人员变动 - 独立董事华树成因个人原因申请辞职，辞职后不再任职[2] - 华树成辞职待选举新独立董事后生效[2] 人员补选 - 拟补选苏东梅、李维为独立董事候选人[2] - 苏东梅、李维未持股，无关联关系，非“失信被执行人”[5][7]

人事提名 - 苏东梅被提名为吉药控股第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 苏东梅截至目前未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 苏东梅承诺参加最近一次独立董事培训并取得相关资格证书[1] - 吉药控股将公告苏东梅的上述承诺[1] - 苏东梅作出承诺的日期为2025年3月28日[2]

董事会提名 - 吉药控股董事会提名苏东梅为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[18] - 被提名人及其直系亲属不满足特定持股和任职条件[20][21] - 被提名人最近十二个月内不具有特定情形[25] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[36] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月28日[38]

人事变动 - 李维被提名为吉药控股第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 李维未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 后续安排 - 李维承诺参加培训并取得证书，公司将公告该承诺[1]

人事变动 - 2025年3月28日公司聘任卢忠奎为总经理兼法定代表人[2][3] - 卢忠奎任期至第六届董事会届满[2] 人员信息 - 卢忠奎1958年6月出生，本科，高级经济师[5] - 卢忠奎曾任通化双龙化工董事长兼总经理，现任职江西双龙[5] - 卢忠奎持有公司12189266股股份[5]

董事会提名 - 公司董事会提名李维先生为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 被提名人承诺参加最近一次独立培训[7] - 具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[16] - 及其直系亲属不属特定股东或不在特定股东任职[20][21] - 最近十二个月内无相关所列情形[25] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[37]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于2025年4月16日召开[1] - 现场会议时间为4月16日下午14:00，网络投票时间为4月16日9:15 - 15:00[2][14][15] - 会议股权登记日为2025年4月9日[3] 审议议案 - 本次股东大会审议《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，应选2人[4] 登记信息 - 异地股东信函或传真登记需于4月14日中午12:00前送达[6] - 现场登记时间为4月14日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[6] 投票代码 - 网络投票代码为350108，投票简称为吉药投票[13] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[16]

会议安排 - 第六届董事会第六次会议于2025年3月18日通知、3月28日召开[2] - 决定2025年4月16日14:00在梅河口市召开第三次临时股东大会[9] 人事提名 - 提名苏东梅女士为第六届董事会独立董事候选人[4] - 提名李维先生为第六届董事会独立董事候选人[7] 人事聘任 - 聘任卢忠奎先生担任公司总经理兼法定代表人[8]

股价情况 - 2025年3月26日公司股票收盘0.99元/股，首次低于1元[3][5] 退市风险 - 连续二十日收盘价低于1元或2024年末经审计净资产为负，股票将终止上市[3][5][7][4] - 2025年1月21日预计2024年末净资产 -83,000万元至 -118,000万元（未经审计）[4][7] 披露要求 - 首次收盘价低于1元及连续十日低于1元需披露风险提示公告[3][6]

诉讼进展 - 2024年8月28日披露控股股东及其一致行动人诉讼事项公告[3] - 2025年1月21日、3月17日披露诉讼进展公告[3][4] - 2025年3月17日收到《执行裁定书》通知[2] 股权变动 - 卢忠奎2,808,104股及黄克凤7,605,000股过户给陈万香抵偿债务[4][5] - 截至公告日卢忠奎持股12,189,266股占1.83%，黄克凤不再持股[7] 影响说明 - 民间借贷纠纷对利润无重大影响[6] - 本次诉讼不影响公司正常运行和经营管理[7]