天津瑞普生物技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件和公司章程的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与 公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。若发现审议 事项存在影响其独立性的情 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2023-074 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司无限售条件的 A 股流通股，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 4,000.00 万元、不超过人民币 8,000.00 万元，回购股份的价格不超过人民币 18 元/股（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本 次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天津瑞普生物技术股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐人"）作为天津 瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"瑞普生物"、"公司"）2021年向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公司使用闲置自有资金进行委托理 财事项进行了核查。具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响公司正常经营及有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行 委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大的收益。 （二）投资金额 任一时点用于该项委托理财的交易金额不超过8,000万元。在上述额度范围 内，资金可循环使用。 （三）投资方式 以委托理财方式（包括委托银行、信托、证券等专业理财机构）参与优质公 司新股配售或者申购、公募货币基金等投资，投资风险等级为中、高风险投资。 （四）投资额度期限 投资额度自董事长批准之日起12个月内有效。 （五）资金来源 本次委托理财资金均为 ...

天津瑞普生物技术股份有限公司 独立董事：才学鹏、郭春林、周睿 二〇二三年十一月三日 1 我们作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，对公司使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了认真审 议，现就相关事项发表专项意见如下： 经审核，公司目前经营情况正常，在保证公司日常经营现金需要的前提下， 使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司资金使用效率。公司董事会制订 了切实有效的《风险投资管理制度》《委托理财管理制度》严格防范投资风险。 该事项审批程序合法合规、内控程序健全，不会对公司生产经营造成重大不利影 响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司 使用闲置自有资金进行委托理财。 独立董事对使用闲置自有资金进行委托理财事项的 独立意见 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2023-073 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：以委托理财方式（包括委托银行、信托、证券等专业理财机 构）参与优质公司新股配售或者申购、公募货币基金等投资。 2、投资额度：任一时点用于该项委托理财的交易金额不超过8,000万元。在 上述额度范围内，资金可循环使用。 3、特别风险提示：公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市 场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。敬请投资者 注意投资风险。 为进一步提高公司资金使用效率，丰富投资产品种类和渠道，天津瑞普生物 技术股份有限公司（简称"公司"）在确保公司日常运营、有效控制风险的前提 下，拟使用不超过8,000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度 内资金可以滚动使用。上述额度自2023年11月3日董事长批准之日起12个月内有 效。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 ...

截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购本公司股份 2,350,308 股，占公司目前总股本的比例为 0.5041%，成交的最低价格为人民币 16.13 元/股，成交的最高价格为人民币 17.55 元/股，支付的总金额为人民币 40,212,848.53 元（不含交易费用），本次回购符合公司回购方案及相关法律法 规的要求。 二、其他说明 （一）公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、 交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 第十七条、十八条、十九条及公司回购股份方案的相关规定。 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2023-072 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司无限售条件的 ...

一、公司首次回购股份的具体情况 2023 年 10 月 27 日，公司实施了首次回购，公司通过集中竞价交易方式首 次回购股份数量为 798,500 股，占公司目前总股本的比例为 0.1713%，成交的最 低价格为人民币 16.13 元/股，成交的最高价格为人民币 17.00 元/股，支付的总金 额为人民币 13,337,842.00 元（不含交易费用），本次回购符合公司回购方案及相 关法律法规的要求。 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2023-071 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司无限售条件的 A 股流通股，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 4,000.00 万元、不超过人民币 8,000.00 万元。回购股份的价格不超过人民币 18 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2023-069 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情 况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通 股股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023-068）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2023 年 10 月 25 日）登记在册的前十名股 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2023-070 天津瑞普生物技术股份有限公司 股份回购报告书 重要内容提示： 1、天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司无限售条件的A股流通股（以下简称"本次回购"）， 用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币4,000.00万元、 不超过人民币8,000.00万元，回购股份的价格不超过人民币18.00元/股。按照本 次回购金额上限不超过人民币8,000.00万元，回购价格上限不超过人民币18.00 元/股进行测算，回购数量约为444.44万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.95%。按照本次回购金额下限不低于人民币4,000.00万元，回购价格上限不超 过人民币18.00元/股进行测算，回购数量约为222.22万股，回购股份比例约占公 司总股本的0.48%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超 过3个月。 2、本次回购股份方案已经公司于2023年10月26日召开的第五届董事会第十 次（临时）会议审 ...

公司概况 - 公司成立于1998年，已走过25年，坚守主业，围绕“动物与人类健康”进行产业布局 [2] - 拥有兽药产品批准文号及饲料添加剂备案500余个，产品涉及猪、鸡等动物用药品、疫苗等，是中国规模最大、产品种类最全的兽药企业之一，也是国家重大动物疫病防控疫苗生产企业 [2] 研发体系 - 经历三个研发阶段，现拥有五个研究院，近十年研发投入11亿元，获国家科技进步二等奖两项、省级科技进步一等奖四项、专利技术授权二百余项，与国内外三十余所知名科研院所建立长期稳定合作关系，研发创新能力行业领先 [3] 疫病检测布局原因 - 2022年度为客户及养殖户免费检测病料60万份，可精准提供疫病防控解决方案、评估免疫效果、掌握疫病变化趋势和区域疫病流行预测，为产品迭代研发和疫病预警奠定基础 [3] 研发重点领域 - 最早布局家禽领域，产品种类、质量和市场占有率居行业前列 [4] - 近几年重点布局家畜领域核心优势产品，丰富产品矩阵 [4] - 宠物板块市场空间巨大，公司经过近十年布局拥有二十余款宠物疫苗及药品，未来将继续大力布局 [4] 营销模式 - 政府招标采购，公司重组禽流感病毒（H5+H7）三价灭活疫苗被列入名录，2025年政府招标采购将由市场化取代 [4] - 大客户直销模式，锁定国内家禽TOP300、家畜TOP200的养殖集团和大型规模养殖场，提供疫病整体解决方案 [4] - 经销商模式，针对中小规模养殖和终端养殖户，经销商网络覆盖全国大部分重点养殖县 [4] 猫三联疫苗优势 - 是国内最早一批通过农业农村部应急评价的猫疫苗产品，正在申报新兽药临时批准文号，安全性、有效性水平高 [4] - 建立国内稀缺的渠道优势，与瑞派宠物医院等共建产业生态圈，利于产品推向终端市场 [4] 毛利率提升方式 - 实行降本增效，提升工艺水平、实行精益生产，降低生产成本 [5] - 组织变革，减少管理层级，提升管理效率 [5] 回购方案目的 - 对公司未来发展前景有信心，认可公司价值，增强投资者信心 [5] - 用于实施股权激励或员工持股计划，是长效激励机制 [5]