重大投资与现金支出 - 未来12个月内交易累计支出达或超公司最近一期经审计净资产30%且超3000万元为重大投资或现金支出[6] 现金分红条件与比例 - 最近一个会计年度年末资产负债率不高于70%是现金分红条件之一[6] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[6] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[6] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[6] 现金分红说明情况 - 最近三年现金分红总额低于最近三年年均净利润30%需说明情况[7] - 特定财务报表项目核算及列报金额合计占总资产50%以上，现金分红总额低于当年净利润50%需说明依据及规划[8] - 现金分红金额达或超当期净利润100%且达或超当期末未分配利润50%需披露相关内容[8] 公积金提取与转增 - 按税后利润的10%提取法定公积金，法定公积金累积额达公司注册资本50%以上可不再提取[10] - 法定公积金转为资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[11] 利润分配决策与监督 - 公司利润分配应重视投资者回报，政策保持连续性和稳定性[15] - 董事会制定股东回报规划需经股东大会表决通过后实施[14] - 利润分配预案经董事会过半数以上表决通过方可提交股东大会审议[17] - 调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[18] - 独立董事认为现金分红方案可能损害权益有权发表意见，董事会未采纳需记载理由并披露[20] - 监事会应对董事会和管理层执行利润分配政策等情况进行监督[20] 信息披露与违规处理 - 公司应在定期报告中披露利润分配等方案及执行情况[24][25] - 若股东违规占用资金，公司实施现金分红时扣减其现金红利[26] 制度修订与实施 - 本制度由公司董事会负责修订和解释[28] - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同[29]

独立董事任职资格 - 独立董事应占董事会成员1/3以上，至少一名为会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 近12个月内有不得任职情形者不得担任[5] - 近36个月内有违法违规记录者不得被提名为候选人[7] 提名与任期 - 单独或合并持股1%以上股东可提候选人[7] - 每届任期3年，连续任职不超6年[9] - 满6年36个月内不得再被提名[10] 履职要求 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[10] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内补选[12] - 每年现场工作时间不少于15日[18] 会议与资料 - 董事会专门委员会会前3日提供资料[16] - 会议资料及工作记录保存至少10年[16][19] 其他 - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[21] - 津贴标准由董事会制订、股东大会审议并年报披露[21] - 制度经股东大会批准实施和修改，由董事会解释[31][32]

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-021 锐奇控股股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董 事会第 12 次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保 额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。 为满足业务发展需要，公司拟为全资子公司上海劲浪国际贸易有限公司（以 下简称上海劲浪）向银行申请综合授信提供不超过 1 亿元的担保额度，授权担保 期限自董事会审议通过之日起 1 年，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期， 则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保金额及担保期限（单 笔担保期限不超过 1 年）以最终签订的合同约定为准。在上述担保额度内，授权 公司管理层负责具体组织实施，上述担保额度可循环使用，实际担保余额不超过 授权担保额度。 注：上述最近一期是 ...

董事会议事规则 第一条 为了进一步规范锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 锐奇控股股份有限公司 董事会议事规则 锐奇控股股份有限公司 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）决定公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购本公司股份的事项； （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （十）决定公司内部管理机构的设置； （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项； （十二）制订公司的基本管理制度； 第 1 页 共 9 页 第三条 董事会由 7 ...

独立董事提名 - 张捷被提名为锐奇控股第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7][8] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等条件[7] 合规情况 - 近十二个月内无特定情形，近三十六个月无相关处罚和谴责[8][9] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10]

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事不少于1/3[2] 会议召开 - 定期会议每6个月召开一次[4] - 特定情况10日内召开临时会议[4] - 监事提议3日内发通知[5] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知[7] 会议举行与决议 - 过半数监事出席方可举行[8] - 全体监事过半数同意形成决议[9] 档案保存 - 监事会会议档案保存10年[10]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入50118.11万元，上年度43470.46万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额49219.96万元，上年度42906.19万元[11] 审计情况 - 众华会计师事务所2024年4月18日出具审计报告[2] - 认为公司2023年度营业收入扣除情况表编制合规[7]

外汇交易计划 - 拟开展外汇衍生品交易，总额不超8000万人民币（或等额外币）[3][4][6][14] - 交易期限自股东大会通过起12个月内有效，超期自动顺延[4][6] - 资金来源为闲置自有资金，不涉及募集或信贷资金[6] 交易相关信息 - 目的是提高外汇资金效率，降低汇率影响[3][6] - 场所为有资质金融机构，品种含远期结售汇等[3][6] 审批与风险 - 经董事会审议通过，尚需股东大会审议[4][8] - 交易存在多种风险，已制定风控措施[9][10][11] - 独立董事同意开展交易事项[14]

财务审计 - 众华会计师事务所审计锐奇股份2023年度财报，2024年4月18日出具《审计报告》[2] - 锐奇股份编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 事务所复核汇总表与已审报表等资料，未发现重大不一致[3] 数据单位 - 汇总表单位为万元[6]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将届满，将换届选举[2] - 2024年4月18日会议通过换届及提名议案[2] - 提名沈伟华、张春官为非职工监事候选人[2] 候选人信息 - 沈伟华1979年生，2011年4月起任监事，无持股[5] - 张春官1981年生，2023年5月起任监事，无持股[6] - 二人均无关联关系，无不得任职情形[5][6]