证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2023-81 达刚控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 （临时）会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司监 事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，审议通过了以下议案： 1、《关于修订<独立董事工作规则>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 《达刚控股：独立董事工作规则（2023 年 12 月）》及《达刚控股：<独立董 事工作规则>修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 2、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 上会会计师事务所（特殊普通合伙）已连续两年为公司提供审计服务，在工 作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各 项 ...

达刚控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2023-84 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第 三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 21 日（星期四）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投 ...

达刚控股集团股份有限公司 《独立董事工作规则》修订对照表 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管理办法》的最新规定及公司独立董事实际业务开展情 况，对《独立董事工作规则》部分条款进行修订，修订内容如下： | 修订前条款 | 修订方式 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 为了促进达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公 | | 第一条 为了促进达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司" | | 司"或"本公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在上市公司 | | 或"本公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中 | | 治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不 | | 的作用，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， | | 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上 | | 法》"）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 | 修订 | 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 | | （以下简称"《指导意见》"） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2023-80 达刚控股集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份质押的公告 注：本次质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 比例 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 司总 | 情况 | 情况 | 1 一、股东股份质押的基本情况 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东、实 际控制人孙建西女士的通知，获悉孙建西女士将其所持有的公司部分股份进行了 质押，具体事项如下： | | 是否 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2023-79 达刚控股集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 30 日收到独立董事凤建军先生递交的辞职报告。根据中国证监会发布的《上市公司 独立董事管理办法》"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事" 的规定，为更好履行独立董事职责，凤建军先生向公司董事会递交了辞职报告， 申请辞去第五届董事会独立董事职务，同时，一并辞去第五届董事会提名委员会 主任委员职务。凤建军先生辞职后，不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，凤建军先生未持有公司股份。凤建军先生原定任期为 2020 年 12 月 3 日至 2023 年 12 月 2 日。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，凤建军先生的辞职不会导致公司独立董事的人数少于公司董事会成员总数的 三分之一，不会影响公司董事会的正常运作，凤建军先生的辞职报告自送达 ...

