第二条 公司审计委员会的运作适用本实施细则。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 公司审计部为审计委员会下设的日常办事机构，负责日常工作联络 和准备相关材料等工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予 配合。 董事会审计委员会实施细则 吉药控股集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了推进吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）提高公 司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 《吉药控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设 立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第六条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-047 吉药控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定公司部分制度的公告 | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百〇四条 公司建立独立董事制度, 独 并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行 | 第一百〇四条 公司建立独立董事工作制度, | | | 立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, | 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, | | | | 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 | | | | 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 | | | 独立客观判断的关系的董事。独立董事的人数占 | 观判断关系的董事。公司董事会成员中应当有三分 | | | 董事会人数的比例不应低于三分之一。 | | | | | 之一以上是独立董事。 | | 2 | 第一百〇五条 独立董事对公司及全体股 | 第一百〇五条 独立董事对公司及全体股东负 | | | 东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关 | 有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法 | | ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少有一名会计专业人士[4] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任[7] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过六年[12] - 选举采用累积投票制，股东表决票数为所持股份数乘以拟选出独立董事数之积[11] 独立董事补选与辞职 - 不符合规定停止履职等致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[12] - 辞职应提交书面报告说明情况，公司应披露原因及关注事项[14] - 拟辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生[14] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] 独立董事工作要求 - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[21] - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[21] - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应在三十日内提议解除其职务[22] 专门委员会要求 - 审计委员会中独立董事应过半数，且由会计专业人士担任召集人[22] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[22] 其他规定 - 公司应保存会议资料至少十年[23] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[23] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提议延期，董事会应采纳[24] - 行使职权公司相关人员应配合，遇阻碍可向董事会说明或向监管机构报告[25] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低风险[25] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[25] - 公司给予独立董事津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并在年报披露[25] - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[27] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任公司董监高的股东[27] - 本制度经公司股东大会审议通过后生效，修改亦同[27] - 本制度中“以上”“以内”含本数，“少于”“低于”“超过”不含本数[27] - 本制度未定义用语依照国家法律等或《公司章程》确定[28] - 本制度由公司董事会负责解释[28]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会于7月22日14:00召开[2] - 会议股权登记日为2024年7月17日[3] 投票信息 - 网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 网络投票代码为350108，投票简称为吉药投票[13] 登记信息 - 法人和自然人股东登记手续不同，异地信函或传真登记7月19日12:00前送达[6] - 现场登记时间为2024年7月19日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[6] 审议提案 - 审议《关于修订＜公司章程＞的议案》等提案[4] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[16]

规则制定 - 公司制定独立董事专门会议议事规则[2] - 规则制定时间为2024年7月4日[7] 会议规定 - 每年至少召开一次定期会议[2] - 发生特定事项应召开会议[2] 决议与意见 - 会议决议需全体独立董事过半数通过[4] - 对重大事项出具独立意见应含多方面内容[5] 其他要求 - 会议记录保存至少十年[6] - 全体独立董事有保密义务[6] 规则执行 - 规则自董事会决议通过之日起执行[6] - 规则解释权归属公司董事会[6]

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-044 吉药控股集团股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值 被终止上市的风险提示公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年 7 月 1 日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票收盘价格为 0.93 元/股，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 修订）第 10.2.3 条的规定， 上市公司首次出现股票收盘价格低于 1 元情形的，应当在次一交易日披露公司股票可能被终 止上市的风险提示公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 一、公司股票可能被终止上市的原因 2024 年 7 月 1 日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票收 盘价格为 0.93 元/股，首次出现股票收盘价低于 1 元的情形。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（2024 修订）第 10.2.1 条第一款第二项规定，若公 司出现连续二十个交易日的股票收盘价均低于 1 元的情形，公司股票存在被终止 上市的风险。敬请投资者审慎决策，理性投资，注意 ...

重整进程 - 2023年6月30日审议通过申请重整及预重整议案[1] - 2023年11月27日收到启动预重整决定书[2] - 2024年2月6日确认中选预重整投资人[4] 期限延长 - 2024年2 - 5月法院多次延长预重整期限[4][5] 风险警示 - 2024年4月30日公司股票被实施退市风险警示[9] - 2024年6月27日收盘价首次低于1元，存终止上市风险[10]

股价情况 - 2024年6月27日公司股票收盘价格为0.85元/股，首次低于1元[2][3] 退市风险 - 连续二十日收盘价均低于1元，公司股票存在被终止上市风险[3][7] - 公司2023年度期末净资产为负值[8] - 2023年度财报被出具无法表示意见审计报告[8] - 公司股票自2024年4月30日被实施退市风险警示[8] - 法院裁定受理破产重整申请，股票交易或叠加退市风险警示[8]

增持情况 - 2024年6月27日任文安和张丽云合计增持100万股，占总股本0.1501%[2] - 任文安增持均价0.9061元，总金额453,052.29元，占比0.0751%[2] - 张丽云增持均价0.8556元，总金额427,930.70元，占比0.0751%[2] 持股变化 - 增持前任文安持股0股，增持后50万股，占比0.0751%[4] - 增持前张丽云持股24万股，增持后74万股，占比0.1111%[4] 后续计划 - 后续二人计划增持400 - 700万元，3个月内完成[2][6] - 增持股份锁定期为完成后6个月[6]

业绩与风险 - 2023年度期末净资产为负值，触及退市风险警示情形[6] - 2023年度审计报告被出具无法表示意见，4月30日起实施退市警示[6] 股价情况 - 2024年6月25 - 27日收盘价跌幅偏离值累计超30%[2] - 6月27日收盘价0.85元/股，首次低于1元，或终止上市[7] 其他风险 - 若法院受理破产重整申请，股票或叠加退市警示[6]