深圳市英唐智能控制股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第九章 | 通知和公告 | 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十一章 | 修改章程 | 40 | | 第十二章 | 附则 | 41 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由原深圳市英唐电子科技有限公司全体股东共同作为发起人，由原深 圳市英 ...

提名人胡庆周现就提名程一木为深圳市英唐智能控制股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市 英唐智能控制股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市英唐智能控制股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 26 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通 过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证 募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，使 用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期 限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告 编号 2022-084）。 公司实际使用闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金，在使用闲置 募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号-上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相 关规定，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产 经营，资金使用安排合理，未影响募集资金投资项目的正常进行。 截至 2023 年 10 月 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-052 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 16 日 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会任期于近日届满，鉴于公司第六届董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为确 保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届。 同时，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相应顺延。在本次换届 选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会成员、董事会各专门委员会委员、 公司高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行 相应的义务和职责。 公司独立董事高海军先生连任时间达到六年，由于公司新一届董事会换届选 举工作尚未完成，且高海军先生届满离任将会导致公司独立董事人数少于董事会 成员的三分之一。高海军先生将依据相关法律法规、规范性文件的规定，继续履 行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举出新一 届独立董事。 公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-051 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （YITOAオーロラマイクロテクノロジー株式会社，以下简称"日本极光"）， 新增香港和日本两个实施地点，具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 变更前实施主体 | 变更后实施主体 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 深圳市英唐智能控制股 份有限公司MEMS微振 镜研发及产业化项目 | 深圳市英唐极光微 技术有限公司 | 深圳市英唐极光微技术有限公司 香港英唐极光微技术有限公司 | | | | | 英唐极光微技术株式会社 | 三、签署募集资金三方监管协议及开设募集资金专项账户情况 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳 市英唐智能控制股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1592号），深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）以简易程序 向特定对象发行A股 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-050 公司控股股东胡庆周先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东 胡庆周先生的通知，获悉胡庆周先生将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押 及再质押，具体事项如下： 一、控股股东股份解除质押及再质押的基本情况 1.本次解除股份质押的基本情况 | 股东名 称 | 是否为大股 东或一致行 | 解除质押股 数（万股） | 质押开始日期 | 解除质押日期 | 质权人 | 占其所持股份比 例 | 占公司总 股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | | | | | | | | 胡庆周 | 是 | 2,752.00 | 2021年9月24日 | 2023年9月13日 | 深圳市 高新投 集团有 | 22.30% | 2.42% | | | | | | | 限公司 | | | | 合计 | - ...

公司基本信息 - 公司名称为英唐智能控制股份有限公司[9] - 公司股票代码为300131[9] - 公司法定代表人为胡庆周[9] - 公司联系人为李昊和闵文蕾[9] 财务数据 - 2023年上半年营业收入为2,269,545,966.88元，较上年同期下降16.17%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为31,451,515.93元，较上年同期下降13.07%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为64,467,418.34元，较上年同期下降53.34%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1,713,192,362.32元，较上年度末下降9.95%[12] 主营业务 - 公司主营业务为电子元器件分销，半导体元件、集成电路等业务[17] - 2023年上半年，公司整体分销业务板块营业收入为209,902.10万元，较上年同期下降14.71%[17] - 公司子公司日本英唐微技术专注于光电转换和图像处理的模拟IC和数字IC产品的研发生产[17] 募投项目和合作 - 公司通过深圳市英唐极光微技术有限公司在日本设立英唐极光微技术株式会社，加快募投项目的研发进度[17] - 公司与美国新思签订了关于车载DDIC和TDDI产品的授权合作[22] 财务风险和资金情况 - 公司应收账款占总资产比例为24.83%，较上年末增加1.22%[26] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为284,964.6万元，实际担保发生额合计为32,113.72万元[1] - 公司未归还10,000万元用于暂时补充流动资金的募集资金[31] 股东情况 - 董事长胡庆周持有公司股份占比为10.85%，持股数量为123,429,292股[84] - 深圳盈富汇智私募证券基金持有公司股份占比为1.80%，持股数量为20,461,900股[84]

中山证券有限责任公司关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"本保荐机构"）作为深 圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"英唐智控"）2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对英唐智控使用部分闲置募集资 金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市英唐智能控制股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1592 号）核准同意，公司向 特定对象发行 64,017,659 股人民币普通股（A 股），发行价格为 4.53 元/股，募集 资金总额 289,999,995.27 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 278,462,735.34 元。募集资金已于 2022 年 8 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳 市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全体股东和公司 负责的原则，对公司第五届董事会第三十次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况的专项说明和独 立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规 章制度的规定，我们对公司 2023 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保等相关事项进行了认真核查，并发表独立意见如下： 1、控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见 报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市英唐智能控 制股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1592 号），深圳市英唐 智能控制股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票 64,017,659 股，每股发行价格 为 4.53 元，本次发行募集资金总额为人民币 289,999,995.27 元，扣除发行费用 11,537,259.93 元（不含税）后，募集资金净额为 278,462,735.34 元。上述募集资金到位情况业经大信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大信验字[2022]第 2-00065 号）以及 《验资报告》（大信验字[2022] 第 2-00066 号）。 项 目 金额（元） 募集资金净额 278,462,735.34 加：募集资金专户之间往来款项 281,320,750.12 加：2022年度赎回理财产品金额 217,000,000.00 加：2022年度利息收入扣除手续费净额 491,553.42 减: 募集资金专户之间往来款项 281,320,750 ...