董事会换届 - 公司第五届董事会提前换届，原任期2025年6月届满[1] - 2024年7月29日会议审议通过换届议案[2] - 第六届董事会任期自2024年第二次临时股东大会通过起三年[3] 候选人情况 - 非独立董事候选人有刘晓峰、卢正法、佟冰冰[2] - 独立董事候选人有华树成、于军[2] 持股情况 - 刘晓峰、卢正法、佟冰冰、华树成未持股[5][6][7][9] - 于军持有公司7,000股股份[8] 人员关系 - 卢正法是控股股东卢忠奎及其一致行动人黄克凤之子[6]

公司于 2024 年 7 月 29 日上午 10 点召开职工代表大会，职工代表共计 30 人参加了会议,与会职工代表经充分讨论和研究，会议选举张丽云女士（简历详 见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-052 吉药控股集团股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将于 2025 年 6 月届满，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内 部治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定提前进行监事会 换届选举。 截至目前，张丽云持有公司 1,740,000 股股份,与持有本公司百分之五以上 股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚 ...

一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人 的议案》 第五届监事会任期将于 2025 年 6 月届满，为适应公司现阶段业务经营及未 来发展的实际需求，完善内部治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司决定提前进行监事会换届选举。 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-053 吉药控股集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2024 年 7 月 29 日下午 13：00 在公司会议室以通讯会议的方式召开，会议通 知于 2024 年 7 月 19 日以邮件或传真方式送达。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席任文安主持，会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议采 ...

吉药控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉药控股集团股份有限公司董事会现就提名于军为吉药控股集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任吉药控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉药控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

吉药控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人华树成作为吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人吉药控股集团股份有限公司 董事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉药控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ □ 是 ☑ 否 ...

股东会信息 - 公司2024年第一次临时股东会于7月22日下午14:00召开[5] - 出席股东会股东及代理人132人，持股20,975,320股，占比3.1494％[6] 议案表决 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意20,675,820股，占比98.5721%[11] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意20,616,920股，占比98.2913%[13]

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-049 吉药控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： 现场会议时间为：2024 年 7 月 22 日 下午 14：00 （2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会 网络投票的股东共计 130 人，共计持有公司有表决权股份 4,852,950 股，占公司 股份总数的 0.7287%。 公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东 （或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称"中小投资者"） 130 人，代表公司有表决权股份数 4,852,950 股，占公司股份总数的 0.7287%。 网络投票时间为：2024 年 7 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 ...

股价情况 - 2024年7月3 - 5日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超30%[2] - 2024年6月27日、7月1 - 2日收盘价格均低于1元[7] - 截至2024年7月5日，收盘价格为1.26元/股[7] 财务与风险 - 2023年度期末净资产为负值[6] - 2023年度审计机构对财报出具无法表示意见报告[6] - 2024年4月30日起被实施退市风险警示[6] - 连续二十个交易日收盘价均低于1元将终止上市[7]

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-045 吉药控股集团股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年6月24日以邮件、电话等形式发 出。 2、本次会议于2024年7月4日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次会议由董事长卢正法先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《上市公司章程指 引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司的实际情况，公司拟对 ...

吉药控股集团股份有限公司 章 程 吉林省梅河口市环城北路 6 号 | | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 42 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 解散和清算 | 43 | | 第十一章修改章程 | | 44 | | 第十二章附则 | | 45 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简 称"《运作指引》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由通化双龙集团化工有限公司变更设立,通化双龙集团化工有限公司原 有的权利义务均由股份公司承继；公司在通化市工商行政管理局注册登记，取得 统一社会信用代码：91220501244584110P。 第三条 公司于 2010 年 7 月 30 日经中国证券监督管理委 ...