达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会将 于 2023 年 12 月 2 日任期届满，鉴于公司第六届董事会、监事会换届工作尚在筹 备中，为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会 将延期换届，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相应顺延。 达刚控股集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会 成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2023-78 公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营和规范运作。公 司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相关信息披露义务。 特此公告。 达刚控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2023-77 达刚控股集团股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、智新合伙基本情况 名称：西安达刚智新设备租赁合伙企业（有限合伙） 1 统一社会信用代码：91610131MAB0H8QH63 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"达刚控股"）已于近日 将控股子公司江苏达刚设备租赁有限公司（以下简称"达刚租赁"）变更为全资 子公司，达刚租赁在无锡市梁溪区行政审批局完成了工商变更登记备案。具体内 容如下： 一、交易概述 1、公司持有达刚租赁 70%股权，为进一步整合公司内部资源，提高整体经 营决策效率，深化协同效应，公司与达刚租赁持股 30%的其他少数股东西安达刚 智新设备租赁合伙企业（有限合伙）（以下简称"智新合伙"）和西安达刚创智设 备租赁合伙企业（有限合伙）（以下简称"创智合伙"）分别签订了《股权转让协 议》，以其实缴金额现净值收购所持有的达刚租赁股份，其中，公司以自有资金 161.6 万元收购智新合伙持有的达刚租赁 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2023-76 达刚控股集团股份有限公司 关于重大资产出售事项实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《达刚控股：重大资产出售暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履 行的批准程序。 2023 年 3 月 31 日，公司第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关 于调整本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案；2023 年 4 月 28 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了公司本次重大资产出售暨关联 交易事项。 2023 年 6 月 29 日、7 月 29 日、8 月 29 日以及 9 月 29 日，公司根据相关规 则规定并结合项目的进展情况披露了《达刚控股：关于重大资产出售事项实施进 展的公告》（公告编号：2023-61、2023-66、2023-68、2023-72）。 二、本次重大资产出售实施进展情况 根据交易双方签署的附生效条件的《股权转让协议》之约定， ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入6477.23万元，同比减少36.78%；年初至报告期末营业收入1.72亿元，同比减少37.53%[4] - 营业总收入本期为172,457,309.36元，上期为276,051,113.20元，同比下降37.53%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1598.30万元，同比增长94.09%；年初至报告期末为 - 3341.08万元，同比增长88.22%[4] - 净利润本期净亏损47,166,146.75元，上期净亏损312,503,756.76元，亏损幅度收窄84.90%[18] - 基本每股收益本期为 -0.1052元，上期为 -0.8931元，亏损幅度收窄88.22%[19] - 稀释每股收益本期为 -0.1052元，上期为 -0.8931元，亏损幅度收窄88.22%[19] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1712.52万元，同比减少78.22%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为17,125,155.59元，上期为78,616,704.15元，同比下降78.22%[19] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产16.97亿元，较上年度末减少2.37%；归属于上市公司股东的所有者权益7.04亿元，较上年度末减少4.38%[4] - 所有者权益合计本期为960,385,633.77元，上期为1,006,006,620.84元，同比下降4.53%[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计99.71万元，年初至报告期期末合计92.32万元[5] 在建工程情况 - 在建工程期末余额2.96亿元，较期初增长6.73%，因全资子公司总装制造基地在建工程投入所致[7] 短期借款情况 - 短期借款期末余额9574.35万元，较期初减少21.20%，因报告期内归还短期借款所致[7] - 2023年9月30日短期借款95,743,485.18元，较年初121,507,009.81元减少[15] 合同负债情况 - 合同负债期末余额5272.02万元，较期初增长162.74%，因报告期内销售合同的预收款项增加所致[7] - 2023年9月30日合同负债52,720,235.61元，较年初20,065,259.17元增加[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13492户[8] - 孙建西为第一大股东，持股比例26.65%，持股数量8464.16万股[8] - 孙建西、李太杰为夫妻关系，合计持有公司29.20%股份，是控股股东及实际控制人[9] 股东减持与股份冻结情况 - 英奇（杭州）企业总部管理有限公司计划减持不超9,520,000股，约占总股本3%；截至2023年9月30日，已减持6,016,000股，占比1.89%[11][12] - 2023年6月27日，英奇管理通过集中竞价交易减持3,176,000股，占公司股份总数1%[12] - 英奇管理持有的19,290,000股被司法再冻结，12,590股被司法冻结，12,762,297股被轮候冻结[12] 货币资金、应收账款、存货情况 - 2023年9月30日货币资金74,631,906.01元，较年初122,223,839.28元减少[14] - 2023年9月30日应收账款254,868,959.10元，较年初227,552,726.73元增加[14] - 2023年9月30日存货528,138,958.93元，较年初508,199,996.00元增加[15] 股权出售情况 - 2022年12月16日公司董事会审议通过出售众德环保科技有限公司股权事项，截至报告披露日正推进股权交割前置条件工作[13] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为221,432,605.38元，上期为317,621,018.12元，同比下降29.97%[17] 负债情况 - 流动负债合计本期为535,715,612.76元，上期为457,397,839.93元，同比增长17.12%[16] - 非流动负债合计本期为200,517,575.37元，上期为274,384,826.47元，同比下降26.92%[16] - 负债合计本期为736,233,188.13元，上期为731,782,666.40元，同比增长0.61%[16] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计2023年为27,017,552.22元，2022年为346,705,993.89元[20] - 投资活动现金流出小计2023年为41,695,704.32元，2022年为270,577,043.44元[20] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 14,678,152.10元，2022年为76,128,950.45元[20] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计2023年为85,650,000.00元，2022年为197,616,554.56元[20] - 筹资活动现金流出小计2023年为153,945,748.42元，2022年为303,003,611.97元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 68,295,748.42元，2022年为 - 105,387,057.41元[20] 汇率变动与现金及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年为1,745,991.19元，2022年为2,809,153.19元[20] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 64,102,753.74元，2022年为52,167,750.38元[20] - 期初现金及现金等价物余额2023年为117,795,362.63元，2022年为62,947,802.75元[20] - 期末现金及现金等价物余额2023年为53,692,608.89元，2022年为115,115,553.13元[20]

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2023-74 法定代表人：傅建平 注册资本：10535 万元整 成立日期：2022 年 04 月 24 日 住所：无锡市新吴区新安街道和风路 26 号新发汇融广场 H 栋 1005 室—4 达刚控股集团股份有限公司 关于全资子公司达刚智维完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司达刚智维科技 有限公司因业务发展需要，对其住所进行了变更，并于近日取得了由无锡国家高 新技术产业开发区、无锡市新吴区行政审批局换发的《营业执照》，登记的相关 信息如下： 名称：达刚智维科技有限公司 统一社会信用代码：91320214MABLR0U55X 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 董 事 会 经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计；建筑 智能化系统设计；林木种子生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 二〇二三年十月十二日 一般项目：软件开发；技术服务、技 ...