证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-03 二〇二四年一月二十三日 达刚控股集团股份有限公司 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开 第五届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事 会独立董事的议案》及《关于补选公司第五届董事会专门委员会召集人及委员的 议案》，经公司董事会提名委员会审查候选人资格，董事会同意补选焦生杰先生 （简历见附件）为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起 至第五届董事会届满止；同意补选焦生杰先生担任公司第五届董事会提名委员会 主任委员（召集人）及第五届董事会审计委员会委员，任期自股东大会同意补选 焦生杰先生为独立董事之日起至第五届董事会届满止。 焦生杰先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚未解除的情况，未受 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-02 达刚控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 2、《关于补选公司第五届董事会专门委员会召集人及委员的议案》 同意补选焦生杰先生担任公司第五届董事会提名委员会主任委员（召集人） 及第五届董事会审计委员会委员，任期自股东大会同意补选焦生杰先生为独立董 事之日起至第五届董事会届满止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 （临时）会议于 2024 年 1 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司监事和 部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，审议通过了以下议案： 1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 同意补选焦生杰先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-01 达刚控股集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份 解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东、实 际控制人孙建西女士的通知，获悉其质押给比利夫（深圳）商业保理有限公司和 董姗姗的本公司股份已于 2024 年 1 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司办 理了解除质押登记手续，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 解除质押股份 | 占其所 | 占公司 | 质押开始 | | 解除质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量(股) | 持股份 | 总股本 | 日期 | | 日期 | | 质权人 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | | | | 孙建西 | 是 | 11,593,500 | 13.70% | 3.65% | 2023 | ...

北京市天元（西安）律师事务所 关于达刚控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 631 号 致：达刚控股集团股份有限公司 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2023 年 12 月 21 日在西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室召开。北京市 天元（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本 次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）以及《达刚控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《达刚控股集团股份有限公司第五届董事 会第二十四次（临时）会议决议公告》、《达刚控股集团股份有限公司第五届监事 会第十九次（临时）会议决议公告 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2023-90 达刚控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《达刚控股：关于召开2023年第 三次临时股东大会的通知》。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票的日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 21 日上午 9:15 至下午 1 ...

达刚控股集团股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法"》）、《上市公司 收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）等相关 法律、法规和规范性文件编写。 上市公司名称：达刚控股集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：达刚控股 股票代码：300103 信息披露义务人：孙建西 通讯地址：陕西省西安市高新区毕原三路 10 号 住所：陕西省西安市雁塔区****** 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2023 年 12 月 18 日 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》、《收购办法》和《准则 15 号》的规定，本报告书已全 面披露信息披露义务人在达刚控股集团股份有限公司（以下简称"达刚控股"或 "上市公司"）拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过 ...

达刚控股集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：达刚控股集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：达刚控股 股票代码：300103 信息披露义务人：阜华冠宇量化 3 号私募证券投资基金 通讯地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司） 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务 秘书有限公司） 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2023 年 12 月【18】日 - 1 - 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《" 准则 15 号》"） 等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》、《收 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2023-89 1、自然人孙建西女士及其一致行动人李太杰先生系达刚控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"达刚控股"）控股股东、实际控制人。 2023 年 12 月 18 日，孙建西女士与阜华冠宇量化 3 号私募证券投资基金（以 下简称"阜华冠宇"）签订了《股票转让合同》，孙建西女士将其持有的达刚控股 15,880,050 股股份（占公司总股本的 5.00%）转让给阜华冠宇。 2、本次权益变动前，孙建西女士持有公司 84,641,584 股股份，占公司总股 本的 26.65%，孙建西女士及其一致行动人李太杰先生合计持有公司 92,748,500 股股份，占公司总股本的 29.20%；本次权益变动后，孙建西女士持有公司 68,761,534 股股份，占公司总股本的 21.65%，孙建西女士及其一致行动人李太杰 先生合计持有公司 76,868,450 股股份，占公司总股本的 24.20%；本次权益变动 后，新增股东阜华冠宇持有公司 15,880,050 股股份，占公司总股本的 5.00%。本 次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人变更，公司控股股东、实际 ...

浙江天册律师事务所 关于 达刚控股集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A 座 11楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 | 目 录 1 | | --- | | 第一部分 引言 2 | | 第二部分 正文 4 | | 一、本次交易的方案 4 | | 二、本次交易的批准和授权 6 | | 三、本次交易的实施情况 7 | | 四、本次交易的实际情况与此前披露的信息不存在差异 8 | | 五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 8 | | 六、关联方资金占用和关联担保的情况 9 | | 七、本次交易的相关协议及承诺履行状况 9 | | 八、本次交易的相关后续事项 10 | | 第三部分 结论意见 10 | 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于达刚控股集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况的 法律意见书 TCYJS2023H1605 号 致：达刚控股集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法（2023 修订）》《深 ...

金圆统一证券有限公司 关于 达刚控股集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 二〇二三年十二月 | 声明 1 | | --- | | 释义 2 | | 第一节 本次交易概况 4 | | 一、本次交易方案概述 4 | | （一）整体方案概述 4 | | （二）交易主体 4 | | （三）标的资产 4 | | （四）标的资产定价依据、交易作价 4 | | （五）支付方式 4 | | 二、本次交易的性质 4 | | （一）本次交易构成重大资产重组 4 | | （二）本次交易构成关联交易 5 | | （三）本次交易不构成重组上市 5 | | 第二节 本次交易实施情况的核查 6 | | 一、本次交易的决策过程和批准程序 6 | | （一）上市公司已履行的程序 6 | | （二）交易对方已履行的程序 6 | | （三）标的公司已履行的程序 6 | | 二、交易价款的支付情况 6 | | 四、标的公司债权债务的处理情况 8 | | --- | | 五、证券发行登记等事宜的办理状况 8 | | 六、相关实际情况与此前披露信息是否存在差异 9 | | 七、董事、监事、高级管理人员的更换情况 9 ...