证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-029 锐奇控股股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司） 2023年度报告及摘要已于2024年 4月20日在巨潮资讯网上披露，为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司定 于2024年5月10日（星期五）下午15:00-17:00 在全景网举行2023年度业绩说明 会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路 演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景 路演APP参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理、代理财务负责人吴 明厅先生，董事会秘书徐秀兰女士，独立董事徐德红先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于2024年5月9日 （星期四）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面 ...

独立董事任职资格 - 独立董事应占董事会成员1/3以上，至少一名为会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 近12个月内有不得任职情形者不得担任[5] - 近36个月内有违法违规记录者不得被提名为候选人[7] 提名与任期 - 单独或合并持股1%以上股东可提候选人[7] - 每届任期3年，连续任职不超6年[9] - 满6年36个月内不得再被提名[10] 履职要求 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[10] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内补选[12] - 每年现场工作时间不少于15日[18] 会议与资料 - 董事会专门委员会会前3日提供资料[16] - 会议资料及工作记录保存至少10年[16][19] 其他 - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[21] - 津贴标准由董事会制订、股东大会审议并年报披露[21] - 制度经股东大会批准实施和修改，由董事会解释[31][32]

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-021 锐奇控股股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董 事会第 12 次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保 额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。 为满足业务发展需要，公司拟为全资子公司上海劲浪国际贸易有限公司（以 下简称上海劲浪）向银行申请综合授信提供不超过 1 亿元的担保额度，授权担保 期限自董事会审议通过之日起 1 年，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期， 则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保金额及担保期限（单 笔担保期限不超过 1 年）以最终签订的合同约定为准。在上述担保额度内，授权 公司管理层负责具体组织实施，上述担保额度可循环使用，实际担保余额不超过 授权担保额度。 注：上述最近一期是 ...

董事会议事规则 第一条 为了进一步规范锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 锐奇控股股份有限公司 董事会议事规则 锐奇控股股份有限公司 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）决定公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购本公司股份的事项； （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （十）决定公司内部管理机构的设置； （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项； （十二）制订公司的基本管理制度； 第 1 页 共 9 页 第三条 董事会由 7 ...

独立董事提名 - 张捷被提名为锐奇控股第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7][8] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等条件[7] 合规情况 - 近十二个月内无特定情形，近三十六个月无相关处罚和谴责[8][9] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10]

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事不少于1/3[2] 会议召开 - 定期会议每6个月召开一次[4] - 特定情况10日内召开临时会议[4] - 监事提议3日内发通知[5] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知[7] 会议举行与决议 - 过半数监事出席方可举行[8] - 全体监事过半数同意形成决议[9] 档案保存 - 监事会会议档案保存10年[10]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入50118.11万元，上年度43470.46万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额49219.96万元，上年度42906.19万元[11] 审计情况 - 众华会计师事务所2024年4月18日出具审计报告[2] - 认为公司2023年度营业收入扣除情况表编制合规[7]

外汇交易计划 - 拟开展外汇衍生品交易，总额不超8000万人民币（或等额外币）[3][4][6][14] - 交易期限自股东大会通过起12个月内有效，超期自动顺延[4][6] - 资金来源为闲置自有资金，不涉及募集或信贷资金[6] 交易相关信息 - 目的是提高外汇资金效率，降低汇率影响[3][6] - 场所为有资质金融机构，品种含远期结售汇等[3][6] 审批与风险 - 经董事会审议通过，尚需股东大会审议[4][8] - 交易存在多种风险，已制定风控措施[9][10][11] - 独立董事同意开展交易事项[14]

财务审计 - 众华会计师事务所审计锐奇股份2023年度财报，2024年4月18日出具《审计报告》[2] - 锐奇股份编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 事务所复核汇总表与已审报表等资料，未发现重大不一致[3] 数据单位 - 汇总表单位为万元[6]

财报内容 - 文档为锐奇控股2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，单位万元[1] - 表格含非经营性资金占用和其它关联资金往来相关信息及关联关系[2]