股票代码：300103 证券简称：达刚控股 上市地点：深圳证券交易所 达刚控股集团股份有限公司重大资产出 售暨关联交易实施情况报告书 独立财务顾问 二〇二三年十二月 | 上市公司声明 1 | | --- | | 释义 2 | | 第一节 本次交易概况 4 | | 一、本次交易方案概述 4 | | （一）整体方案概述 4 | | （二）交易主体 4 | | （三）标的资产 4 | | （四）标的资产定价依据、交易作价 4 | | （五）支付方式 4 | | 二、本次交易的性质 4 | | （一）本次交易构成重大资产重组 4 | | （二）本次交易构成关联交易 5 | | （三）本次交易不构成重组上市 5 | | 第二节 本次交易实施情况的核查 6 | | 一、本次交易的决策过程和批准程序 6 | | （一）上市公司已履行的程序 6 | | （二）交易对方已履行的程序 6 | | （三）标的公司已履行的程序 6 | | 二、交易价款的支付情况 6 | | 三、标的资产的交割条件及交割情况 7 | | 四、标的公司债权债务的处理情况 8 | | --- | | 五、证券发行登记等事宜的办理状况 8 | | 六、相关 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2023-88 达刚控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 （临时）会议决定于 2023 年 12 月 21 日（星期四）召开公司 2023 年第三次临时 股东大会。公司已于 2023 年 12 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 刊登了《达刚控股：关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-84），本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本 次会议有关事项再次提示如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公 ...

特别提示： 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2023-87 达刚控股集团股份有限公司 关于重大资产出售事项实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 分别于 2023 年 2 月 10 日、2023 年 3 月 23 日披露了《达刚控股：关于回复深圳 证券交易所<关于对达刚控股集团股份有限公司的重组问询函>的公告》（公告编 号：2023-08）及《达刚控股：关于回复深圳证券交易所<关于对达刚控股集团股 份有限公司的重组问询函>的公告》（公告编号：2023-18）；并根据项目进展情况 分别于 2023 年 2 月 4 日、2023 年 3 月 4 日披露了《达刚控股：关于重大资产出 售事项的进展公告》（公告编号：2023-06）及《达刚控股：关于重大资产出售事 项的进展公告》（公告编号：2023-12）。 1、公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《达刚控股：重大资产出售暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履 行的批准程序。 2、截至本公告披露日，本次重大资产出售事项标的 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2023-86 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事李惠琴女士及财务总监车万辉先生递交的书面辞职申请。具体内容如下： 一、独立董事李惠琴女士辞职事项 李惠琴女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时，一 并辞去第五届董事会审计委员会委员职务。李惠琴女士辞职后，不再担任公司任 何职务。 截至本公告披露日，李惠琴女士未持有公司股份。李惠琴女士原定任期为 2020 年 12 月 3 日至 2023 年 12 月 2 日。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，李惠琴女士的辞职将导致公司独立董事的人数少于公司董事会成员总数的三 分之一，且审计委员会中独立董事所占比例低于半数，李惠琴女士的辞职申请将 在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间，李惠琴女士将按照相 关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的 相关职 ...

达刚控股集团股份有限公司 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2023-85 关于控股股东、实际控制人股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东、实 际控制人孙建西女士的通知，获悉孙建西女士将其所持有的公司部分股份进行了 质押，具体事项如下： | | 是否 为控 股股 东或 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押用 | | 名称 | 大股 | 数量(股) | | | | | 始日 | 期日 | | 途 | | | 东及 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 其一 | | | | | | | | | | | | 致行 动人 ...

达刚控股集团股份有限公司 因此，我们一致同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 独立董事：王伟雄、李惠琴、闫晓田 独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 二〇二三年十二月五日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和《公司独立董事工作规则》的有 关规定，作为达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们本着认真、负责的态度，基于独立判断的原则，对公司续聘2023年度审计 机构事项进行了审查，并发表如下事前认可意见： 经核查：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所证券、期 货相关业务许可证和会计师事务所执业证书等资质；具备为多家上市公司提供 审计服务的经验与能力；能够为公司提供公平、公正、独立的审计服务，符合 公司2023年度的审计工作要求。 本次续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构， 不存在损害公司及全体股东利益的情况。 ...

因此，我们一致同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 达刚控股集团股份有限公司 独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和《公司独立董事工作规则》的有 关规定，作为达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们本着认真、负责的态度，基于独立判断的原则，对公司第五届董事会第二 十四次（临时）会议审议的《关于续聘2023年度审计机构的议案》发表如下独 立意见： 经核查：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务资质；具备足 够的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性；在连续两年为公司提供审计服 务过程中，能够公平、公正、独立的开展审计服务，按时完成审计工作，从会 计专业角度维护了公司和全体股东利益。 本次续聘2023年度审计机构有利于保障和提高公司审计工作的质量，其决 策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定，不存 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2023-83 达刚控股集团股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 了第五届董事会第二十四次（临时）会议及第五届监事会第十九次（临时）会议， 审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）为公司 2023 年度审计机构，聘期一 年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。现将相关事项公 告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的情况说明 二、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 1 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 ...

独立董事工作规则 二〇二三年十二月 达刚控股集团股份有限公司 达刚控股集团股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 第一条 为了促进达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，维护公司整体 利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等相关法律、法规和《达刚控股集团股份有限公司章程》（以下 称"公司章程"）的相关规定，结合公司的实际情况，制订本规则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2023-82 达刚控股集团股份有限公司 第五届监事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次（临 时）会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 29 日 以电子邮件方式送达了全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会 主席王玫刚先生主持，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。 经审核，监事会认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关 业务审计从业资格，且拥有为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财 务审计工作需求，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《达刚控股：关于续聘 2023 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站。 特此公告。 ...