113] - 2023年上半年流动负债合计11.85亿元，较期初的10.51亿元增长12.77%[109] - 2023年上半年非流动负债合计237.62万元，较期初的262.99万元下降9.65%[109] - 2023年上半年所有者权益合计11.92亿元，较期初的11.87亿元增长0.42%[109] - 2023年上半年综合收益总额为496.59万元，2022年同期为 - 5681.74万元[114] - 2023年上半年经营活动现金流入小计9.93亿元，2022年同期为8.72亿元；现金流出小计9.77亿元，2022年同期为8.59亿元；现金流量净额1656.16万元，2022年同期为1228.42万元[114] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1.11亿元，2022年同期为5177.39万元；现金流出小计1516.50万元，2022年同期为8482.25万元；现金流量净额9595.14万元，2022年同期为 - 3304.86万元[115] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计12.45亿元，2022年同期为6.27亿元；现金流出小计12.63亿元，2022年同期为8.00亿元；现金流量净额 - 1736.93万元，2022年同期为 - 1.73亿元[115] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额9530.09万元，2022年同期为 - 1.94亿元；期末现金及现金等价物余额3.65亿元，2022年同期为1.62亿元[115] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计6.46亿元，2022年同期为4.74亿元；现金流出小计7.80亿元，2022年同期为6.05亿元；现金流量净额 - 1.34亿元，2022年同期为 - 1.31亿元[115] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计2726.30万元，2022年同期为3977.09万元；现金流出小计232.65万元，2022年同期为1.19亿元；现金流量净额2493.65万元，2022年同期为 - 7970.33万元[116] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计8.69亿元，2022年同期为3.49亿元；现金流出小计5.91亿元，2022年同期为2.80亿元；现金流量净额2.79亿元，2022年同期为6832.50万元[116] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额1.70亿元，2022年同期为 - 1.43亿元；期末现金及现金等价物余额2.78亿元，2022年同期为1.49亿元[116] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为9.39亿元，2022年同期为8.41亿元[114] - 2023年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为629,822,072.61元[118] - 2023年上半年公司综合收益总额为629,822,072.61元[118][119] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为921,600,000.00元[118] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为921,600,000.00元[118] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为921,600,000.00元[120] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为4,965,916.87元[120][121] - 2023年上半年母公司综合收益总额为4,965,916.87元[120][121][122] - 2022年末母公司所有者权益合计为1,187,384,559.59元[120] - 2023年初母公司所有者权益合计为1,187,384,559.59元[120] - 2023年末母公司所有者权益合计为1,192,350,476.46元[123] - 2023年初所有者权益合计为112.297704927亿元，本期增减变动金额为 -5.681741248亿元，期末所有者权益合计为106.615963679亿元[124][125] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计12,849,412.74元，其中非流动资产处置损益10,034,636.27元[22][23] 公司业务布局与发展历程 - 公司于2015年进入通用航空产业，2016年宝利航空获俄直官方授权并并购控股江苏华宇通用航空有限公司[25] - 公司拥有江苏江阴、湖南长沙等6个自有工厂，业务网络覆盖全国并延伸到新加坡等国家和地区[25] 行业环境数据 - 综合交通网总里程达540万公里左右，高速公路建成里程15万公里，公路通车里程500万公里，高速铁路营业里程3万公里，铁路营业里程15万公里，高速铁路覆盖80%以上城区常住人口100万以上城市[26] - 通用机场达到500个以上，通用航空器达到5000架以上，飞行总量达到200万小时[27] 业务季节性特征 - 江苏及周边地区道路沥青产品4月至11月为产销旺季，12月至次年3月为产销淡季[26] 业务盈利模式 - 公司通航运营业务按巡航飞行小时数与客户结算获收入利润，通航服务业务通过销售或租赁飞机等获收入利润[26] 业务优势 - 公司作为俄式直升机国内授权经销商，利于为客户提供全面周到服务[26] 业务拓展方向 - 公司积极开拓国内护林、应急救援市场，构建完善航空器运营及服务保障体系[27] 公司业务发展战略 - 公司坚持“沥青 + 通航”两大主营业务发展方向，业务订单持续滚动获取且交付率提高[28] 公司专利情况 - 公司拥有25项国家发明专利，20余项正在授权审批中，还有20多项实用新型专利[29] 各条业务线数据关键指标变化 - 道路石油沥青营业收入557,366,293.89元，同比增加3.53%；营业成本537,705,367.11元，同比增加32.48%；毛利率38.54%，同比减少4.22%[34][35] - 通用改性沥青营业收入142,278,034.52元，同比增加6.26%；营业成本133,367,552.84元，同比减少27.47%；毛利率 - 20.44%，同比减少4.73%[35][36] 子公司财务数据 - 陕西宝利注册资本8000万元，总资产122,741,780.25元，净资产103,597,481.64元，营业收入31,916,406.73元[59] - 湖南宝利注册资本6000万元，总资产112,802,751.60元，净资产83,834,013.92元，营业收入93,575,731.76元[59] 股东大会情况 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为35.47%，于2023年5月22日召开

| 附属企业 | 四川宝利沥青有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,634.57 | 9,989.53 | | 9,410.75 | 5,213.35 | | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 往来 | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | | 西藏宝利沥青有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 21,087.71 | 3,802.82 | | 5,786.31 | 19,104.22 | | 往来 | | | 宝利（俄罗斯）国际投资有 | | | | | | | | | 非经营性 | | | 限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 123.78 | | | | 123.78 | | 往来 | | | 江苏宝利航空装备投资有 | | | | | | | | | 非经营性 | | | | 控股子公司 | 其他应收款 | 21,070.01 | 11,507.78 | | 18,856.76 | 13,72 ...

独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》及江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称 "公司"） 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我 们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第六次会议审议的事项进行了认真 核查，现就本次会议涉及的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司对外担保情况的独立意见 江苏宝利国际投资股份有限公司 经核查，公司 2023 年上半年未发生关联交易事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事关于公司第六届 董事会第六次会议的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 承 军 吴良卫 朱 鹰 江苏宝利国际投资股份有限公司董事会 2023年8月28日 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定以及《公 司章程》、《对外担保管理制度》的要求，我们对 2023 年半年度公司对外担保 情况进行了认真地了解和核实，发表如下独立意见：报告期内，公司不存在通过 对 ...