证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2023-056 宁波双林汽车部件股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》 为进一步规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法 律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的最新修订，结合公司实际 情况，公司对《独立董事制度》进行了修订。 上述制度文件全文详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。本议案经董 事会通过后，需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯会议方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2023-059 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波双林汽车部件股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议决定于 2023 年 12 月 27 日 （星期三）下午 14：00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况： 1、会议届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:00 开始 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 27 日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27日 9:15—9：25，9：30—1 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见 经认真核查，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "北京大华国际"）具有从事证券、期货业务相关执业资格，其审计团队敬业 谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允 的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司 2023年度财务报告审计工作的要求。公司已就聘任会计师事务所的相关事项提 前与原审计机构进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。因此，我们同 意聘任北京大华国际为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事 会审议。 近日我们收到贵公司将提交2023年12月11日召开的第六届董事会第十八次 会议审议关于变更会计师事务所的议案，对相关议案我们进行了认真审阅，与公 司相关人员进行了必要的沟通。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及相关法律法规的规定，我们作为宁波双 林汽车部件股份有限公司的独立董事，对《关于变更会计师事务所的议案》事项 ...

一、关于变更会计师事务所的独立意见 宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 我们作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、公司《独立董事制度》、《公 司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的 立场，我们对公司第六届董事会第十八次会议拟审议的相关事项进行了审查，并 发表如下独立意见： 经审查，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大 华国际"）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，我们认为北京 大华国际具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允 的财务报告和内部控制审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，公司变 更会计师事务所事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情况。我们一致同意公司本次变更会计师事务所事项，并同意将该议案提交 至公 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进宁波双林汽车部件股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责、 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法利益不受损害。独立董事应当独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家上市公司兼任独立董事， 确保有足够的时间和精力，有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括一名会计专业人 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘请会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"） 2、原聘请会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华"） 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队 已整体从大华分立并被拟变更的会计师事务所吸收合并，经综合考虑，宁波双林 汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘请北京大华国际为公司 2023 年度审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华进行了事前沟通，并征得 其理解和同意。 4、本事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2023-058 2023 年 12 月 11 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于变更会计师事务所的议案》，拟将公司 2023 年度审计机构由大华会计师事务所 （特殊普通合伙）变更为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。本议案 尚需提交公司股东大会审 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设召集人一名， 由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2023-055 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于签署《国有土地使用权及地上附属物 收购补偿协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟签署<国有土地使用权 及地上附属物收购补偿协议>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、概述 1、基本情况 根据荆州经济技术开发区建设发展规划，需收回公司位于荆州经开区东方大 道的土地及地上建（构）筑物、附属物等。经过友好协商，公司与荆州市自然资 源和规划局荆州开发区土地储备中心（以下简称"开发区土地储备中心"）就相 关收购补偿事宜达成了一致意见，收购补偿费用合计为人民币3,260.3307万元。 2、董事会审议情况 公司于2023年11月24日召开的第六届董事会第十七次会议以9票赞成、0票 反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟签署<国有土地使用权及地上附 属物收购补偿协议>的议案》。审议通过后，公司与开发区土地储备中心签署 ...

根据荆州经济技术开发区建设发展规划，需收回公司位于荆州经开区东方大 道的土地及地上建（构）筑物、附属物等。公司拟与荆州市自然资源和规划局荆 州开发区土地储备中心签署正式《国有土地使用权及地上附属物收购补偿协议》， 并授权公司成立的专项工作小组办理该地块的收购补偿具体事宜，包括但不限于 与相关政府部门就收购事项沟通协商、签订相关补偿协议、确定收购补偿款金额 的支付安排、办理相关手续等。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于签署<国有土地使用权及 地上附属物收购补偿协议>的公告》。 证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2023-054 宁波双林汽车部件股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 会议于 2023 年 11 月 24 日以现场结合通讯会议方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 22 日以邮件和电话的方式送达。本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名, 公司监事会全体成员及高管列席了本次会议，本次 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2023- 053 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于为全资子公司担保的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 9 日召开的第六届董事会第十三次会议、2022 年度股东大会 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为湖北新火炬科技有限 公司、上海诚烨汽车零部件有限公司、宁波双林模具有限公司、宁波双林汽车部 件采购有限公司等在内公司下属全资子公司的 2023 年度经营所需，提供不超过 174,986 万元的连带责任担保、抵押或质押担保。同时授权公司董事长或董事长 指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相 关法律文件。有效期限自 2022 年度股东大会通过后一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》。 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行（以 ...