证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-067 吉药控股集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及其监会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年4月18日以邮件、电话等形式发出。 2、本次会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次会议由监事会主席任文安先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报 告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 ...

利润分配 - 吉药控股2024年计划不派现、不送股、不转增股本[1] 议案通过 - 《关于2024年年度利润分配预案的议案》等6项议案均2票同意通过[1][2][3][5][6] 会议情况 - 吉药控股第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年4月28日召开[1]

一、 董事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年4月18日以邮件、电话等形式发出。 2、本次会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次会议由董事长刘晓峰先生召集和主持。 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-066 吉药控股集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 网（www.cninfo.com.cn）。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》 为保证公司财务管理工作的正常开展，经公司总经理提名、董事会 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-072 吉药控股集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第 六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024 年年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公 告如下： 一、公司2024年度利润分配预案 根据北京德皓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-439,433,948.13 元，其中母公 司实现净利润-99,485,823.44 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润 余额为-3,015,580,472.75 元，其中母公司未分配利润余额为-1,661,433,449.44 元。 二、2024年利润分配预案说明 1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上 ...

业绩总结 - 2024年归属母公司股东权益-77,651.95万元，净利润-43,943.39万元[4] - 2023年归属母公司股东权益-280,671,891.27元，净利润-349,309,644.16元[10] 公司困境 - 2025年3月通化中院终结公司预重整程序[4] - 公司因债务问题涉多项诉讼，资产存被拍卖风险[6] - 原董事长职务侵占案未结案，影响财务报表[6] - 审计函证程序受限，影响审计意见[6] - 公司连续多年亏损，财务状况恶化[4]

吉药控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000119 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉药控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000119 号 吉药控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对吉药控股集团股份有限公司（以下简称吉药控 股公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制进行审计。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有 ...

吉药控股集团股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001452 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉药控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-105 | 德 皓 国 尔 ...

业绩总结 - 审计机构于2025年4月28日对吉药控股2024年度财报签无法表示意见审计报告[4] 资金占用情况 - 2024年其他关联资金往来期初余额527,371,230.80元，发生额10,084,024.99元，偿还6,081,112.99元，期末余额531,374,142.80元[8] - 吉林金宝药业等多家公司有不同程度资金占用及变动情况[8]

吉药控股集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000938 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉药控股集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | | | | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000938号 吉药控股集团股份有限公司： 我们接受委托，对吉药控股集团股份有限公司（以下简称吉药控 股 公司） 2024 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 德 皓 审 字 [2025]00001452 号审计报告。在此基础上我们检查 ...

吉药控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 吉药控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-062 【2025 年 4 月】 1 吉药控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人卢忠奎、主管会计工作负责人魏和江及会计机构负责人(会计 主管人员)纪文鑫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的 审计意见为：无法表示意见。 由于公司流动资金严重短缺，公司及部分子公司 2024 年度多项金融机构 借款和融资租赁借款逾期、欠息，引发多起诉讼、导致多个银行账户被冻结、 多项资产被查封，公司及部分子公司生产经营受到严重影响，致使公司本年 度归属于上市公司股东净利润继续亏损。敬请投资者关注相关内容并注意投 资风险。 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 ...