人事变动 - 职工代表监事万超因个人原因辞职，原定任期2024年5月21日至2027年5月20日[2] - 辞职申请补选新监事后生效，此前继续履职[2] - 万超不持股，承诺遵守股份转让规定[2] 公告信息 - 公告日期为2025年7月14日[4]

公司投资 - 公司与关联方共同出资1000万元设珞奇公司，出资45万元持股4.5%[3] - 珞奇公司拟增资1000万元，公司按比例增资45万元[4] 业绩情况 - 珞奇公司2025年3月31日资产985.61万元，净资产981.72万元，净利润 - 18.28万元[8] 股权结构 - 增资后公司出资90万元，占股4.5%[11] 关联交易 - 年初至公告披露日，与珞奇累计关联交易36.96万元，与其他关联方45万元[16] 审议情况 - 独立董事同意增资暨关联交易提交董事会，关联董事回避[17] - 监事会认为增资交易符合规划，定价公允，程序合规[18]

会议情况 - 锐奇控股第六届董事会第9次会议通知于2025年6月24日邮件告知董事[3] - 会议于2025年6月30日上午召开，7名董事全部出席[4] 关联交易 - 《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》审议通过[5] - 珞奇公司拟增资1000万元，公司拟现金增资45万元[5] - 增资后珞奇公司注册资本2000万元，股东持股比例不变[5]

会议安排 - 第六届监事会第8次会议通知于2025年6月24日邮件告知全体监事[3] - 会议于2025年6月30日上午现场表决召开[4] 会议情况 - 应出席监事3名，实际亲自出席3名[4] 审议结果 - 《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》3票同意通过[7] - 监事会认为该交易符合战略规划，定价公允[7]

股东大会情况 - 2025年5月19日召开股东大会，现场和网络投票结合，董事朱贤波主持[5][6] - 通过现场和网络投票股东66人，代表股份126,069,628股，占比42.0193％[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案总表决同意股数占比约99.52%，中小股东约63.79%[14][15][16][17] - 《关于2024年度利润分配的议案》总表决同意股数占比99.5192％，中小股东63.5560％[18] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意股数占比99.5279％[19] - 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>》等三议案表决通过[22][23][25] 决议合法性 - 律师认为公司2024年度股东大会决议合法有效[26]

股东大会信息 - 公司于2025年4月18日刊登2024年度股东大会通知，距大会召开超20日[5] - 现场会议于2025年5月19日14:00召开，网络投票同日进行[6] 股东参会情况 - 现场出席股东及代理人5名，代表股份124,406,628股，占比41.4651％[7] - 参加网络投票股东61名，代表有表决权股份1,663,000股，占比0.5543％[7] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99.5%[11][12][13][15][16][17] - 《关于开展外汇衍生品交易的议案》等部分议案有反对票[20][21][22][24][25] 决议有效性 - 律师认为2024年度股东大会事宜合规，决议合法有效[26] - 本次股东大会表决程序及结果合规，通过决议均合法有效[25]

业务进展 - 珞奇机器人科技（上海）有限公司已完成设立 [1] - 泰国子公司已在2024年逐步投产并实现营业收入1770万元 [2] 产品与技术 - 电动工具产品已通过多项国际认证 [1] - 人工智能技术推动传统工具向锂电化、智能化发展 [1] 投资与基金 - 股权基金由基金管理公司运作，目前运作正常 [2] - 基金运作和收益情况将在定期报告中披露 [2] 股东与信息披露 - 目前未收到大股东、董监高增减持计划的相关信息 [2] - 公司将严格按照法律法规履行信息披露义务 [2]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为0元，与2024年一季度持平，2023年一季度为-0.01元 [1] - 每股净资产为3.49元，同比下降1.13%，2024年一季度为3.53元，2023年一季度为3.59元 [1] - 每股公积金为1.55元，同比下降0.64%，2024年一季度为1.56元，2023年一季度为1.56元 [1] - 每股未分配利润为0.84元，同比下降6.67%，2024年一季度为0.90元，2023年一季度为0.89元 [1] - 营业收入为1.33亿元，同比增长13.68%，2024年一季度为1.17亿元，2023年一季度为1.16亿元 [1] - 净利润为0.01亿元，2024年一季度为0亿元，2023年一季度为-0.02亿元 [1] - 净资产收益率为0.05%，同比增长25%，2024年一季度为0.04%，2023年一季度为-0.14% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7338.36万股，占流通股比34.84%，较上期减少442.97万股 [1] - 吴明厅持有2025万股，占总股本9.61%，持股不变 [2] - 吴晓婷持有1200万股，占总股本5.70%，持股不变 [2] - 应媛琳持有1190万股，占总股本5.65%，持股不变 [2] - 上海瑞浦投资有限公司持有1076.8万股，占总股本5.11%，持股不变 [2] - 应业火持有950万股，占总股本4.51%，持股不变 [2] - 朱军持有215万股，占总股本1.02%，减持155万股 [2] - BARCLAYS BANK PLC新进持有140.2万股，占总股本0.67% [2] - 肖裕福新进持有132.81万股，占总股本0.63% [2] - 高盛国际-自有资金新进持有128.55万股，占总股本0.61% [2] - 王正东、胡玉兰、华夏中证500指数增强A退出前十大股东，原分别持有275.73万股、216.67万股、197.13万股 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

会议信息 - 公司第六届监事会第7次会议通知于2025年4月18日邮件发出[3] - 会议于2025年4月25日上午现场表决召开[4] - 应出席监事3名，实际出席3名，无缺席[4] - 会议由监事会主席万超主持，董事会秘书列席[5] 报告审议 - 会议以3票同意通过《2025年第一季度报告》[7] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[7] - 《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网[8]

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-025 锐奇控股股份有限公司 一、 会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 8 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件的形式告知全体董事。 会议于 2025 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董事，无以通讯 表决方式出席会议的董事），无缺席会议的董事。 本次会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 第六届董事会第 8 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 《2025 年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网。 三、 备查文件 1、经与会董事签字并加 ...